POLNORD - Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki (74/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 74 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-12-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLNORD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | POLNORD SA ("Polnord", "Spółka") informuje, iż w dniu 03.12.2013 r. XXIX Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ"), uchwałą nr 3/2013, powołało do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej, bieżącej kadencji, niżej wymienione osoby: (i) Pana Artura Piotra Jędrzejewskiego, (ii) Pana Piotra Jerzego Nadolskiego, (iii) Pana Zygmunta Michała Roman. Ponadto NWZ Spółki ustaliło liczbę Członków Rady Nadzorczej na nie więcej niż 7 osób. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami wyżej wskazane osoby nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Polnord oraz nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Wyżej wskazane osoby nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki zostały przedstawione w
załącznikach. Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | POLNORD_CV Artur Piotr Jędrzejewski_Członek RN.pdf | | | | | | | | | | |
| | POLNORD_CV Piotr Jerzy Nadolski_Członek RN.pdf | | | | | | | | | | |
| | POLNORDCVZygmunt Michał Roman_Członek RN.pdf | | | | | | | | | | |
| | POLNORD_CV Artur Piotr Jędrzejewski_Członek RN_eng.pdf | | | | | | | | | | |
| | POLNORD_CV Piotr Jerzy Nadolski_Członek RN_eng..pdf | | | | | | | | | | |
| | POLNORD_CV_Zygmunt Michał Roman_Członek RN_eng.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | POLNORD SA (“Polnord”, “Company”) hereby informs that on 3 December 2013, the 29th Extraordinary General Meeting of the Company adopted Resolution No 3/2013 pursuant to which it appointed the following persons as Members of the Supervisory Board for the current term: (i) Mr Artur Piotr Jędrzejewski,(ii) Mr Piotr Jerzy Nadolski,(iii) Mr Zygmunt Michał Roman. Moreover, the Extraordinary General Meeting of the Company agreed that the number of the Supervisory Board Members shall not be higher than 7. According to the representations made, the persons indicated above do not conduct activities competitive to Polnord and do not participate in any company competitive to the Company as partners in a civil law partnership, partnership or as members of a body of a capital company, nor do they participate in any other competitive legal person as members of its body. The persons indicated above are not listed in the Register of Insolvent Debtors maintained on the basis of the Act on the National Court Register
(KRS). The resumes of the appointed Members of the Company’s Supervisory Board are presented in the attachments. Legal basis: In accordance with Article 5(1)(22) of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLNORD SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | POLNORD | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 81-310 | | Gdynia | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Śląska | | 35/37 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 058 628 89 50 | | 058 628 89 60 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | polnord@polnord.pl | | polnord.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 5830006767 | | 000742457 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ