TVN - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. (17/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-03-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TVN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TVN S.A. ("TVN", "Spółka") informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie TVN Spółki Akcyjnej na dzień 30 marca 2011 r., na godzinę 11:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166, z następującym porządkiem obrad:1.Otwarcie Zgromadzenia.2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.4.Przyjęcie porządku obrad.5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.7.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.8.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 grupy kapitałowej TVN S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.10.Podjęcie uchwał w
sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.11.Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2010.12.Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy, w tym ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.13.Rozpatrzenie Raportu o sytuacji Spółki w 2010 roku w ocenie Rady Nadzorczej Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie Raportu.14.Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki i Komitetów Rady zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2010 roku i podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania.15.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.17.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.18.Zamknięcie obrad Zgromadzenia. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | OGŁOSZENIEZWZTVN_30.03.2011.pdf | Ogłoszenie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TVN S.A. 30 marca 2011 | | | | | | | | | |
| | Announcement of TVNs General Shareholders Meeting_30.03.2011.pdf | Announcement of TVNs Annual General Shareholders Meeting March 30, 2011 | | | | | | | | | |
| | projekty_uchwał _ZWZ_TVN_30.03.2011.pdf | Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TVN S.A. 30 marca 2011 | | | | | | | | | |
| | Resolutions of TVNs General Shareholders Meeting_30.03.2011.pdf | Resolutions of TVNs Annual General Shareholders Meeting March 30, 2011 | | | | | | | | | |
| | Materialy powiazaneZWZTVN_30.03.2011.pdf | Matrialy powiazane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TVN S.A. 30 marca 2011 | | | | | | | | | |
| | Materials for TVNs General Shareholders Meeting_30.03.2011.pdf | Materials for TVNs Annual General Shareholders Meeting 30 march, 2011 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The Management Board of TVN S.A. convenes an Ordinary ShareholdersMeeting of TVN S.A. to be held on 30 March 2011 at 11:00 a.m. in theCompany’s headquarters in Warsaw, at 166 Wiertnicza Street, with thefollowing agenda:1.Opening of the Meeting.2.Election of the Chairman of the Meeting.3.Verification of correctness of convening the General ShareholdersMeeting and its capacity to adopt binding resolutions.4.Adoption of the Agenda.5.Election of the Ballot Committee.6.Consideration of the Company’s financial statements for the financialyear 2010 and adoption of the resolution approving thereof.7.Consideration of the Management Board report on the Company’s businessactivities in the financial year 2010 and adoption of the resolutionapproving thereof.8.Consideration of consolidated financial statements of the TVN CapitalGroup for the financial year 2010 and adoption of the resolutionapproving thereof.9.Adoption of the resolutions approving the performance of duties by themembers of TVN Management Board during
the financial year 2010.10.Adoption of the resolutions approving the performance of duties bythe members of TVN Supervisory Board during the financial year 2010.11.Adoption of the resolution on allocating the profits achieved by TVNS.A. in the financial year 2010.12.Adoption of the resolution on dividends, including the establishmentof the dividends day and day of dividends payment.13.Consideration of the Report on the Supervisory Board’s assessment ofTVN S.A. standing in 2010 and adopting the resolution on the Report.14.Consideration of the Report from activities of the TVN SupervisoryBoard and its Committees containing an assessment of its activities in2010 and adopting the resolution on the Report.15.Adoption of the resolution on election of member of the CompanySupervisory Board.16.Adoption of the resolution on amending the TVN Statutes.17.Adoption of the resolution on adopting uniform text of the Company’sStatutes.18.Closing the Meeting. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | TVN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TVN | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiertnicza | | 166 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 856 60 60 | | 022 856 66 66 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ