POZBUD T&R S.A. - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 51 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POZBUD T&R S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 15 grudnia 2011 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna. z siedzibą w Luboniu, zgodnie § 38 ust. 1 pkt 1 ppkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ), poniżej podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 15 grudnia 2011 r. Uchwała Nr 1/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Wojciecha Komera. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu
tajnym nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 12.923.871 akcji, stanowiących 55,3 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 16.817.871 ważnych głosów, w tym 16.817.871 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się". Uchwała Nr 2/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia obowiązku liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej i powierza obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności Panu Wojciechowi Komerowi. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 12.923.871 akcji, stanowiących 55,3 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 16.817.871 ważnych głosów, w tym 16.817.871 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się". Uchwała Nr 3/2011 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu, przyjmuje porządek obrad, w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, obejmujący: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części
przedsiębiorstwa. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). 10. Wolne głosy i wnioski. 11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 12.923.871 akcji, stanowiących 55,3 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 16.817.871 ważnych głosów, w tym 16.817.871 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się". Uchwała Nr 4A/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
(brzmieniu zgłoszonym przez akcjonariusza - AVIVA otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia) § 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 415 par. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 17 ust. 1 pktu e). Statutu Spółki, wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącej wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki oddział pod nazwą Pozbud T&R Spółka Akcyjna Oddział w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wojskowej 4 ("Oddział"). 2. Przedmiotem działalności Oddziału jest marketing, w tym zarządzanie prawami do znaków towarowych oraz zarządzanie własnością intelektualną. § 2 Zbycie Oddziału nastąpi poprzez wniesienie Oddziału jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie udziału Spółki w podwyższonym kapitale zakładowym spółki kapitałowej z ograniczoną odpowiedzialnością w 100 % zależnej od Pozbud T&R Spółka Akcyjna, działającej pod
firmą Pozbud Marketing Sp. z o.o. § 3 Wykonanie uchwały, a w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie (wniesienie) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna. § 4 Uchwała wchodzi w życie pod następującymi warunkami zawieszającymi: 1) Uchwalenia przez zgromadzenie wspólników Pozbud Marketing Sp. z o.o. i wpisu do rejestru zmiany umowy spółki Pozbud Marketing Sp. z o.o. wprowadzającej wymóg uzyskania zgody zgromadzenia wspólników na zbycie, obciążenie, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego lub oddanie do korzystania: a) przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części; b) praw do znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej (w tym udzielenie licencji wyłącznej); lub c) innych aktywów, których wartość przekracza 10% wysokości przychodów osiągniętych przez spółkę w ostatnim roku obrotowym. 2)
Uchwalenia przez walne zgromadzenie Spółki i wpisu do rejestru następującej zmiany Statutu Spółki: nadanie § 17 ustęp 1 litera e. następującego brzmienia: e. wyrażanie zgody na zbycie, obciążenie, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego lub oddanie do korzystania: (i) przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części; (ii) praw do znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej (w tym udzielenie licencji wyłącznej); lub (iii) innych aktywów, których wartość przekracza 10% wysokości przychodów osiągniętych przez Spółkę w ostatnim roku obrotowym. nadanie § 17 ustęp 1 litera f. następującego brzmienia: f. wyrażanie zgody na zbycie, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego lub obciążenie udziałów lub akcji w spółce zależnej. Dotychczasowy § 17 ustęp 1 litery f - j otrzymują odpowiednio oznaczenia literami g - k. nadanie § 17 ustęp 1 litera l. następującego brzmienia: l. wyrażenie zgody na wykonywanie w imieniu Spółki prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników spółki zależnej za
podjęciem uchwał w sprawach, o których mowa w lit. e. oraz f. powyżej, w odniesieniu do czynności i aktywów spółki zależnej. Dotychczasowy § 17 ustęp 1 litery k i l. otrzymują odpowiednio oznaczenia literami m i n. W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4A oddano ważne głosy z 12.923.871 akcji, stanowiących 55,3 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 16.817.871 ważnych głosów, w tym 14.317.870 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i 2.500.001 głosach "wstrzymujących się". Uchwała Nr 5A/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki (brzmieniu zgłoszonym przez akcjonariusza - AVIVA otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia) § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 par. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala następujące zmiany Statutu Spółki poprzez: a) dodanie § 9a w następującym brzmieniu : 1. Na miejsce
członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji, Rada Nadzorcza powołuje inna osobę. 2. Powołanie członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w czasie trwania wspólnej kadencji Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. 3. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. b) nadanie § 17 ustęp 1 litera e. następującego brzmienia: e. wyrażanie zgody na zbycie, obciążenie, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego lub oddanie do korzystania: (i) przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części; (ii) praw do znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej (w tym udzielenie licencji wyłącznej); lub (iii) innych aktywów, których wartość przekracza 10% wysokości
przychodów osiągniętych przez Spółkę w ostatnim roku obrotowym. c) nadanie § 17 ustęp 1 litera f. następującego brzmienia: f. wyrażanie zgody na zbycie, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego lub obciążenie udziałów lub akcji w spółce zależnej. Dotychczasowy § 17 ustęp 1 litery f - j otrzymują odpowiednio oznaczenia literami g - k. d) nadanie § 17 ustęp 1 litera l. następującego brzmienia: l. wyrażenie zgody na wykonywanie w imieniu Spółki prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników spółki zależnej za podjęciem uchwał w sprawach, o których mowa w lit. e. oraz f. powyżej, w odniesieniu do czynności i aktywów spółki zależnej. Dotychczasowy § 17 ustęp 1 litery k i l. otrzymują odpowiednio oznaczenia literami m i n. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5A oddano ważne głosy z 12.923.871 akcji, stanowiących 55,3 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 16.817.871 ważnych głosów, w tym 16.017.870 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i
800.001 głosach "wstrzymujących się". Uchwała Nr 6/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą Nr 5 z dnia 15 grudnia 2011 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 12.923.871 akcji, stanowiących 55,3 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 16.817.871 ważnych głosów, w tym 16.017.870 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i 800.001 glosach "wstrzymujących się". Uchwała Nr 7/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie
sporządzania sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 45 ust. 1c w związku z art. 55 ust.5 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz.1223 z późniejszymi zmianami), postanawia, że Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu będzie sporządzać sprawozdania finansowe (jednostkowe i skonsolidowane) zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym przez MSR/MSSF, przy odpowiednim zastosowaniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 2. Uchwała wchodzi w życie od pierwszego dnia roku
obrotowego, w którym wystąpi obowiązek sporządzenia przez Spółkę skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz w latach kolejnych. W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 7 oddano ważne głosy z 12.923.871 akcji, stanowiących 55,3 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 16.817.871 ważnych głosów, w tym 16.817.871 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się". | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POZBUD T&R S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-031 | | Luboń | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Przemysłowa | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 899 40 99 | | 061 899 40 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@pozbud.pl | | www.pozbud.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 777-26-68-150 | | 634378466 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ