SANWIL HOLDING SA - I. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.II. Treść projektów uchwał na ZW...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SANWIL HOLDING SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | I. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Treść projektów uchwał na ZWZ. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki pod firmą "SANWIL HOLDING" S.A. z siedzibą w Lublinie ("Spółka"), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin ? Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000119088, na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu Spółek handlowych ("KSH") oraz § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.09.33.259) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "SANWIL HOLDING" Spółka Akcyjna w Lublinie ("ZWZ" lub "Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2012 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Spółki w Lublinie przy ul. Cisowej 11, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki "SANWIL HOLDING" S.A. i jednostkowego sprawozdania finansowego tej Spółki za rok 2011 oraz opinii biegłego rewidenta. 7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "SANWIL HOLDING" za rok 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "SANWIL HOLDING" za rok 2011 oraz opinii biegłego rewidenta. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowych sprawozdań Spółki "SANWIL HOLDING" S.A. za 2011 rok, to jest sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz z oceny wniosku Zarządu Spółki, co do pokrycia straty, oraz oceny skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej
"SANWIL HOLDING" za 2011 rok, to jest skonsolidowanego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "SANWIL HOLDING" za rok obrotowy 2011. 9. Podjęcie uchwały w sprawie: 9.1 zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu "SANWIL HOLDING" S.A. z działalności Spółki w 2011 roku, 9.2 zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki "SANWIL HOLDING" S.A. za 2011 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie: 10.1 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING" w 2011 roku, 10.2 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "SANWIL HOLDING" za rok 2011. 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeniesienia pozycji bilansowej "zysk z lat ubiegłych" na kapitał zapasowy. 12. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto powstałej w 2011 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu "SANWIL HOLDING" S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej "SANWIL HOLDING" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku. 15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Jarosława Pawełczuka. 16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje treść ogłoszenia dot. zwołania ZWZ na dzień 27 czerwca 2012 r. oraz projekty uchwał na ZWZ. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | OgloszenieZWZ20120627.pdf | Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Sanwil Holding S.A. zwołanym na dzień 27.06.2012 r. | | | | | | | | | |
| | ProjektyuchwalZWZ_20120627.pdf | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 27.06.2012 r. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | SANWIL HOLDING SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SANWIL HOLDING SA | | Lekki (lek) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 20-703 | | Lublin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Cisowa | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 81 444 64 80 | | 81 444 64 62 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | akcjonariat@sanwil.com | | www.holding.sanwil.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7950200697 | | 650021906 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ