SMT SOFTWARE S.A. - Zwołanie na dzień 27.06.2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-05-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SMT SOFTWARE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie na dzień 27.06.2013 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta oraz projekty uchwał | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SMT SOFTWARE S.A niniejszym informuje, iż działając na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 27.06.2013 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie w oddziale spółki przy ul. Jutrzenki 183 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego SMT Software SA za rok 2012 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SMT Software SA za rok 2012 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu SMT Software SA z działalności Spółki za rok 2012. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej SMT Software SA z działalności Spółki za rok 2012 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 i wyników oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2012. 13. Wolne głosy i wnioski. 14. Zamknięcie obrad ZWZA. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 20130529OgłoszenieZWZA_SMTSoftware.pdf | Ogłoszenie ZWZA SMTSoftware | | | | | | | | | |
| | 2013_0529ProjektyUchwałnaZWZASMT Software.pdf | Projekty Uchwał na ZWZA SMT Software | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | SMT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SMT SOFTWARE S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-048 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Marszałka Józefa Piłsudskiego | | 13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (71) 769 59 00 | | (71) 750 57 51 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.smtsoftware.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 897-17-24-271 | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ