PKOBP (PKO BP SA) - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S. ...

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKOBP (PKO BP SA) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2014 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący nr 46/2014 ? Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2014 roku Podstawa prawna: Par. 38 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (?Bank?) informuje, iż otrzymał od Skarbu Państwa Rzeczpospolitej Polskiej (?Skarb Państwa?), jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Banku, żądanie uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, zwołanego na dzień 26 czerwca 2014 r., zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych o punkt przewidujący podjęcie uchwał w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Banku. W związku z powyższym Zarząd Banku
ogłasza zmieniony porządek obrad: 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad, 5) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2013 rok, a także rozpatrzenie sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2013 roku oraz pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych, 6) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2013 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, 7) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zawierającego wyniki oceny:
sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, sprawozdania Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2013 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2013 roku oraz pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2013 roku, 8) podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2013 rok, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2013 rok, d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2013 r., f) podziału zysku PKO Banku
Polskiego SA osiągniętego w 2013 roku oraz pokrycia niepodzielonej straty z lat ubiegłych, g) ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy, h) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2013 r., i) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2013 r., 9) podjęcie uchwał w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej, 10) podjęcie uchwał w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej, 11) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 36/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku, 12) podjęcie uchwały w sprawie połączenia PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA, 13) podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu PKO Banku Polskiego SA w związku z połączeniem PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA, 14) podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu PKO Banku Polskiego SA niezwiązanych
z połączeniem PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA, 15) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z procesu zbywania ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych, 16) zamknięcie obrad. Wraz z wnioskiem Skarb Państwa przekazał stosowny projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowiący załącznik do niniejszego raportu. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | projekt uchwaly pol.pdf | projekt uchwały - wersja polska | | | | | | | | | |
| | projekt uchwaly ang.pdf | projekt uchwały - wersja angielska | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current Report No. 46/2014 – Change of the agenda of the Annual General Meeting of PKO Bank Polski SA convened for 26 June 2014 Legal basis: Paragraph 38.1.4 of the Ordinance of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and on conditions under which such information may be recognised as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state. The report: The Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (“Bank”) informs that the Bank received a request from the State Treasury of the Republic of Poland (“State Treasury”), as a shareholder representing more then 5% of the Bank’s share capital, to extend the agenda of the Bank’s Annual General Meeting convened for 26 June 2014, submitted pursuant to art. 401 § 1 of the Commercial Companies Code, to include item concerning adoption the resolutions on dismissal from the composition of the Bank’s Supervisory
Board. Accordingly, the Bank publishes the amended agenda: 1) opening the Annual General Meeting, 2) electing the Chairman of the Annual General Meeting, 3) acknowledging the correct convention of the Annual General Meeting and its authority to adopt binding resolutions, 4) adopting an agenda, 5) considering the PKO Bank Polski SA Directors’ Report for the year 2013, considering financial statements of PKO Bank Polski SA for the year ended 31 December 2013 and a motion of the Management Board regarding the distribution of the profit earned by PKO Bank Polski SA in 2013 and coverage of unappropriated loss of previous years, 6) considering the PKO Bank Polski SA Group Directors’ Report for the year 2013 and considering consolidated financial statements of the PKO Bank Polski SA Group for the year ended 31 December 2013, 7) considering an Supervisory Board report of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółki Akcyjna concluding an assessment of: the financial statements of PKO Bank Polski SA for the year
ended 31 December 2013, the PKO Bank Polski SA Directors’ Report for the year 2013, the motion of the Management Board regarding the distribution of the profit earned by PKO Bank Polski SA in 2013 and coverage of unappropriated loss of previous years, and a Supervisory Board’s report on its activities as a corporate body in 2013, 8) adopting resolutions on the following matters: a) approving the PKO Bank Polski SA Directors’ Report for the year 2013, b) approving the financial statements of PKO Bank Polski SA for the year ended 31 December 2013, c) approving the PKO Bank Polski SA Group Directors’ Report for the year 2013, d) approving the consolidated financial statements of PKO Bank Polski SA Group for the year ended 31 December 2013, e) approving the report of the Supervisory Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółki Akcyjna for 2013, f) distribution of the profit earned by PKO Bank Polski SA in 2013 and coverage of unappropriated loss of previous years, g) defining the amount of dividend
per each share, dividend day and the day of its payment, h) granting the vote of acceptance to the performance of duties by members of the Management Board for 2013, i) granting the vote of acceptance to the performance of duties by members of the Supervisory Board for 2013, 9) adopting the resolutions on dismissal from the composition of the Supervisory Board, 10) adopting the resolutions on appointment to the composition of the Supervisory Board, 11) adopting a resolution on amendment of resolution No. 36/2010 of the Annual General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna of 25 June 2010 on adoption of the rules of remuneration of members of the Supervisory Board of the Bank, 12) adopting a resolution concerning a merger of PKO Bank Polski SA and Nordea Bank Polska SA, 13) adopting a resolution concerning amendments to the Articles of Association of PKO Bank Polski SA in connection with the merger of PKO Bank Polski SA and Nordea Bank Polska SA, 14) adopting resolutions concerning
amendments to the Articles of Association of PKO Bank Polski SA unrelated to the merger of PKO Bank Polski SA and Nordea Bank Polska SA, 15) presenting a report of the Supervisory Board on a process of disposing of training and recreation centers, 16) closing the meeting. The State Treasury with its request handed over the appropriate draft of a resolution of the Annual General Meeting, constituting the annex to this report. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | PKOBP (PKO BP SA) | | Banki (ban) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 02-515 | | WARSZAWA | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | PUŁAWSKA | | 15 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 521-91-82 | | 521-91-83 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | www.pkobp.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 525-000-77-38 | | 016298263 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ