Prokuratura(strona 7/1)

Do resortu skarbu wpłynęło pismo z prokuratury w sprawie dostarczenia przez ministerstwo danych na temat kondycji finansowej PLL LOT. Sprawa ma związek z zawiadomieniem "S" dotyczącym niegospodarności w LOT.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie zakończyła śledztwo w sprawie Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej Dom Maklerski Spółka Akcyjna. W wyniku tego śledztwa w dniu 17 grudnia 2012 r. do Sądu Okręgowego w Warszawie został skierowany akt oskarżenia przeciwko członkom zarządu WGI DM SA, tj. Łukaszowi K., Andrzejowi S. i Maciejowi S. Mieli oszukać 1156 osób na niemal 250 mln zł.

...

W ciągu ostatnich pięciu lat przestępcy usiłowali wyprać 6,7 mld zł. Kwoty rosną w zawrotnym tempie - w ciągu kilku lat ponaddziesięciokrotnie - donosi "Rzeczpospolita", powołując się na raport Prokuratury Generalnej.

Jak podaje "Rzeczpospolita" aż 133 tys. osób w ciągu ostatnich 5 lat składało skargi na parabanki. Co drugie śledztwo było jednak umarzane.

...

Jedni grają w totka, a inni „kręcą lody”. Na interesie, który zaprowadził za kraty, oszust z Amber Gold zarobił w dwa lata z żoną aż 26 mln zł – powiedział nam rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. Chodzi o zarobki, które Marcin P. i jego żona Katarzyna wypłacali sobie ze złotego imperium w formie umów o pracę albo umów o dzieło. Wychodzi średnio po pół miliona miesięcznej pensji.

Na ulice Wrocławia wróciły dopalacze. Kiedyś sprzedawano je jako "akcesoria dla kolekcjonerów". Dziś można je kupić pod postacią środków do konserwacji komputerów - alarmuje "Gazeta Wyborcza".

W ciągu 30 dni gdańska prokuratura zdecyduje, czy wszcząć śledztwo, w którym miałaby zostać zweryfikowana prawidłowość postępowania organów podatkowych wobec Amber Gold. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożył wiceminister finansów.

...

Czy to początek kolejnej wielkiej afery spożywczej? Śledczy z Włocławka ustalają, czy zakłady mięsne z Czerniewic (woj. kujawsko-pomorskie) sprzedawały zepsute mięso. Jeśli te informacje się potwierdzą, to na polskie stoły w styczniu i lutym mogło trafić 200 ton przeterminowanego mięsa.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ na posiedzeniu niejawnym w czwartek ogłosił upadłość Amber Gold sp. z o.o. w Gdańsku. Sąd wezwał wierzycieli firmy do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzech miesięcy.

Poręczenie w wysokości 500 tys. zł, zakaz opuszczania kraju, dozór policyjny i zakaz gromadzenia środków pieniężnych zastosowała w środę prokuratura wobec prezesa parabanku ze Stargardu Szczecińskiego, podejrzanego m.in. o prowadzenie działalności bez zezwolenia.

...

Pozabankowe Centrum Finansowe wniosło zażalenie na umorzenie postępowania w sprawie podejrzenia zniesławienia tej spółki oraz pracownicy jej oddziału w Płocku. Sprawa dotyczy plakatów z listą ostrzeżeń KNF, w tym nazwą PCF, które rozwiesił mieszkaniec Płocka.

Nie tylko Amber Gold oszukał swoich klientów na miliony złotych. Zrobił to również Finroyal. Tutaj klienci stracili nawet 50 milionów złotych. Osób pokrzywdzonych z dnia na dzień przybywa. Szansa na to, że odzyskają swoje pieniądze jest znikoma - informuje tvp.info.

Piergiorgio L., który stworzył finansową piramidę o nazwie Pier & Gio. i oszukał Polaków na miliony złotych, został zatrzymany przez policję - informuje serwis Trojmiasto.pl.

Gdańska prokuratura wszczęła cztery śledztwa w sprawach powiązanych z Amber Gold. Śledczy zajmą się m.in. skargą prezesa firmy na działania instytucji państwowych, sfałszowaniem notatki ABW oraz zaniedbaniem obowiązków przez jednego z b. kuratorów Marcina P.

W sprawach największych parabanków prokuratura wykazała się wyjątkową
pobłażliwością. Gdy drobni przedsiębiorcy łamiący prawo bankowe skutecznie
zostali pociągnięci do odpowiedzialności, najwięksi gracze na tym rynku działali
bezkarnie. Tymczasem to przez nich tysiące ludzi straciło dorobek życia.

Ponad trzy godziny trwa już przesłuchanie szefa Amber Gold Marcina P, który w środę rano w gdańskiej prokuraturze okręgowej usłyszał nowe zarzuty dotyczące m.in. oszustw. Ani prokuratura, ani ABW nie chcą na razie udzielać żadnych informacji w tej sprawie.