ŚWIECIE - RB 25/2012 w sprawie treści uchwał podjętych przez ZWZ. (25/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ŚWIECIE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB 25/2012 w sprawie treści uchwał podjętych przez ZWZ. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mondi Świecie S.A. przesyła treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 30 maja 2012 r., objętych porządkiem obrad (raport bieżący nr 20/2012) wraz z uzasadnieniami. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Podczas obrad nie zgłoszono do protokołu żadnego sprzeciwu do uchwał. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad. Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011 rok. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mondi Świecie S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy za 2011 rok. 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2011 rok. 8. Podjęcie uchwał w sprawach : a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2011 rok, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mondi Świecie S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2011 rok, c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, e) podziału zysku, f) zmian w Statucie Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia wszystkim akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. 10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 11. Zamknięcie obrad. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za 2011 rok. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za rok 2011 zawierające: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.726.210.340,84 zł (słownie: dwa miliardy siedemset dwadzieścia sześć milionów dwieście dziesięć tysięcy trzysta czterdzieści złotych osiemdziesiąt cztery grosze), b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zysk netto w kwocie 395.760.232,97 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote dziewięćdziesiąt siedem groszy) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 395.760.232,97 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt
pięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote dziewięćdziesiąt siedem groszy), c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 395.760.232,97 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote dziewięćdziesiąt siedem groszy) zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 395.760.232,97 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote dziewięćdziesiąt siedem groszy), d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 436.398.980,46 zł (słownie: czterysta trzydzieści sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych czterdzieści sześć groszy), e) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce
rachunkowości i inne informacje objaśniające. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mondi Świecie oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2011 rok. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. uchwala się, co następuje: Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mondi Świecie za rok 2011 oraz zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok 2011 zawierające: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.728.591.612,62 zł (słownie: dwa miliardy siedemset dwadzieścia osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwanaście złotych sześćdziesiąt dwa grosze), b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za
okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zysk netto w kwocie 395.994.793,31 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote trzydzieści jeden groszy) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 395.994.793,31 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote trzydzieści jeden groszy), c) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 395.994.793,31 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote trzydzieści jeden groszy), d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 466.020.682,34 zł (czterysta
sześćdziesiąt sześć milionów dwadzieścia tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote trzydzieści cztery grosze), e) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Maciejowi Kunda, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu
Bogusławowi Bieleckiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Tomaszowi Katewiczowi, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Florianowi Stockert, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z
wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Janowi Żukowskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Peter Oswald, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia
2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Peter Machacek, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 roku. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Jarosławowi Kurznik, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2011 r. do 31
grudnia 2011 r. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje : Udziela się Panu Ryszardowi Gackowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 roku. Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Franz Hiesinger, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 roku. Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Karolowi Mergler, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 roku. Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Klaus Peller, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 roku. Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi
Świecie S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Ladimir Enore Pellizzaro, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 roku. Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Walter Seyser, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 roku. Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. w sprawie podziału
zysku. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 i § 33 ust. 1 i 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: 1. Tworzy się kapitał rezerwowy Spółki zasilany z zysku przeznaczony na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, którym w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd Spółki. 2. Zysk netto Spółki za 2011 r. w wysokości 395.760.232,97 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote dziewięćdziesiąt siedem groszy)przeznacza się w całości na kapitał rezerwowy Spółki przeznaczony na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, o którym mowa w ust. 1 niniejszej uchwały. _______ Uzasadnienie podziału zysku: Powodem propozycji Zarządu Spółki niewypłacania dywidendy jest realizacja dobrowolnej opcji call, skutkującej nabyciem wszystkich udziałów w spółce Saturn Management Sp. z o.o. oraz wszystkich praw i obowiązków komandytariusza w Saturn
Management Sp. k. wraz z przejściem na Mondi wszystkich zobowiązań, w tym zobowiązań wynikających z zaciągniętych przez SM Sp. k. kredytów i pożyczek. Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. w sprawie zmian Statutu Spółki. Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje : 1. W §14 ust. 2 Statutu Spółki lit.e) otrzymuje następujące brzmienie: "e) istotne umowy ( w tym z podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych), to jest: - umowy, których okres trwania nie przekracza roku i których wartość przedmiotu umowy przewyższa równowartość 1.000.000 EUR, - umowy, których okres trwania przekracza rok i wartość przedmiotu umowy przewyższa równowartość 500.000 EUR w skali roku; za wyjątkiem umów, których przedmiotem jest realizacja projektów inwestycyjnych zatwierdzonych w rocznym budżecie i uwalnianych przez Radę Nadzorczą co
kwartał." 2. Przewidziane uchwałą zmiany Statutu Spółki wywołują skutki prawne z dniem zarejestrowania ich przez Sąd. ___________ Uzasadnienie zmiany Statutu: Podwyższenie limitów kwot umów jest uzasadnione wielkością obrotów firmy oraz adekwatne do rozmiarów działalności Mondi Świecie, tym bardziej że umowy o takich wartościach dotyczą głównie zakupów podstawowego dla spółki surowca (drewno, makulatura, węgiel), mieszczą się w ramach bieżącej działalności i zapewniają płynność pracy zakładu. Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. w sprawie przywrócenia wszystkim akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. ZWAŻYWSZY, ŻE: a) kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych i dzieli się na 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji serii A o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda o
kodzie ISIN: PLCELZA00018. Wszystkie akcje są zdematerializowane, dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie; b) W dniu 16 lutego 2012 r. spółka Framondi N.V. z siedzibą w Maastricht oraz spółka Mondi International Holdings B.V. z siedzibą w Maastricht (łącznie "Wzywający"), na podstawie art. 74 ust. 1 oraz art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie") działając w porozumieniu, o którym mowa w Art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie ogłosiły wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ("Wezwanie"). Wzywający w Wezwaniu wskazali, że planują doprowadzić do zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym. Ponadto Wzywający wskazali, że po osiągnięciu prawa do przynajmniej 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy Spółki, rozważą przeprowadzenie przymusowego wykupu wszystkich akcji Spółki będących w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych ("Przymusowy Wykup"); c) W dniu 25 kwietnia 2012 r. spółka Framondi N.V. z siedzibą w Maastricht zażądała w trybie art. 91 ust. 5 oraz ust. 6 Ustawy o ofercie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki sprawy w przedmiocie podjęcia uchwały o przywróceniu akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie; d) W wyniku Wezwania Wzywający przekroczyli 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki i z dniem 18 maja 2012 r. Mondi International Holdings B.V. z siedzibą w Maastricht nabył w drodze Przymusowego Wykupu wszystkie akcje Spółki posiadane przez akcjonariuszy mniejszościowych, na skutego czego Framondi N.V. wraz z Modni International Holdings B.V. łącznie posiadają 50.000.000
(słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji Spółki stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 100% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 91 ust. 4 Ustawy o ofercie niniejszym uchwala przywrócenie wszystkim zdematerializowanym akcjom Spółki, to jest 50.000.000 (słownie: pięćdziesięciu milionom) akcji serii A o kodzie ISIN: PLCELZA00018 formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji). § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) zgodnie z art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie i przedsięwzięcia przez Zarząd wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla zniesienia dematerializacji i wycofania akcji Spółki
z obrotu na rynku regulowanym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje do wiadomości rezygnację Pana Ladimir Enore Pellizzaro z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki i powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana John Lindahl. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mondi Świecie S.A. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje do wiadomości rezygnację Pana Klaus Peller z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki i powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Carsten Lange. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The Management Board of Mondi Świecie S.A. announces the content of Resolutions adopted by the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company on 30 May, 2012 as included in the agenda (current report no. 20/2012) with reasons. The Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company did not renounce from considering any item of the intended agenda. In the course of the Meeting no objection to Resolutions was made. Resolution No. 1 of the Ordinary General Meeting of Mondi Świecie S.A. regarding the approval of the agenda. The following agenda of the Meeting is hereby approved: 1. Opening of the Meeting and appointment of the Chairman of the Meeting. 2. Acknowledgement that the Meeting was properly convened and that it is empowered to adopt resolutions. 3. Election of the Scrutiny Committee. 4. Adoption of the agenda of the Meeting. 5. Examination of the report of the Management Board on the Company’s activities and of the financial statements for 2011. 6. Examination of the report of the
Management Board regarding the activities and the consolidated financial statements of the Capital Group Mondi Świecie S.A. for 2011. 7. Report of the Supervisory Board for 2011. 8. Adoption of the resolutions regarding: a) approval of the report of the Management Board on the Company’s activities and of the financial statements for 2011, b) approval of the report of the Management Board regarding the activities and the consolidated financial statements of the Capital Group Mondi Świecie S.A. for 2011,c) acknowledgement of fulfilment of duties by the Management Board in 2011, d) acknowledgement of fulfilment of duties by the Supervisory Board in 2011, e) distribution of profit, f) amendments to the Company’s Statute. 9. Adoption of a resolution to recertificate all shares in the Company (cancellation of the dematerialised form of shares) and to delist them from the regulated marked operated by the Warsaw Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie). 10. Changes in the composition of the
Supervisory Board of the Company. 11. Closing of the Meeting. Resolution No. 2 of the Ordinary General Meeting of Mondi Świecie S.A. regarding the approval of the report of the Management Board on the Company’s business activities and of the financial statements for the year 2011. Pursuant to articles 393 (1) and 395 § 2 (1) of the Commercial Companies Code and § 30 (1)(1) of the Company’s Statute, the General Meeting resolves as follows: The General Meeting, after examining, hereby approves the report of the Management Board on the Company’s business activities and the audited financial statements for the year 2011, including: - statement of financial position prepared as at December 31st, 2011, with total assets and liabilities plus equity of PLN 2,726,210, 340.84; - statement of comprehensive income for the period from January 1st, 2011 to December 31st, 2011, with a net profit of PLN 395,760,232.97 and total comprehensive income of PLN 395,760,232.97; - statement of changes in equity for the period from
January 1st, 2011 to December 31st, 2011 , disclosing an increase in equity of PLN 395,760,232.97; - statement of cash flows for the period from January 1st, 2011 to December 31st, 2011, showing a cash inflow of PLN 436,398,980.46; - notes, comprising a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Resolution No. 3 of the Ordinary General Meeting of Mondi Świecie S.A. regarding the approval of the report of the Management Board on the Company’s business regarding the approval of the report of the Management Board on the business activities of Mondi Świecie Capital Group and of the consolidated financial statements of Capital Group for the year 2011. Pursuant to article 395 § 5 of the Commercial Companies Code and article 63 c (4) of the Accounting Law as of 29 September 1994, the General Meeting resolves as follows: The General Meeting, after examining, hereby approves the report of the Management Board on the business activities of Mondi Świecie Capital Group for the year
2011 and the audited consolidated financial statements of the Capital Group for the year 2011, including: a) consolidated statement of financial position prepared as at December 31st, 2011, with total assets and liabilities plus equity of PLN 2,728,591,612.62; b) consolidated statement of comprehensive income for the period from January 1st, 2011 to December 31st, 2011, with a net profit of PLN 395,994,793.31 and total comprehensive income of PLN 395,994,793.31; c) consolidated statement of changes in equity for the period from January 1st, 2011 to December 31st, 2011, disclosing an increase in equity of PLN 395,994,793.31; d) consolidated statement of cash flows for the period from January 1st, 2011 to December 31st, 2011, showing a cash inflow of PLN 466,020,682.34; e) notes, comprising a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Resolution No. 4 of the Ordinary General Meeting of Mondi Świecie S.A. regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the President
of the Management Board in 2011. Pursuant to articles 393 (1) and 395 § 2 (3) of the Commercial Companies Code and § 30 (1) (3) of the Company’s Statute, the General Meeting resolves as follows: The fulfilment of duties by Mr Maciej Kunda, President of the Management Board of the Company for the period of time from January 1st, 2011 to December 31st, 2011 is hereby acknowledged. Resolution No. 5 of the Ordinary General Meeting of Mondi Świecie S.A. regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the Member of the Management Board in 2011. Pursuant to articles 393 (1) and 395 § 2 (3) of the Commercial Companies Code and § 30 (1) (3) of the Company’s Statute, the General Meeting resolves as follows: The fulfilment of duties by Mr Bogusław Bielecki, Member of the Management Board of the Company for the period of time from January 1st, 2011 to December 31st, 2011 is hereby acknowledged. Resolution No. 6 of the Ordinary General Meeting of Mondi Świecie S.A. regarding the acknowledgement of fulfilment of
duties by the Member of the Management Board in 2011. Pursuant to articles 393 (1) and 395 § 2 (3) of the Commercial Companies Code and § 30 (1) (3) of the Company’s Statute, the General Meeting resolves as follows: The fulfilment of duties by Mr Tomasz Katewicz, Member of the Management Board of the Company for the period of time from January 1st, 2011 to December 31st, 2011 is hereby acknowledged. Resolution No. 7 of the Ordinary General Meeting of Mondi Świecie S.A. regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the Member of the Management Board in 2011. Pursuant to articles 393 (1) and 395 § 2 (3) of the Commercial Companies Code and § 30 (1) (3) of the Company’s Statute, the General Meeting resolves as follows: The fulfilment of duties by Mr Florian Stockert, Member of the Management Board of the Company for the period of time from January 1st, 2011 to December 31st, 2011 is hereby acknowledged. Resolution No. 8 of the Ordinary General Meeting of Mondi Świecie S.A. regarding the
acknowledgement of fulfilment of duties by the Member of the Management Board in 2011. Pursuant to articles 393 (1) and 395 § 2 (3) of the Commercial Companies Code and § 30 (1) (3) of the Company’s Statute, the General Meeting resolves as follows: The fulfilment of duties by Mr Jan Żukowski, Member of the Management Board of the Company for the period of time from January 1st, 2011 to December 31st, 2011 is hereby acknowledged. Resolution No. 9 of the Ordinary General Meeting of Mondi Świecie S.A. regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the Chairman of the Supervisory Board in 2011. Pursuant to articles 393 (1) and 395 § 2 (3) of the Commercial Companies Code and § 30 (1) (3) of the Company’s Statute, the General Meeting resolves as follows: The fulfilment of duties by Mr Peter Oswald, Chairman of the Supervisory Board of the Company for the period of time from January 1st, 2011 to December 31st, 2011 is hereby acknowledged. Resolution No. 10 of the Ordinary General Meeting of Mondi Świecie
S.A. regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the Deputy Chairman of the Supervisory Board in 2011. Pursuant to articles 393 (1) and 395 § 2 (3) of the Commercial Companies Code and § 30 (1) (3) of the Company’s Statute, the General Meeting resolves as follows: The fulfilment of duties by Mr Peter Machacek, Deputy Chairman of the Supervisory Board of the Company for the period of time from January 1st, 2011 to December 31st, 2011 is hereby acknowledged. Resolution No. 11 of the Ordinary General Meeting of Mondi Świecie S.A. regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the Secretary of the Supervisory Board in 2011. Pursuant to articles 393 (1) and 395 § 2 (3) of the Commercial Companies Code and § 30 (1) (3) of the Company’s Statute, the General Meeting resolves as follows: The fulfilment of duties by Mr Jarosław Kurznik, Secretary of the Supervisory Board of the Company for the period of time from January 1st, 2011 to December 31st, 2011 is hereby acknowledged. Resolution No. 12
of the Ordinary General Meeting of Mondi Świecie S.A. regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board in 2011. Pursuant to articles 393 (1) and 395 § 2 (3) of the Commercial Companies Code and § 30 (1) (3) of the Company’s Statute, the General Meeting resolves as follows: The fulfilment of duties by Mr Ryszard Gackowski, Member of the Supervisory Board of the Company for the period of time from January 1st, 2011 to December 31st, 2011 is hereby acknowledged. Resolution No. 13 of the Ordinary General Meeting of Mondi Świecie S.A. regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board in 2011. Pursuant to articles 393 (1) and 395 § 2 (3) of the Commercial Companies Code and § 30 (1) (3) of the Company’s Statute, the General Meeting resolves as follows: The fulfilment of duties by Mr Franz Hiesinger, Member of the Supervisory Board of the Company for the period of time from January 1st, 2011 to December 31st, 2011 is hereby
acknowledged. Resolution No. 14 of the Ordinary General Meeting of Mondi Świecie S.A. regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board in 2011. Pursuant to articles 393 (1) and 395 § 2 (3) of the Commercial Companies Code and § 30 (1) (3) of the Company’s Statute, the General Meeting resolves as follows: The fulfilment of duties by Mr Karol Mergler, Member of the Supervisory Board of the Company for the period of time from January 1st, 2011 to December 31st, 2011 is hereby acknowledged. Resolution No. 15 of the Ordinary General Meeting of Mondi Świecie S.A. regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board in 2011 Pursuant to articles 393 (1) and 395 § 2 (3) of the Commercial Companies Code and § 30 (1) (3) of the Company’s Statute, the General Meeting resolves as follows: The fulfilment of duties by Mr Klaus Peller, Member of the Supervisory Board of the Company for the period of time from January 1st, 2011 to December
31st, 2011 is hereby acknowledged. Resolution No. 16 of the Ordinary General Meeting of Mondi Świecie S.A. regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board in 2011. Pursuant to articles 393 (1) and 395 § 2 (3) of the Commercial Companies Code and § 30 (1) (3) of the Company’s Statute, the General Meeting resolves as follows: The fulfilment of duties by Mr Ladimir Enore Pellizzaro, Member of the Supervisory Board of the Company for the period of time from January 1st, 2011 to December 31st, 2011 is hereby acknowledged. Resolution No. 17 of the Ordinary General Meeting of Mondi Świecie S.A. regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board in 2011. Pursuant to articles 393 (1) and 395 § 2 (3) of the Commercial Companies Code and § 30 (1) (3) of the Company’s Statute, the General Meeting resolves as follows: The fulfilment of duties by Mr Walter Seyser, Member of the Supervisory Board of the Company for the period of time
from January 1st, 2011 to December 31st, 2011 is hereby acknowledged. Resolution No. 18 of the Ordinary General Meeting of Mondi Świecie S.A. regarding the distribution of profit. Pursuant to art. 395 § (2) of the Commercial Companies Code and § 30 (1) (2) and § 33 (1) and (2) of the Company’s Statute, the General Meeting resolves as follows: 1. The reserve capital of the Company is created out of the profit and is designated for payment of dividend or advance payment towards anticipated dividend. The Management Board may administer the reserve capital for the purpose of paying advance payments. 2. The net profit of the Company gained in 2011 in the amount of 395,760,232.97 (say: three hundred ninety five million seven hundred sixty thousand two hundred thirty two 97/100) shall be allocated as a whole to the reserve capital of the Company, designated for the payment of dividend or advance payment towards anticipated dividend as referred to under point 1 hereof. ____________ Grounds for profit
distribution: The reason for the proposal of the Management Board not to pay dividends comprises exercising the Voluntary Call Option, which results in the acquisition of all shares in Saturn Management Sp. z o.o. and all the rights and obligations of a limited partner in Saturn Management sp. k, with Mondi’s take-over of all the liabilities, including the liabilities arising out of credits and loans drawn by SM sp. k. Resolution No. 19 of the Ordinary General Meeting of Mondi Świecie S.A. regarding the amendments to the Company’s Statute. Pursuant to art. 430 §1 of the Commercial Companies Code and § 30 (1) (5) of the Company’s Statute, the General Meeting resolves as follows: 1. Point (e) in paragraph 14 (2) of the Company’s Statute shall have the following wording: e) significant agreements (including agreements with related entities as referred to in the law on information to be provided on a current and periodical basis by issuers of securities), which is: - agreements that do not exceed one year
duration and the value of which exceeds the equivalent of 1,000,000 EUR, - agreements that exceed one year duration and the value of which exceeds the equivalent of 500,000 EUR per year; except for the agreements to complete investment projects that have been approved in the annual budget and are released by the Supervisory Board on a quarterly basis. 2. The amendments to the Statute set forth in this resolution shall become effective on the day of registration thereof by the Court. _____________ Grounds for amendments: Increase in the limit values for the agreements is related to the Company’s turn-over and is adequate to the size of Mondi Świecie business, in particular that the agreements of such values cover primarily the procurement of basic raw materials (wood, recovered paper, coal), remain within the scope of current business and ensure smooth operation of the Mill. Resolution No. 20 of the Ordinary General Meeting of Mondi Świecie S.A. to recertificate all shares in the Company
(cancellation of the dematerialised form of shares) and to delist them from the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie) WHEREAS: a) The share capital of the Company amounts to PLN 50,000,000 (fifty million) and is divided into 50,000,000 (fifty million) A series shares with a par value of PLN 1 (one) each, bearing the following ISIN code: PLCELZA00018. All the shares have been dematerialised, admitted and introduced to trading on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange; b) On 16 February 2012, Framondi N.V. with its registered seat in Maastricht and Mondi International Holdings B.V. with its registered seat in Maastricht (jointly the “Inviting Entities”), pursuant to Article 74 section 1 and Article 91 section 6 of the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading and on Public Companies dated 29 July 2005 (the “Act on Offering”), acting in concert as referred to in
Article 87 section 1 item 5 of the Act on Offering, announced a tender offer to subscribe for the sale of shares in the Company (the “Tender Offer”). In the Tender Offer, the Inviting Entities stated that they planned to have shares in the Company recertificated and delisted from the regulated market. Furthermore, they stated that once they have acquired at least 90% of the total voting rights at the general meeting of the Company, they would consider implementing a squeeze-out in the respect of all the shares in the Company held by minority shareholders (the “Squeeze-Out”); c) On 25 April 2012, Framondi N.V. with its registered seat in Maastricht requested, pursuant to Article 91 section 5 and section 6 of the Act on Offering, the adoption of a resolution to recertificate shares in the Company (the cancellation of the dematerialised form of shares) and to delist them from the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange be placed on the agenda of the Ordinary General Meeting of the Company. d) As
the result of the Tender Offer, the Inviting Entities exceeded 90% in total number of votes at the general meeting of the Company and on 18 May 2012 Mondi International Holdings B.V. with the registered office in Maastricht acquired, by way of the squeeze-out, all the shares in the Company, owned by minority shareholders. As a result, Framondi N.V. and Mondi International Holdings B.V. jointly hold 50,000,000 (fifty million) shares in the Company representing 100% of the Company’s share capital and carrying 100% of the voting rights at the general meeting of the Company. The Ordinary General Meeting of the Company hereby resolves as follows: § 1. Acting pursuant to Article 91 section 4 of the Act on Offering, the Ordinary General Meeting of the Company hereby resolves to recertificate all dematerialised shares in the Company, i.e. 50,000,000 (fifty million) A series shares bearing the following ISIN code: PLCELZA00018 (the cancellation of the dematerialised form of shares). § 2. The Ordinary General Meeting
of the Company authorises the Management Board of the Company to request the Polish Financial Supervision Authority (Komisja Nadzoru Finansowego) to grant approval for the recertification of shares in the Company (the cancellation of the dematerialised form of shares) pursuant to Article 91 section 1 of the Act on Offering and for the performance by the Management Board of any and all acts and deeds as may be necessary for the shares in the Company to be recertificated and delisted from the regulated market. § 3. The resolution will come into effect on its adoption day. Resolution No. 21 of the Ordinary General Meeting of Mondi Świecie S.A. regarding changes in the composition of the Supervisory Board of the Company. Pursuant to § 17 (2) of the Company’s Statute, the following resolution is adopted: 1. The General Meeting of the Company acknowledges Mr. Ladimir Enore Pellizzaro’s resignation from his membership in the Supervisory Board of the Company and appoints Mr. John Lindahl as Member of the Supervisory
Board of Mondi Świecie S.A. 2. The resolution becomes effective upon its adoption. Resolution No. 22 of the Ordinary General Meeting of Mondi Świecie S.A. regarding changes in the composition of the Supervisory Board of the Company. Pursuant to § 17 (2) of the Company’s Statute, the following resolution is adopted: 2. The General Meeting of the Company acknowledges Mr. Klaus Peller’s resignation from his membership in the Supervisory Board of the Company and appoints Mr. Carsten Lange as Member of the Supervisory Board of Mondi Świecie S.A. 2. The resolution becomes effective upon its adoption. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ