POLNORD - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki (13/2014)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-01-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POLNORD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | POLNORD SA ("Polnord", "Spółka") informuje, iż w dniu 29.01.2014 r. XXX Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ") dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. W celu umożliwienia powołania Rady Nadzorczej Spółki, w trybie i na zasadach określonych w § 13 ust. 2 Statutu Spółki, NWZ Spółki dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej, poprzez odwołanie wszystkich członków Rady Nadzorczej, to jest: - Pana Piotra Stanisława Chudzika, - Pana Macieja Grelowskiego, - Pana Marcina Dukaczewskiego, - Pana Artura Piotra Jędrzejewskiego, - Pana Piotra Jerzego Nadolskiego, - Pana Andrzeja Tadeusza Podgórskiego, - Pana Zygmunta Michała Romana. PROKOM Investments SA z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie § 13 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, powołał 3 członków Rady Nadzorczej, to jest: - Pana Andrzeja Podgórskiego, któremu została powierzona funkcja Przewodniczącego, - Pana Marcina Dukaczewskiego, - Pana Macieja Grelowskiego. Pozostali obecni na NWZ akcjonariusze Spółki, z wyjątkiem spółki pod firmą PROKOM
Investments SA z siedzibą w Gdyni oraz jej podmiotów powiązanych i działających z nią w porozumieniu, reprezentujący 25,89% ogólnej liczby głosów w Spółce działając na podstawie § 13 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki ? spośród 4 kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1% kapitału zakładowego Spółki ? powołali jednomyślnie 4 członków Rady Nadzorczej, to jest: - Pana Piotra Jerzego Nadolskiego, któremu powierzyli funkcję Wiceprzewodniczącego, - Pana Piotra Stanisława Chudzika, który spełnia kryteria niezależności, wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) i o którym mowa w § 13 ust. 5 Statutu Spółki, - Pana Artura Piotra Jędrzejewskiego, - Pana Zygmunta Michała Romana. Wobec powyższego w skład Rady Nadzorczej wchodzą: - Pan Andrzej Podgórski jako Przewodniczący, - Pan Piotr Jerzy Nadolski jako
Wiceprzewodniczący, - Pan Piotr Stanisław Chudzik, jako członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności, wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) i o którym mowa w § 13 ust. 5 Statutu Spółki, - Pan Marcin Dukaczewski, - Pan Maciej Grelowski, - Pan Artur Piotr Jędrzejewski, - Pan Zygmunt Michał Roman. Życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki zostały przedstawione w załączniku. Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21, 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | POLNORD_ Zyciorysy Członków Rady Nadzorczej.pdf | | | | | | | | | | |
| | POLNORD_ Zyciorysy Członków Rady Nadzorczej_eng.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | POLNORD SA (“Polnord”, “Company”) informs that on 29 January 2014 the 30th Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (“EGM”) changed the composition of the Supervisory Board of the Company. To enable the appointment of the Supervisory Board of the Company following the mode and principles set forth in § 13(2) of the Company’s Articles of Association, the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company changed the composition of the Supervisory Board by dismissing all members of the Supervisory Board, i.e.:- Mr Piotr Stanisław Chudzik,- Mr Maciej Grelowski,- Mr Marcin Dukaczewski,- Mr Artur Piotr Jędrzejewski,- Mr Piotr Jerzy Nadolski,- Mr Andrzej Tadeusz Podgórski,- Mr Zygmunt Michał Roman. PROKOM Investments SA with its registered office in Gdynia, acting pursuant to § 13(2)(a) of the Company’s Articles of Association, appointed 3 members of the Supervisory Board, i.e.:- Mr Andrzej Podgórski who was appointed the Chairman,- Mr Marcin Dukaczewski,- Mr Maciej Grelowski, The
remaining shareholders present at the EGM, i.e. all participants except PROKOM Investments Spółka Akcyjna with its registered office in Gdynia and its affiliates and entities acting in concert with that company, representing 25.89% of the total number of votes in the Company, acting pursuant to § 13(2)(b) of the Company’s Articles of Association — unanimously appointed 4 members of the Supervisory Board from 4 candidates proposed by shareholders representing at least 1% of the Company’s share capital, i.e.: - Mr Piotr Jerzy Nadolski who was appointed the Vice Chairman,- Mr Piotr Stanisław Chudzik who meets the independence criteria indicated in Annex II to the Recommendation of the European Commission of 15 February 2005 on the role of non-executive or supervisory directors of listed companies and on the committees of the (supervisory) board and referred to in § 13(5) of the Company’s Articles of Association,- Mr Artur Piotr Jędrzejewski,- Mr Zygmunt Michał Roman. Therefore, the Supervisory Board consists
of:- Mr Andrzej Podgórski as the Chairman,- Mr Piotr Jerzy Nadolski as the Vice Chairman,- Mr Piotr Stanisław Chudzik as a member of the Supervisory Board who meets the independence criteria indicated in Annex II to the Recommendation of the European Commission of 15 February 2005 on the role of non-executive or supervisory directors of listed companies and on the committees of the (supervisory) board and referred to in § 13(5) of the Company’s Articles of Association,- Mr Marcin Dukaczewski,- Mr Maciej Grelowski,- Mr Artur Piotr Jędrzejewski,- Mr Zygmunt Michał Roman. The resumes of the appointed Members of the Company’s Supervisory Board are presented in the attachment. Legal basis: Pursuant to § 5(1)(21) and (22) of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLNORD SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | POLNORD | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 81-310 | | Gdynia | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Śląska | | 35/37 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 058 628 89 50 | | 058 628 89 60 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | polnord@polnord.pl | | polnord.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 5830006767 | | 000742457 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ