PROCAD S.A. - Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgro...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 85 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PROCAD S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PROCAD SA przekazuje do publicznej wiadomości treść żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA zawierającego projekty uchwał, zgłoszonego w dniu wczorajszym przez akcjonariusza reprezentującego powyżej 1/20 kapitału zakładowego PROCAD SA.Treść żądania akcjonariusza:"Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia PROCAD SANa podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki PROCAD S.A., żądam umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2010 r., następujących punktów:1. Przyjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki2. Przyjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzeń za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD Spółka Akcyjnanr?........... z dnia 8 grudnia 2010 r.w sprawie odwołania
członka Rady Nadzorczej Spółki1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 pkt d) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PROCAD S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jarosława Krzyka.2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD Spółka Akcyjnanr?........... z dnia 8 grudnia 2010 r.w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 pkt d) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PROCAD S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Huberta Kowalskiego.2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD Spółka Akcyjnanr?........... z dnia 8 grudnia 2010 r.w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzeń za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD Spółka Akcyjna ustala następujące nowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej PROCAD SA:1.
Przewodniczący Rady Nadzorczej?1500 złotych brutto miesięcznie.2. Sekretarz Rady Nadzorczej?1250 złotych brutto miesięczne.3. Członek Rady Nadzorczej?750 złotych brutto miesięczne.Nowe wynagrodzenie obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku."Nota biograficzna kandydata na członka Rady Nadzorczej PROCAD SA, Pana Huberta Kowalskiego:"Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej Wydziału Architektury i Urbanistyki. Za dyplom ukończenia uczelni w 2007 roku otrzymał nagrodę SARP w kategorii Dyplom Roku. W latach 2005- 2010 pracował na stanowisku asystenta projektanta w WM Pracownia Projektowania Miasta sp. z o.o. Uczestniczył między innymi w przygotowaniu projektów Parku Naukowo Technologicznego w Gdyni, Teatru Muzycznego w Gdyni oraz Szkoły Muzycznej im. Z. Noskowskiego. Od 2009 roku prowadzi własną firmę architektoniczną www.centrum-projektow.pl w Gdańsku. Jest członkiem grupy projektowej AGREST group, wraz z którą wygrał w 2008 roku ogólnopolski konkurs Akcja Kreacja. Jest współzałożycielem Polskiego Stowarzyszenia
Budownictwa Energooszczędnego. W roku 2010 otrzymał uprawnienia budowlane."W związku z powyższym żądaniem akcjonariusza Zarząd Emitenta ogłasza nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA w Gdańsku, które odbędzie się dnia 8 grudnia 2010 roku, o godzinie 13.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Kartuskiej 215, ogłoszonego raportem bieżącym nr 67/2010 z dnia 25 października 2010 roku:1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Przyjęcie porządku obrad oraz powołanie Komisji Skrutacyjnej lub powierzenie Przewodniczącemu Zgromadzenia liczenia głosów.5. Podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia akcji własnych Spółki.6. Przyjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki7. Przyjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzeń za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.8.
Zamknięcie obrad.Pozostała treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie ulega zmianie.Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt.4) i 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | PROCAD SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PROCAD S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 80-122 | | Gdańsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kartuska 215 | | 215 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 0-58 739 68 00 | | 0-58 302 06 29 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | procad@procad.pl | | www.procad.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 584-10-03-488 | | 190330106 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ