TIM - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Walnego Zgromadzenia TIM SA. (5/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-03-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TIM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Walnego Zgromadzenia TIM SA. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach przy ul. E. Kwiatkowskiego 24, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A., na dzień 20.04.2011r na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki w Siechnicach przy ul. E. Kwiatkowskiego 24.Porządek obrad:1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia TIM S.A.2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM S.A..3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia TIM S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.5.Wybór Sekretarza.6.Przyjęcie porządku obrad.7.Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego TIM SA za rok 2010 oraz sprawozdania Zarządu TIM SA z działalności Spółki w 2010r.8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wynikiem oceny: sprawozdania Zarządu TIM SA z działalności Spółki w 2010r, sprawozdania finansowego TIM SA za rok 2010, wniosku Zarządu o podziale zysku wypracowanego w 2010 roku oraz
przedstawienie oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz samooceny Rady Nadzorczej TIM SA.9.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok .10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok, w skład którego wchodzą: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej, b) sprawozdanie z całkowitych dochodów, c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych, e) dodatkowe informacje i objaśnienia.11.Podjęcie uchwały o przesunięciu środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym w kwocie : 73.902 tys PLN na fundusz dywidendowy.12.Powzięcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2010 roku.13.Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu?Krzysztofowi Folcie - z wykonania obowiązków w 2010 r.15.Podjęcie uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. Logistyki?Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków od dnia 01.01.2010r do dnia 13.04.2010r16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Dyrektorowi ds. Handlu?Arturowi Piekarczykowi- z wykonania obowiązków w 2010 r.17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Dyrektorowi ds. Operacyjnych?Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków od dnia 13.04.2010r do dnia 31.12.2010r.18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej?Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2010r.19.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej?Grzegorzowi Dzikowi - z wykonania obowiązków w 2010 r.20.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej?Radosławowi Koelnerowi- z wykonania obowiązków w 2010 r.21.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej?Andrzejowi Kuszowi - z
wykonania obowiązków w 2010 r.22.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej?Pawłowi Michalikowi - z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2010r do dnia 13.04.2010r.23.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej?Piotrowi Nowjalisowi - z wykonania obowiązków w okresie od dnia 13.04.2010r do dnia 31.12.2010r.24.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd, zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259), przekazuje:1. Ogłoszenie o WZA TIM SA przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych.2. Projekty uchwał .3. Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez
pełnomocnika.Jednocześnie Zarząd TIM SA oświadcza, iż Rady Nadzorcza TIM S.A., działając zgodnie z postanowieniami Rozdziału III ust. 1 pkt. 3 dokumentu pt. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych", w dniu 17.03.2011r pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obradZwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A., które odbędzie się w dniu 20.04.2011r powstrzymując się jedynie od opinii w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej TIM SA.Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.tim.pl, w zakładce Relacje inwestorskie/WZA. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | FORMULARZ - 20.04.2011r - raport (1).rtf | | | | | | | | | | |
| | Projekty Uchwał na WZA 20-04-2011- raport ( 1 ).rtf | | | | | | | | | | |
| | WZA TIM SA 20.04.2011r - raport.rtf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | TIM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TIM | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 55-011 | | Siechnice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Eugeniusza Kwiatkowskiego | | 24 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-71) 37 61 621 | | (0-71) 37 61 620 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zarzad@tim.pl | | www.tim.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 897 000 96 78 | | 930339253 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ