QUMAK S.A. - Wprowadzenie na żądanie Akcjonariusza zmian do porządku obrad ZWZ Spółki zwołanego n...

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-28 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | QUMAK S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wprowadzenie na żądanie Akcjonariusza zmian do porządku obrad ZWZ Spółki zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 r. wraz z projektami uchwał | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Akcyjnej QUMAK S.A. informuje że do Spółki wpłynęło żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku, przekazane na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych przez uprawnionego akcjonariusza, Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (Fundusz) wpisany do rejestru funduszy pod poz. RFe 17 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Towarzystwo) przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1. W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd informuje iż porządek obrad ZWZ, opublikowany przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 23/2014 z dnia 16 maja 2014 r., ulega zmianie. Zmiana polega na dodaniu następujących, nowych punktów do porządku obrad o podanej niżej treści: ?9. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia kapitału zapasowego, w części utworzonej z części zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011 na
wypłatę dywidendy.? oraz ?13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.? Numeracja pozostałych punktów porządku obrad ulega odpowiedniej zmianie. Spółka w załączeniu przekazuje nowy, uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uwzględniający powyższe żądanie. Jednocześnie ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaje uzupełnione o proponowane zmiany w Statucie Spółki. Fundusz przekazał również projekty uchwał dotyczące punktów wprowadzonych na podstawie żądania do porządku obrad wraz z ich uzasadnieniem oraz projekt tekstu jednolitego Statutu, które Spółka publikuje w załączeniu. Niezależnie od powyższego, działając na podstawie art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych Fundusz reprezentowany przez Towarzystwo zgłosił projekt uchwały dotyczący sprawy wprowadzonej do porządku obrad, tj. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. Zgłoszony projekt uchwały Walnego
Zgromadzenia w tej sprawie wraz z uzasadnieniem jest zawarty w załączniku do niniejszego raportu. Ponadto przypominamy, że wszystkie materiały dotyczące obrad Walnego Zgromadzenia opublikowane są na stronie internetowej Spółki. Podstawa prawna: RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych §39 ust.1 pkt.3 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | WZA2014ogłoszenie_zmieniony porządek obrad.pdf | Ogłoszenie ze zmienionym porządkiem obrad | | | | | | | | | |
| | Pismo Qumak S.A..pdf | Wniosek Akcjonariusza zmiany w porządku obrad | | | | | | | | | |
| | Załącznik nr 1 do pisma z dnia 20 maja 2014 roku.pdf | Załącznik nr 1 do wniosku Akcjonariusza | | | | | | | | | |
| | Załącznik nr 2 do pisma z dnia 20 maja 2014 roku..pdf | Załącznik nr 2 do wniosku Akcjonariusza | | | | | | | | | |
| | Załącznik nr 3 do pisma z dnia 20 maja 2014 roku.pdf | Załącznik nr 3 do wniosku Akcjonariusza | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | QUMAK Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | QUMAK S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 02-305 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 136 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 022 5190800 | | 022 5190833 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | qumak@qumak.pl | | www.qumak.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 5240107036 | | 012877260 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ