POLNA - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20.06.2011 r. (5/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLNA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20.06.2011 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. podaje do publicznej wiadomości proponowaną treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 20.06.2011 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki. Uchwała Nr ?.. . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia §1 Na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. wybiera Pana/ia ................................ na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ??... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2011 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym zgodnie z
art. 4021 Kodeksu spółek handlowych w dniu 25.05.2011 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ???. . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2011 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: §1 Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ............. . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2011 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. §1 Na podstawie § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. powołuje się komisję skrutacyjną w składzie: 1. 2. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ........................ . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za 2010 r. §1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ................... . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 r. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w 2010 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr .......................... . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010. §1 Działając na podstawie art.395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje: Zatwierdza się sporządzone na dzień
31.12.2010 r. sprawozdanie finansowe zweryfikowane przez biegłego rewidenta, składające się z: - informacji dodatkowej o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości; - sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazującego sumę 47.631 tys. zł. - sprawozdania z całkowitego dochodu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości 752 tys. zł; - sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2010 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o sumę 752 tys. zł; - sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 885 tys. zł. - innych informacjach objaśniających. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr .................................. . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków. Na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: §1 Udziela się Panu Janowi Zakonek absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2010 r. do 28.06.2010 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ........................ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: §1 Udziela się Panu Jackowi Lechowicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 1.01.2010 r. do 28.06.2010 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ........................ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków. Na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: §1 Udziela się Panu Andrzejowi Piszcz absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 28.06.2010 r. do 31.12.2010 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ........................ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: §1 Udziela się Panu Władysławowi Wojtowicz absolutorium z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu w okres od 28.06.2010 r. do 28.09.2010 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ........................ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków. Na
podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: §1 Udziela się Panu Miroslav Kozlovski absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 29.09.2010 r. do 31.12.2010 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ....................... . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: §1 Udziela się Panu Wiesławowi Piwowar absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia. Uchwała Nr ................... . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A z dnia 20.06.2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z
wykonania obowiązków. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: §1 Udziela się Pani Grażynie Kotar absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr .................... . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: §1 Udziela się Panu Władysławowi Wojtowicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A w Przemyślu za okres od 01.01.2010 r. do 27.06.2010r. i od 29.09.2010 r. do 31.12.2010 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ................... . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: §1 Udziela się Panu Jarosławowi Iwaniec absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ................ . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: §1 Udziela się Panu Adamowi Świetlicki vel Węgorek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A w Przemyślu za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ....................... . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów
Automatyki "POLNA" S.A z dnia 20.06.2011 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010. §1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: Zgodnie z propozycją Zarządu zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby zysk netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 752 tys. zł w całości został przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ....................... . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A z dnia 20.06.2011 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. §1 Na podstawie art. 17.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" Spółki Akcyjnej w Przemyślu określa, że Rada Nadzorcza kolejnej kadencji będzie składała się z 5 ( pięciu ) członków. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ....................... . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A z dnia
20.06.2011 r. w sprawie powołania Pana/Pani ??????????. w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. § 1. Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" Spółki Akcyjnej w Przemyślu powołuje w skład rady nadzorczej Zakładów Automatyki "POLNA" Spółka Akcyjna na kolejną kadencję Pana/Panią ?????? § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ....................... . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A z dnia 20.06.2011 r. w sprawie powołania Pana/Pani ??????????. w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. § 1. Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" Spółki Akcyjnej w Przemyślu powołuje w skład rady nadzorczej Zakładów Automatyki "POLNA" Spółka Akcyjna na kolejną kadencję Pana/Panią???.. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ....................... . Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A z dnia 20.06.2011 r. w sprawie powołania Pana/Pani ??????????. w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Zakładów Automatyki "POLNA? S.A. § 1. Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" Spółki Akcyjnej w Przemyślu powołuje w skład rady nadzorczej Zakładów Automatyki "POLNA" Spółka Akcyjna na kolejną kadencję Pana/Panią ?????. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ....................... . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A z dnia 20.06.2011 r. w sprawie powołania Pana/Pani ??????????. w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Zakładów Automatyki "POLNA? S.A. § 1. Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" Spółki Akcyjnej w Przemyślu powołuje w skład rady nadzorczej Zakładów Automatyki "POLNA" Spółka Akcyjna na kolejną kadencję Pana/Panią ??????. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr ....................... . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A z dnia 20.06.2011 r. w sprawie powołania Pana/Pani ??????????. w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Zakładów Automatyki "POLNA? S.A. § 1. Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" Spółki Akcyjnej w Przemyślu powołuje w skład rady nadzorczej Zakładów Automatyki "POLNA" Spółka Akcyjna na kolejną kadencję Pana/Panią ??. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POLNA | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 37-700 | | Przemyśl | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Obozowa | | 23 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 16 678 66 01 | | 16 - 678 37 10 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | m.kozlovski@polna.com.pl | | www.polna.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 795-020-07-05 | | 650009986 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ