POLIMEX-MOSTOSTAL - Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na ...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 143 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLIMEX-MOSTOSTAL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polimex-Mostostal S.A. ( Spółka)
z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17 informuje, iż w dniu 18 października 2013 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki, Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna reprezentującego 22,48% kapitału zakładowego Spółki wniosek o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 listopada 2013 roku punktu o brzmieniu: "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej". Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 KSH. Uzasadnienie rozszerzenia porządku obrad: Celem rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 listopada 2013 roku jest związane z wykonaniem praw przysługujących ARP S.A. jako akcjonariuszowi Spółki oraz koniecznością wzmocnienia nadzoru nad pakietem akcji znajdujących się w portfelu ARP S.A. Poniżej projekty uchwał: UCHWAŁA NR _ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie : zmian w składzie Rady
Nadzorczej § 1 Działając na podstawie § 34 ust. 1 Statutu spółki "Polimex-Mostostal" S.A. ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana ??? § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR _ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie : zmian w składzie Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie § 34 ust. 1 Statutu spółki "Polimex-Mostostal" S.A. ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią/Pana ???????.. do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki będzie następujący: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał. 4.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej. 5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Polimex-Mostostal" Spółka Akcyjna z dnia 15 października 2012 r. 7.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w drodze emisji akcji serii P oraz zmiany Statutu. 8.Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu. 9.Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 2 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w
sprawie zmiany Statutu. 10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. 11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki pod nazwą Polimex-Mostostal S.A. Zakład Konstrukcji Stalowych w Rudniku nad Sanem. 13.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd niniejszym informuje, że na stronie Spółki www.polimex.pl znajduje się uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał i formularz pełnomocnictwa wraz z uzupełnioną instrukcją do głosowania. Pozostałe informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 listopada 2013 roku pozostają bez zmian. W załączeniu treść wniosku. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | List - umieszczenie punktu w porządku obrad WZ.pdf | Wniosek przesłany przez Akcjonariusza | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLIMEX-MOSTOSTAL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLIMEX-MOSTOSTAL | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Czackiego | | 15/17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 8297100 | | 022 8260493 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.polimex.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8210014509 | | 710252031 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ