WISTIL - Treść projektów uchwał na Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "WIS...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WISTIL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść projektów uchwał na Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu w dniu 06 marca 2012 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. Nr 33, poz. 259 z pózn. zm. ) Zarząd Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu przekazuje poniżej treść projektów uchwał NWZA Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu w dniu 06 marca 2012 r. oraz informację o ogólnej liczbie akcji. UCHWAŁA NR 1/2012 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 06 marca 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 1 Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. wybiera Pana/ią ??????????.. do pełnienia funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ?????,
procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ????% Łączna liczba ważnych głosów ??????. głosów "Za" przyjęciem uchwały oddano ??????.., głosów "przeciw" oddano???????, głosów "wstrzymujących się" oddano ?????. Zgłoszone sprzeciwy - UCHWAŁA NR 2/2012 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 06 marca 2012 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. § 1 Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ???????., procentowy udział akcji , z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ???????.. Łączna liczba ważnych głosów ????? głosów "za" przyjęciem uchwały oddano ????.., głosów "przeciw" oddano ??, głosów "wstrzymujących się" oddano ???.. Zgłoszone sprzeciwy - UCHWAŁA NR 3/2012 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 06 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: 1. ?????????????. 2. ?????????????. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ??????., procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ?????. Łączna liczba ważnych głosów ????? głosów "za" przyjęciem uchwały oddano ?????.., głosów "przeciw" oddano ???.., głosów "wstrzymujących się" oddano ????.. Zgłoszone sprzeciwy - UCHWAŁA NR 4/2012 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 06 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. przyjmuje następujący porządek obrad ogłoszony w dniu 02 lutego 2012 roku w ramach raportu bieżącego Spółki i na stronie internetowej Spółki: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2.
Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy . 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7. Zmiany w Statucie Spółki 8. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ??????, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ?????. Łączna liczba ważnych głosów ???????. głosów "za" przyjęciem uchwały oddano ?????.., głosów "przeciw" oddano ????, głosów "wstrzymujących się" oddano ????.. Zgłoszone sprzeciwy - UCHWAŁA NR 5/2012 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 06 marca 2012 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki i powołania dwóch członków Rady Nadzorczej. § 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WISTIL S.A. określa liczbę członków Rady Nadzorczej na 6 i postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki : 1. Pana/ią ????????????????? 2. Pana/ią ????????????????? § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ??????, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ????????? Łączna liczba ważnych głosów ?????????. głosów "za" przyjęciem uchwały oddano??????., głosów "przeciw" oddano ?????, głosów "wstrzymujących się" oddano ???????., Zgłoszone sprzeciwy - UCHWAŁA NR 6/2012 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 06 marca 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następujące zmiany : § 1 1) dodanie w par. 6 Statutu Spółki ustępów: 9,10 i 11 w brzmieniu: "9. PKD 62.0 ? Działalność związana z
oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana. 10. PKD 63.1 ? Przetwarzanie danych ; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych. 11. PKD 95.1 ? Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego." 2) par. 14 ustęp 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: "1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu (5) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie." § 2 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia zmiany wynikającej z § 1 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ????., procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ????? Łączna liczba ważnych głosów ?????? głosów "za" przyjęciem uchwały oddano ??????., głosów "przeciw" oddano ???????., głosów "wstrzymujących się" oddano????????.. Zgłoszone
sprzeciwy - Informacja o ogólnej liczbie akcji: Ogólna liczba akcji w "WISTIL" S.A. na dzień ogłoszenia wynosi 1.000.000 akcji na okaziciela, każda o wartości nominalnej 5,00 zł., na dzień ogłoszenia akcjom tym odpowiada 1.000.000 głosów | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | WISTIL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | WISTIL | | Lekki (lek) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-800 | | Kalisz | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Majkowska | | 13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 062 7686259 | | 062 7686340 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@wistil.pl | | www.wistil.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6180041735 | | 250024679 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ