ŚWIECIE - RB 7/2011 w sprawie wyznaczenia daty walnego zgromadzenia (7/2011)

17 marca 2011, 15:51

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-03-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ŚWIECIE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB 7/2011 w sprawie wyznaczenia daty walnego zgromadzenia | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mondi Świecie S.A. z siedzibą w Świeciu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000025742, NIP: 559-000-05-05, kapitał zakładowy 50 000 000 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz 4021 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki, podjął w dniu dzisiejszym decyzję o zwołaniu na dzień 13 kwietnia 2011 r. w Świeciu w siedzibie Spółki przy ulicy Bydgoskiej 1, na godzinę 10:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z następującym porządkiem obrad:1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.4. Przyjęcie porządku obrad.5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok.6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mondi Świecie S.A.oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2010 rok.7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2010 rok.8. Podjęcie uchwał w sprawach:a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdaniafinansowego za rok 2010,b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mondi Świecie S.A.oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok 2010,c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.,d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.,e) podziału zysku.9. Zamknięcie obrad.Na podstawie art. 4022 kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 kwietnia 2011 r. ("Zgromadzenie"):1. W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia (tj. w dniu 28 marca 2011 r. - dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu), tj. osoby posiadające na swoich rachunkach papierów
wartościowych zapisane w tym dniu akcje Spółki, które w terminie pomiędzy 19 marca 2011 r. a 29 marca 2011 r. złożą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie wskazanego wyżej zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą na Zgromadzenie.2. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres,
na który lista powinna być wysłana.3. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych i jednostek organizacyjnych, o których mowa w art.33 1 kodeksu cywilnego, powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wskazujące osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Do dokumentów w języku obcym powinien być dołączony ich przekład na język polski sporządzony przez tłumacza przysięgłego.2Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z
rachunków.Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, został udostępniony przez Spółkę do pobrania na stronie internetowej: www.mondigroup.pl w zakładce: Ład korporacyjny_Walne Zgromadzenie_Formularze.Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej lk.mppswiecie@mondigroup.com najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zgromadzenia. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zawierać skanowane kopie (1) pełnomocnictwa, (2) dowodu tożsamości lub innego dokumentu umożliwiającego identyfikację akcjonariusza, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, o których
mowa w art. 33 1 kodeksu cywilnego, odpisu z rejestru, w którym akcjonariusz - mocodawca jest zarejestrowany, oraz (3) dowodu tożsamości lub innego dokumentu umożliwiającego identyfikację pełnomocnika. Jeżeli pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art.33 1 kodeksu cywilnego, mocodawca dodatkowo przesyła skanowaną kopię odpisu z właściwego rejestru pełnomocnika. Do dokumentów w języku obcym powinien być dołączony ich przekład na język polski sporządzony przez tłumacza przysięgłego. Informacja akcjonariusza o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać adres elektroniczny służący do komunikowania się Spółki z akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Powyższe reguły mają odpowiednie zastosowanie do odwołania pełnomocnictwa i udzielenie, bądź odwołanie pełnomocnictwa bez ich zachowania, będzie bezskuteczne wobec Spółki. Pełnomocnik jest zobowiązany przedstawić3dokument pozwalający ustalić jego tożsamość przy podpisywaniu listy obecności na Zgromadzeniu. Spółka może podjąć
odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.4. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w formie skanu), przy czym prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osoba fizyczną powinno wynikać z aktualnego odpisu z właściwego rejestru i z pełnomocnictw przedkładanych przy podpisywaniu listy obecności.5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mają prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na
piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Bydgoska 1, 86-100-Świecie lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: lk.mppswiecie@mondigroup.com.Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień zgłoszenia żądania załączając do żądania świadectwo lub świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w art.33 1 kodeksu cywilnego, potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.6. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie lub przy wykorzystaniu środków4komunikacji
elektronicznej na adres podany wyżej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień zgłoszenia żądania załączając do żądania świadectwo lub świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w art.33 1 kodeksu cywilnego, potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.7. Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu może podczas obrad Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.8. Spółka nie przewiduje wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną ani
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.9. Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 50.000.000 i dają one 50.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu.10. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie lub na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.mondigroup.pl_Ład korporacyjny_Walne Zgromadzenie.11. Spółka będzie udostępniać wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.mondigroup.pl w zakładce Ład korporacyjny_Walne Zgromadzenie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The Management Board of MondiŚwiecie S.A. with the registered office inŚwiecie, ul. Bydgoska 1, 86-100Świecie, entered into the EntrepreneursRegister by the District Court in Bydgoszcz, XIII Economic Department ofthe National Court Register (KRS) under KRS number 0000025742, VATnumber 5590000505, with the share capital of PLN 50,000,00 ( paid infull), pursuant to Articles 399§ 1 and 4021 of the Commercial CompaniesCode, in connection with§ 23 (2) of the Statutes of the Company, hasdecided today to convene the Ordinary General Meeting of the Company(“the OGM”) for 13 April 2011, inŚwiecie, at the Company’s registeredoffice at ul. Bydgoska 1, at 10:00 a.m..AGENDA1. Opening of the Meeting and appointment of the Chairman of the Meeting.2. Acknowledgement that the Meeting was properly convened and that it isempowered to adoptresolutions.3. Election of the Scrutiny Committee.4. Adoption of the Agenda of the Meeting.5. Examination of the report of the Management Board on the Company’sactivitiesand of the
financial statements for 2010.6. Examination of the report of the Management Board regarding theactivities andthe consolidated financial statements of the Capital Group MondiŚwiecieS.A. for 2010.7. Report of the Supervisory Board for 2010.8. Adoption of the resolutions regarding:a) approval of the report of the Management Board on the Company’sactivities and of the financial statements for 2010,b) approval of the report of the Management Board regarding theactivities and the consolidated financial statements of the CapitalGroup MondiŚwiecie S.A. for 2010,c) acknowledgement of fulfilment of duties by the Management Board in2010,d) acknowledgement of fulfilment of duties by the Supervisory Board in2010,e) distribution of profit.9. Closing of the Meeting.Pursuant to Art. 4022 of the Commercial Companies Code, the Companyhereby presents the information on participation in the Ordinary GeneralMeeting of the Company to take place on 13 April 2011 (“OGM”):1. Persons who were Company’s Shareholders sixteen days
prior to the OGM(i.e. on 28 March 2011 - the registration date to participate in theOGM), which is such persons who held the Company’s shares on thesecurities accounts on the above-mentioned day and who in the time limitbetween 19 March 2011 and 29 March 2011 shall request the entityadministering the securities account to issue a personal certificate ofright to participate in the OGM shall be entitled to take part in theOGM.It is recommended that the Shareholders should collect theabove-mentioned certificates of right to participate and take them tothe OGM.2. The Company will make the list of Shareholders authorised toparticipate in the OGM based on the specification submitted to theCompany by the National Depositary for Securities, which specificationis to be prepared on the basis of personal certificates of right toparticipate in the OGM issued by the entities administering thesecurities accounts. The list of Shareholders shall be on display at theCompany’s registered office three working days prior to the
OGM. AShareholder may request to be sent, free of charge, the list ofShareholders electronically by providing the email address where thelist is to be sent.3. The Shareholder may participate in the OGM and exercise their rightto vote personally or through a proxy holder. The representatives oflegal persons and organisational units as referred to in art. 331 of theCivil Code shall provide current copies of entries into respectiveRegisters listing the persons authorised to represent theses entities.Documents made in foreign languages shall be translated into Polish by asworn translator.The proxy holder shall exercise all the Shareholder’s rights at the OGM,unless otherwise specified in the power of attorney. The proxy holdermay grant a further power of attorney if allowed by the power ofattorney. The proxy holder may represent more than one Shareholder andvote differently from shares owned by each Shareholder. The Shareholderwho owns shares registered on more than one securities account mayappoint separate
proxy holders to exercise the rights from sharesregistered on each of her/ his securities accounts.The template document authorising the proxy holder to exercise the rightto vote may be downloaded from the Company’s webpage: www.mondigroup.plat: Corporate Governance_Annual General Meetings_Forms.The power of attorney for the proxy holder to exercise the right to voteshall be granted as a hardcopy or electronically. The safe electronicsignature to be verified using a current qualified certificate is notrequired for the power of attorney to be granted electronically.The Company shall be notified by the Shareholder that the power ofattorney has been granted and this shall be done using an electroniccommunication to be sent to the following email address:lk.mppswiecie@mondigroup.com at least one day prior to the OGM. Suchnotification on granting the power of attorney sent electronically shallbe accompanied by : scanned copies of: (1) the power of attorney, (2) IDcard or other document which will allow the
Shareholder to beidentified. In the event the power of attorney is granted by a legalperson or organisational units as referred to in art. 331 of the CivilCode, the Shareholder as the principal shall attach the copy of theentry into the respective Register in which the Shareholder - principalis registered and (3) ID card or other document which will allow theproxy holder to be identified. In case the legal person ororganisational unit as referred to in art. 331 of the Civil Code is theproxy holder, the principal shall additionally send the scanned copy ofthe entry into the Register, in which the proxy holder is registered.Documents made in foreign languages shall be translated into Polish by asworn translator. When sending the notification concerning the grantingof the power of attorney, the Shareholder shall also provide the Companywith an email address, which the Company may use to communicate with theShareholder and their proxy holder. The above-mentioned requirementsshall apply to the withdrawal of the
power of attorney and granting orwithdrawing the power of attorney shall be of no legal consequences tothe Company unless these requirements are met. The proxy holder shall beobliged to present the document that allows to identify them whensigning the attendance list. The Company may undertake suitable actionsto identify the Shareholder and the proxy holder in order to verify thevalidity of the power of attorney granted electronically.4. The Shareholders will be allowed to participate in the OGM after theyshow their ID cards and proxy holders after they show their ID cards andvalid powers of attorney granted as hardcopies or electronically(scanned document). The right to represent the Shareholder that is not aphysical person should arise out of the current copy of entry into therespective Register and powers of attorney to be submitted when signingthe attendance list.5. The Shareholder or Shareholders who represent at least one twentieth(1/20) of the Company’s share capital shall be entitled to
requestspecific matters to be placed on the agenda of the OGM. This requestshall be submitted to the Management Board of the Company not later than21 days before the OGM. This request shall include reasons or the draftresolution regarding the proposed matter to be placed on the agenda.This request may be sent as a hardcopy by post to the followingCompany’s address: ul. Bydgoska 1, 86-100-Świecie or electronically bye-mailing to : lk.mppswiecie@mondigroup.com.The Shareholder or Shareholders shall prove that they hold adequatenumber of shares as per the date of making the request by attaching thedeposit receipt or receipts. In case of legal persons and organisationalunits as referred to in art. 331 of the Civil Code being Shareholders,they should also confirm their right to act in the name of this entityby attaching the current copy of the entry into the respective Register.In case of Shareholders who make the request using electronic means ofcommunication, the documents shall be sent in PDF format.6. The
Shareholder or Shareholders who represent at least one twentieth(1/20) of the Company’s share capital shall be entitled to submit, priorto the OGM, draft resolutions regarding the matters already placed onthe OGM agenda or matters to be placed on the OGM agenda. Such draftresolutions shall be sent as hardcopies by post to the Company’sfollowing address: ul. Bydgoska 1, 86-100Świecie or by using electronicmeans of communication to the above-specified address.The Shareholder or Shareholders shall prove that they hold adequatenumber of shares as per the date of making the request by attaching thedeposit receipt or receipts. In case of legal persons and organisationalunits as referred to in art. 331 of the Civil Code being Shareholders,they should also confirm their right to act in the name of this entityby attaching the current copy of the entry into the respective Register.In case of Shareholders who submit the draft resolutions usingelectronic means of communication, the documents shall be sent in
PDFformat.7. During the OGM, each Shareholder entitled to participate in the OGMmay lodge draft resolutions regarding the matters placed on the OGMagenda.8. The Company neither allow voting in writing nor electronically duringthe OGM, nor participating in the OGM through the use of electroniccommunication.9.A total number of the Company’s shares is 50,000,000 and they entitleto cast 50,000,000 votes during the OGM.10. The full documentation, which is to be presented to the OGM,including draft resolutions will be available to the persons authorisedto participate in the OGM at the Company’s registered office: ul.Bydgoska 1, 86-100Świecie or at the Company’s webpage:www.mondigroup.pl at Corporate Governance_Annual General Meetings.11. All information concerning the OGM will be available at theCompany’s webpage: www.mondigroup.pl at Corporate Governance_AnnualGeneral Meetings. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | MONDI ŚWIECIE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ŚWIECIE | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 86-100 | | Świecie | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Bydgoska | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-52) 332 10 00 | | (0-52) 332 19 10 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info.swiecie@mondigroup.com | | www.mondigroup.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 559-00-00-505 | | 002527817 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |