RONSON EUROPE N.V. - Projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RONSON EUROPE N.V. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Temat: Projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. Zarząd Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") przedstawia projekty uchwał, jakie będą przedmiotem obrad na Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki ("Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy"), które odbędzie się 28 czerwca 2011 r. w biurze Spółki w Warszawie przy al. Komisji Edukacji Narodowej 57, o godz. 15:00 czasu lokalnego, a następnie zostaną poddane pod obrady i głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki ("ZWZA"), które odbędzie się 30 czerwca 2011 r. w Rotterdamie pod adresem: 210 212 Weena, Rotterdam, Holandia, o godz. 10.00 czasu lokalnego. Rejestracja obecności akcjonariuszy na Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i na ZWZA, tj. podpisanie listy obecności oraz przedstawienie dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania Akcjonariusza oraz dokumentów tożsamości, rozpocznie się o godz. 14:30 czasu lokalnego przed rozpoczęciem
Wstępnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz o godz. 9.30 przed rozpoczęciem ZWZA i będzie trwała odpowiednio do godz. 15:00 oraz 10.00 czasu lokalnego w danym dniu. W celu ułatwienia Akcjonariuszom dokonywania rejestracji na Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz na ZWZA, a także pomocy przy podejmowaniu decyzji na ZWZA Spółka zamieściła na swojej stronie internetowej: www.ronson.pl materiały przygotowane dla celów Wstępnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i ZWZA, w tym: (i) Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy zawierający noty wyjaśniające do proponowanych uchwał przedstawionych poniżej i ich podstawę prawną, wraz z załącznikami, w tym projektem zmian niektórych postanowień statutu Spółki z dnia 13 maja 2011 r., który stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego; (ii) Istotne Informacje Dotyczące Obowiązujących Procedur; oraz (iii) wzór pełnomocnictwa zawierający instrukcję co do sposobu głosowania. Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2011 r. (punkt 3 porządku obrad) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 o treści zgodnej ze sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Raporcie Rocznym za 2010r. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * Uchwała nr 2 z dnia 30 czerwca 2011 r. (punkt 5 porządku obrad) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") niniejszym zatwierdza decyzję Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki w wysokości 35.091 tysięcy PLN za rok obrotowy 2010 na powiększenie zysków z lat ubiegłych oraz zgodnie z propozycją Zarządu
przedstawioną w Raporcie Rocznym za rok 2010 postanawia nie wypłacać dywidendy za rok obrotowy 2010. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * Uchwała nr 3 z dnia 30 czerwca 2011 r. (punkt 6 porządku obrad) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia udzielić absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2010. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * Uchwała nr 4 z dnia 30 czerwca 2011 r. (punkt 7 porządku obrad) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010 §1 Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków nadzorczych w roku obrotowym 2010. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * Uchwała nr 5 z dnia 30 czerwca 2011 r. (punkt 8 porządku obrad) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do powołania niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2011 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia udzielić Radzie Nadzorczej upoważnienia do powołania niezależnego biegłego rewidenta Spółki w roku obrotowym 2011. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * Uchwała nr 6 z dnia 30 czerwca 2011 r. (punkt 10 porządku obrad) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia w
sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję oraz powołania nowych członków Rady Nadzorczej §1 a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia ponownie powołać pana Mark Segall jako członka Rady Nadzorczej na okres czterech lat. b) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia ponownie powołać pana Yair Shilhav jako członka Rady Nadzorczej na okres czterech lat. c) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia powołać pana Arie Mientkavich jako członka Rady Nadzorczej na okres czterech lat. d) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia powołać pana Przemysława Kowalczyka jako członka Rady Nadzorczej na okres czterech lat. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * Uchwała nr 7 z dnia 30
czerwca 2011 r. (punkt 11 porządku obrad) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia w sprawie powołania członków Zarządu §1 a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia powołać pana Israel Greidinger jako członka Zarządu oraz dyrektora zarządzającego B, na okres czterech lat. b) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia powołać pana Ronen Ashkenazi jako członka Zarządu oraz dyrektora zarządzającego B, na okres czterech lat. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * Uchwała nr 8 z dnia 30 czerwca 2011 r. (punkt 12 porządku obrad) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia w sprawie zmiany Statutu Spółki §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia
Zmienić statut Spółki zgodnie z projektem zmian z dnia 13 maja 2011 r. przygotowanym przez De Brauw Blackstone Westbroek NV oraz udzielić upoważnień wszystkim członkom zarządu Spółki, jak również notariuszom, prawnikom i asystentom prawnym współpracującym z De Brauw Blackstone Westbroek N.V., potrzebnych do sporządzenia projektu wymaganego aktu notarialnego wprowadzającego zmiany do statutu, do wystąpienia o niezbędne oświadczenie o braku zastrzeżeń wydawane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Holandii, jak również do sporządzenia aktu notarialnego o zmianie statutu §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ronson WZA 2011 Projekt zmian Statutu.pdf | Projekt zmian statutu - tłumaczenie polskie | | | | | | | | | |
| | Ronson AGM 2011 Draft deed of amend AoA.PDF | Projekt zmian statutu - wersja angielska | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Subject: Draft resolutions to be voted on at the Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. Content of the report: The Board of Managing Directors of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (the "Company") presents draft resolutions to be considered at the Pre-Meeting of the Company's Shareholders (the "Pre-Meeting") to be held on 28 June 2011 in a Company’s office in Warsaw at 57 Komisji Edukacji Narodowej Avenue. at 15:00 hours of CET and then considered and voted on at the Annual General Meeting of Shareholders of the Company (the "AGM") to be held on 30 June 2011 in Rotterdam at 210-212 Weena, the Netherlands at 10.00 hours of CET. Registration of admittance, i.e., signing of the attendance list and presentation of documents evidencing the authorization to represent a given Shareholder and ID documents, will take place from 14:30 CET before commencement of the Pre-Meeting and from 9.30 CET before the commencement of the AGM. In order to help the
shareholders to register for the Pre-Meeting and the AGM and make decisions at the AGM the Company posted on its website: www.ronson.pl materials prepared for the purpose of the Pre-Meeting and AGM, including: (i) the Shareholders' Circular giving explanatory notes and legal grounds to draft resolutions presented below, including appendices, including draft deed of amendment of Company’s Articles of Assoctiation dated 13 May 2011, which is also attached to this current report, (ii) the AGM / Pre-Meeting Important Information and (iii) a proxy form containing a voting instruction. * Resolution No. 1 of 30 June 2011 (item 3 of the Agenda) of the Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands regarding the adoption of the Company's annual accounts for the financial year 2010 §1 The Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (the "Company") hereby adopts the annual accounts
of the Company for the financial year 2010 in accordance with the accounts included in the Company's Annual Report for the financial year 2010. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. * Resolution No. 2 of 30 June 2011 (item 5 of the Agenda) of the Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands regarding the appropriation of the profit of the Company for the financial year 2010 §1 The Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (the "Company") hereby acknowledges the decision by the Board of Managing Directors to add the profit of the Company for financial year 2010 in the amount of PLN 35,091 thousand to the general reserve and to resolve to declare a dividend at nil for the financial year 2010 in accordance with the proposal of the Board of Managing Directors included in the Annual Report. §2 This resolution comes into force on the day of its
adoption. * Resolution No. 3 of 30 June 2011 (item 6 of the Agenda) of the Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands regarding the granting of discharge from liability ("decharge") to the members of the Board of Managing Directors for the management during the financial year 2010 §1 The Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (the "Company") hereby resolves to grant discharge from liability ("decharge") to the members of the Company's Board of Managing Directors for the management during the financial year 2010. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. * Resolution No. 4 of 30 June 2011 (item 7 of the Agenda) of the Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands regarding the granting of discharge from liability ("decharge") to the members of the Board of Supervisory
Directors for the supervision during the financial year 2010 §1 The Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (the "Company") hereby resolves to grant discharge from liability ("decharge") to the members of the Company's Board of Supervisory Directors for the supervision during the financial year 2010. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. * Resolution No. 5 of 30 June 2011 (item 8 of the Agenda) of the Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands regarding authorization of the Board of Supervisory Directors to appoint Company's external auditor for the financial year 2011 §1 The Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (the "Company") hereby resolves to authorize the Board of Supervisory Directors to appoint the Company's external auditor for the financial year 2011.
§2 This resolution comes into force on the day of its adoption. * Resolution No. 6 of 30 June 2011 (item 10 of the Agenda) of the Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands regarding the (re-) appointment of four members of the Board of Supervisory Directors §1 a) The Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (the "Company") hereby reappoints Mr. Mark Segall as member of the Board of Supervisory Directors effective the day of the meeting, for a term of four years. b) The Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (the "Company") hereby reappoints Mr. Yair Shilhav as member of the Board of Supervisory Directors effective the day of the meeting, for a term of four years. c) The Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (the
"Company") hereby appoints Mr. Arie Mientkavich as member of the Board of Supervisory Directors effective the day of the meeting, for a term of four years. d) The Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (the "Company") hereby appoints Mr. Przemysław Kowalczyk as member of the Board of Supervisory Directors effective the day of the meeting, for a term of four years. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. * Resolution No. 7 of 30 June 2011 (item 11 of the Agenda) of the Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands regarding the appointment of two members of the Board of Managing Directors §1 a) The Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (the "Company") hereby appoints Mr. Israel Greidinger as member of the Board of Managing Directors and Managing Director B, effective
the day of the meeting, for a term of four years. b) The Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (the "Company") hereby appoints Mr. Ronen Ashkenazi as member of the Board of Managing Directors and Managing Director B, effective the day of the meeting, for a term of four years. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. * Resolution No. 8 of 30 June 2011 (item 12 of the Agenda) of the Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands regarding the amendment of the Company’s Articles of Association §1 The Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (the "Company") hereby decides to amend the articles of association of the Company in accordance with the draft deed of amendment dated 13 May 2011 prepared by De Brauw Blackstone Westbroek NV and to authorize any and all members of the
managing board of the Company as well as any and all civil-law notaries, associates and paralegals practicing with De Brauw Blackstone Westbroek N.V. to draw up the draft of the required notarial deed of amendment of the articles of association, to apply for the required ministerial declaration of no-objection, as well as to execute the notarial deed of amendment of the articles of association. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. ** Legal grounds: §38.1 point 2 and point 3 of the Ministry of Finance Regulation of 19 February 2009 on ongoing and periodic information to be published by issuer of securities (Journal of Laws of 2009, No. 33, item 259) | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | RONSON EUROPE N.V. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | RONSON EUROPE N.V. | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 3012NJ | | Rotterdam | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Weena 210-212 | | 210-212 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 823 97 98 | | +48 22 823 97 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | mpilich@ronson.pl | | www.ronson.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 24416758 | | NL8181.32.061 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ