PKOBP (PKO BP SA) - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-05-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKOBP (PKO BP SA) | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący nr 33/2013 ? Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w związku z art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych Treść raportu: Ogłoszenie Zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438; NIP:525-000-77-38, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1
250 000 000 zł. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("PKO Bank Polski SA" lub "Bank") na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20 czerwca 2013 r., na godzinę 10.00, w Warszawie przy ul. Puławskiej 15. Porządek obrad 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad, 5) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2012 rok, a także rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2012 roku oraz
niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, 6) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2012 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku, 7) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zawierającego wyniki oceny: sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku, sprawozdania Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2012 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2012 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2012 roku, 8) podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2012 rok, b) zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku, c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2012 rok, d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku, e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2012 r., f) podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2012 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, g) ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy, h) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2012 r., i) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2012 r., 9) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, 10) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z procesu
zbywania ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych, 11) zamknięcie obrad. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Banku nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 29 maja 2013 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Banku za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Biuro Relacji Inwestorskich lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesłanie wiadomości
elektronicznej na adres e-mail: wza@pkobp.pl O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Banku, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Banku (wpłynięcia na serwer pocztowy Banku). Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Banku, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF. Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności: 1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku, wystawione przez
podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Banku i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania, 2) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną ? kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, 3) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna ? kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Bank może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Zarząd Banku niezwłocznie,
jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 1 czerwca 2013 r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie umieszczone na stronie internetowej Banku www.pkobp.pl Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał Akcjonariusz lub akcjonariusze Banku reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Bankowi na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Banku za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Biuro Relacji Inwestorskich lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail: wza@pkobp.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do
porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenia projektów uchwał akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Banku, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności: 1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Banku i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania, 2) w przypadku akcjonariusza będącego
osobą fizyczną ? kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, 3) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna ? kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Bank może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz
wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika dostępne są na stronie internetowej Banku www.pkobp.pl O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Bank przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres wza@pkobp.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, telefonu i adresu
poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Bank podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. W razie wątpliwości, Bank może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Bank zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę
dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z oryginału lub kopii: odpisu z właściwego rejestru, przedstawionego ewentualnie wraz z pełnomocnictwem lub ciągiem pełnomocnictw. Dokumenty te powinny być okazane przy sporządzaniu listy obecności lub przesłane elektronicznie do dnia poprzedzającego dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na adres wza@pkobp.pl. Osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. W przypadku pojawiających się wątpliwości co do umocowania danej osoby do działania w imieniu akcjonariusza, Zarząd Banku zastrzega sobie prawo do żądania okazania przy okazji sporządzania listy obecności oryginałów dokumentów wykazujących umocowanie danej osoby do działania w jego imieniu. Członek Zarządu Banku i pracownik Banku mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Banku, członek Rady Nadzorczej Banku, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Banku, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa w tym przypadku jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Bank nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Bank nie przewiduje możliwości wypowiadania się
w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Bank nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dzień rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 4 czerwca 2013 r. ("Dzień Rejestracji"). Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Banku w Dniu Rejestracji. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Banku na
okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 24 maja 2013 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 5 czerwca 2013 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Bank niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które: a) były akcjonariuszami Banku w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 4 czerwca 2013 r. oraz b) zwróciły się ? nie wcześniej niż w dniu 24 maja 2013 r. i nie później niż w dniu 5 czerwca 2013 r. ? do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Banku pod adresem ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, w godzinach od 10.00 do
14.00, na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 17, 18 i 19 czerwca 2013 r. Akcjonariusz Banku może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz Banku przy żądaniu udostępnienia listy akcjonariuszy w siedzibie Banku lub przesłania tej listy za pośrednictwem poczty elektronicznej, zobowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusz Banku. W tym celu możliwe jest przedstawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub świadectwa depozytowego. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty/urządzenia do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad. Dostęp do dokumentacji Projekty uchwał proponowanych przez Zarząd Banku do przyjęcia przez Zwyczajne
Walne Zgromadzenie wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej Banku oraz pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zamieszczane będą na stronie internetowej Banku w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny. Kandydatury na członków władz Banku lub projekty uchwał zgłoszone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych przez uprawnionego akcjonariusza lub akcjonariuszy przed terminem Walnego Zgromadzenia Bank niezwłocznie po ich otrzymaniu udostępnia na stronie internetowej. W przypadku gdy nie przewiduje się podejmowania uchwał uwagi Zarządu Banku lub Rady Nadzorczej Banku dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Banku niezwłocznie po ich sporządzeniu. Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.pkobp.pl | | | | | | | |
| | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current report No. 33/2013 ? Convening the Ordinary General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.Legal basis:§ 38.1.1 of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and on the conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state, in connection with Article 402(1) and Article 402(2) of the Commercial Companies Code Contents of the report:Announcement by the Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna on convening an Ordinary General MeetingPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, with its registered office in Warsaw at ul. Puławska 15, 02-515 Warsaw, entered in the register of entrepreneurs of the National Court Register led by the District Court for the Capital City of Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court Register,
under the number KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38, share capital (paid capital) PLN 1 250 000 000.Date, Time, Place and Agenda of the General MeetingThe Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna ("PKO Bank Polski SA" or "Bank"), pursuant to Article 399(1) in relation to Article 395(1) of the Commercial Companies Code, hereby convenes the Ordinary General Meeting on 20 June 2013 at 10 a.m., in Warsaw at ul. Puławska 15.Agenda1) Opening of the Ordinary General Meeting;2) Election of the Chairman of the Ordinary General Meeting;3) Declaring that the Ordinary General Meeting has been duly convened and is capable of adopting valid resolutions; 4) Adoption of the Agenda;5) Examination of the PKO Bank Polski SA Directors? Report for the year 2012, and also examining the financial statements of the Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna for the year ended on 31 December 2012 and the motion of the Bank's Management Board on the distribution of the profit earned by
PKO Bank Polski SA in 2012 and the unappropriated profits; 6) Examination of the PKO Bank Polski SA Group Directors? Report for the year 2012 and the consolidated financial statements of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Group for the year ended on 31 December 2012; 7) Examination of the report of the Supervisory Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna containing the results of evaluation of: the financial statements of PKO Bank Polski SA for the year ended on 31 December 2012, the PKO Bank Polski SA Directors? Report for the year 2012, the motion of the Management Board of the Bank on the distribution of profit earned by PKO Bank Polski SA in 2012 and the unappropriated profits and the report on the activities of the Supervisory Board as a company body in 2012;8) Adoption of resolutions on the following business:a) Approving PKO Bank Polski SA Directors? Report for the year 2012;b) Approving the financial statements of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
Spółka Akcyjna for the year ended on 31 December 2012;c) Approving PKO Bank Polski SA Group Directors? Report for the year 2012;d) Approving the consolidated financial statements of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Group for the year ended on 31 December 2012;e) Approving the report of the Supervisory Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna for 2012;f) Distribution of the profit earned by PKO Bank Polski SA in 2012 and the unappropriated profits;g) Defining the amount of dividend per each share, dividend day and the day of its payment;h) Granting a vote of acceptance to the members of the Management Board for 2012;i) Granting a vote of acceptance to the members of the Supervisory Board for 2012;9) Adoption of resolutions on the changes to the composition of the Supervisory Board;10) Presentation of the report of the Bank?s Supervisory Board on the process of selling training and recreation centres;11) Closure of the Meeting.Right of a shareholder to Request the
Inclusion of Specific Issues in the Ordinary General Meeting?s AgendaA shareholder or shareholders representing at least one twentieth of the Bank?s share capital may request the inclusion of specific issues in the Agenda of the Ordinary General Meeting. The request should be submitted to the Management Board of the Bank no later than twenty one days prior to the scheduled date of the Meeting, i.e. by 29 May 2013. The request should include an explanation or the draft resolution on the proposed item in the Agenda.The request can be made in writing (i.e. it can be delivered personally upon confirmation of receipt, or it can be sent to the Bank upon confirmation of sending and receipt) at the address: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna with its seat in Warsaw at ul. Puławska 15, 02-515 Warsaw, Investor Relations Office, or in the electronic form (e-mail) by sending an e-mail message at the dedicated e-mail address: wza@pkobp.pl. The proof that the abovementioned request was submitted in
due time will be the date of its receipt by the Bank, and in case of the requests submitted in the electronic form ? the date of turning up of the aforementioned drafts in the electronic mail system of the Bank (the date of their entry into the mail server of the Bank). The abovementioned request can be submitted with the use of the properly filled in and signed form downloaded from the website of the Bank, whereas in case of use of the electronic form it is required that the form and all enclosed documents be sent as attachments in PDF format.The shareholder or shareholders requesting to include the specific issues in the Agenda have to present, along with the request, documents confirming their identity and eligibility to demand to include specific issues in the Agenda of the Ordinary General Meeting, in particular:1) a certificate of deposit or a certificate about the right to participate in the Ordinary General Meeting of the Bank, issued by the entity running the securities account, according to the
provisions of trading in financial instruments, confirming that its addressee is the shareholder of the Bank and that he possesses the proper number of shares on the day of the submission of the request;2) in case of a shareholder being a natural person ? a copy of the ID card, passport or another document confirming his identity;3) in case of a shareholder other than a natural person ? a copy of an actual extract from the relevant register or another document confirming the authorisation to represent the shareholder.A duty to attach the documents, referred to herein above, concerns both shareholders submitting the request in written as well as in electronic form. The documents shall be attached in the form relevant for the request (a document on paper or its copy or a scan and conversion into PDF format). The Bank may take necessary actions with the aim to identify the shareholder or shareholders and verify the validity of sent documents.The Management Board ? without delay, however no later than eighteen
days before the fixed date of the Ordinary General Meeting, i.e. no later than on 1 June 2013 ? will announce the changes in the Agenda introduced at the request of the shareholder or shareholders. The announcement concerning the new Agenda will be published on the Bank?s website www.pkobp.pl Right of a shareholder to propose Draft ResolutionsThe shareholder or shareholders of the Bank representing at least one twentieth of the share capital can, before the date of the Ordinary General Meeting, submit to the Bank in writing (i.e. deliver personally upon confirmation of receipt, or send to the Bank upon confirmation of sending and receipt) at the address of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna with its seat in Warsaw at ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Investor Relations Office or with the use of the means of electronic communication by sending an e-mail message at the dedicated e-mail address wza@pkobp.pl the draft resolutions concerning the issues introduced into the Agenda of the
Ordinary General Meeting, or the issues which are to be introduced into the Agenda. The draft resolutions can be submitted by a shareholder with the use of the properly filled in and signed form downloaded from the website of the Bank, whereas in case the electronic means of communication is used, it is required that the form and all the enclosed documents be sent as attachments in the PDF format.A shareholder or shareholders submitting the draft resolutions should present the documents confirming their identity and eligibility to submit the drafts of resolutions, in particular: 1) a certificate of deposit or a certificate about the right to participate in the Ordinary General Meeting of the Bank, issued by the entity running the securities account, according to the provisions of trading in financial instruments, confirming that its addressee is the shareholder of the Bank and that he possesses the proper number of shares on the day of the submission of the request;2) in case of a shareholder being a natural
person ? a copy of the ID card, passport or another document confirming his identity,3) in case of a shareholder other than a natural person ? a copy of an actual extract from the relevant register or another document confirming the authorisation to represent the shareholder.A duty to attach the documents, referred to herein above, concerns both the shareholders submitting the request in written as well as in the electronic form. The documents shall be attached in the form relevant for the request (a document on paper or its copy or a scan and conversion into PDF format). The Bank may take necessary actions with the aim to identify the shareholder or the shareholders and verify the validity of sent documents.Furthermore, during the Ordinary General Meeting itself any shareholder may propose draft resolutions on the issues included in the Agenda. Manner of Voting by ProxyThe shareholder who is a natural person may participate in the Ordinary General Meeting, exercise his voting right in person or by proxy.
The shareholder who is not a natural person may attend and vote at the Ordinary General Meeting through a person who is duly authorised to submit declarations of will on their behalf or by a proxy. To be valid, the power of attorney should be drawn up in writing and enclosed with the minutes of the Ordinary General Meeting, or submitted by electronic mail. The templates to carry the voice by proxy are available on the Bank?s website www.pkobp.pl.The issue of a power of attorney by electronic mail should be reported to the Bank by means of electronic mail sent to wza@pkobp.pl, making sure that it is possible to verify the validity of the power of attorney. The message reporting the issue of such a power of attorney should include details of the proxy and his client (their forenames, surnames, telephone numbers and e-mail addresses). A message reporting the issue of a power of attorney should also state the scope of authorisation, i.e. state the number of shares vis-a-vis which voting rights are to be
exercised and the date and title of the General Meeting at which these votes are due to be exercised.The Bank shall take suitable action to identify the shareholder and proxy in order to verify the validity of the power of attorney which was submitted by electronic mail. The verification may require an electronic mail message or telephone call to the shareholder or proxy in order to confirm the power of attorney and its scope. In case of doubts, the Bank may take further actions in order to verify the validity of the power of attorney granted in electronic form and identification of the shareholder and the proxy. The Bank warns that the absence of a reply to such a query will render it impossible to verify the power of attorney and will constitute grounds for refusing to allow the proxy to take part in the Ordinary General Meeting. The right to represent a shareholder that is not a natural person should arise from the original or a copy of: an extract from the appropriate register, which can be presented
together with the power of attorney or a series of powers of attorney. These documents should be presented when drawing up the attendance list or be sent electronically by the day preceding the day on which the Ordinary General Meeting is to be held to the e-mail address wza@pkobp.pl.Persons representing a shareholder who is not a natural person should appear in a current extract from that shareholder?s commercial register. In the event of doubts appearing with respect to a given person?s authorisation to act on behalf of a shareholder, the Bank?s Management Board reserves the right to request that, when the attendance list is drawn up, the originals of documents be presented that show a person?s authorisation to act on the shareholder?s behalf.A member of the Management Board of the Bank or an employee of the Bank may be a shareholder's proxy at the Ordinary General Meeting. If a proxy at the Ordinary General Meeting is a member of the Bank?s Management Board or Supervisory Board, or is a liquidator,
employee or member of bodies of a Bank subsidiary, his power of attorney may allow him to act at only one General Meeting. A proxy is obliged to notify a shareholder of any circumstances which may suggest a conflict of interests or a likelihood thereof. The granting of a further power of attorney in this case is not possible.This proxy votes in accordance with the instructions he received from the shareholder. Manner and Possibility of Taking Part in the Ordinary General Meeting by means of electronic communicationThe Bank foresees no possibility of taking part in the Ordinary General Meeting by means of electronic communication.Manner of Expressing Opinions During the Ordinary General Meeting by means of electronic communicationThe Bank foresees no possibility of expressing opinions during the Ordinary General Meeting by means of electronic communication.Manner of Voting by Correspondence or by means of electronic communicationThe Bank foresees no possibility of voting by correspondence or by means of
electronic communication.Date of Registration of Attendance at the Ordinary General MeetingThe date of registration (?Record Day") of attendance at the Ordinary General Meeting is 4 June 2013.Entitlement to Attend the Ordinary General MeetingOnly persons who are shareholders of the Bank on the Record Day are entitled to attend the Ordinary General Meeting.Holders of registered shares and provisional certificates, as well as pledgees and users holding voting rights, are entitled to attend the Ordinary General Meeting, if they are included in the share register on the Record Day. At the request of a holder of a dematerialised Bank bearer share submitted no sooner than after the announcement of holding the Ordinary General Meeting, i.e. no sooner than on 24 May 2013, and no later than on the first working day after the Record Day, i.e. no later than on 5 June 2013, the body which maintains the securities account shall issue a personal certificate of entitlement to attend the General Meeting. The Bank makes it
clear that persons may attend the Ordinary General Meeting only if:a) they were shareholders of the Bank on the Record Day, i.e. on 4 June 2013,andb) they applied ? no sooner than on 24 May 2013 and no later than on 5 June 2013 ? to the body which maintains their securities account for the issue of a personal certificate of entitlement to attend the General Meeting.A list of shareholders eligible to attend the Ordinary General Meeting shall be displayed at the Management Board office at ul. Puławska 15, 02-515 Warsaw, from 10 a.m. to 2 p.m., during the three business days preceding the date of the General Meeting, i.e. 17, 18 and 19 June 2013.A shareholder of the Bank may ask to be sent a list of shareholders eligible to attend the Ordinary General Meeting free of charge by electronic mail, providing his own electronic mail address to which the list should be sent.When submitting a request for making available in the Bank?s office or sending the list of shareholders by e- mail, the shareholder is obliged to
prove her/his identity and status as a shareholder of the Bank. To this end it is permissible to present a certificate of entitlement to attend the Ordinary General Meeting or a certificate of deposit.Persons eligible to attend the Ordinary General Meeting are asked to register and collect their voting cards/devices in front of the meeting hall one hour before the Meeting starts.Access to DocumentationDraft resolutions proposed by the Bank?s Management Board for approval by the Ordinary General Meeting, together with a justification and opinion of the Bank?s Supervisory Board and the full text of the documents to be presented to the Ordinary General Meeting, will be included on the Bank?s website within a time enabling people to familiarise themselves with and assess them.The Bank will make available, on its website, candidacies for members of the Bank?s governing bodies and draft resolutions submitted before the General Meeting by an authorised shareholder or shareholders in accordance with the Commercial
Companies Code, as soon as it receives them.If no resolutions are expected to be adopted, comments of the Bank?s Management Board or Supervisory Board concerning items placed on the agenda of the Ordinary General Meeting or items to be placed on the agenda before the Ordinary General Meeting will be made available on the Bank?s website as soon as they have been prepared.Information about the Ordinary General Meeting is available at www.pkobp.pl website. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ