ZPC OTMUCHÓW S.A. - Zawarcie przedwstępnej umowy objęcia akcji spółki P.W.C. "Odra" S.A. (8/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZPC OTMUCHÓW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przedwstępnej umowy objęcia akcji spółki P.W.C. "Odra" S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Z.P.C. "OTMUCHÓW" S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 18 czerwca 2011 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Wyrobów Cukierniczych "Odra" S. A. (PWC Odra) z siedzibą w Brzegu, w którym Emitent posiada 1.006.857 akcji, co stanowi 26,2% kapitału zakładowego tej spółki i daje 24,5% w jej ogólnej liczbie głosów (o nabyciu akcji PWC Odra Emitent informował w raporcie bieżącym nr 3/2011 oraz raporcie za I kwartał 2011 roku w punkcie 7.3 pt. "Zmiany w strukturze grupy i jednostki"). Na wymienionym Walnym Zgromadzeniu została podjęta uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego PWC Odra o kwotę 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) do kwoty 5.850.000 zł (pięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji 2.000.000 (dwóch milionów) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, uprzywilejowanych co do prawa głosu poprzez przyznanie dwóch głosów na każdą z tych akcji. Emisja kierowana jest do ZPC "OTMUCHÓW" S.A. - stosownie do
przepisów art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanowiono o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za wyjątkiem akcjonariusza ZPC "OTMUCHÓW" S.A. Cena emisyjna nowych akcji serii F wynosi 5,00 zł (słownie: pięć złotych) za każdą akcję. Uchwała stanowi, iż zawarcie umowy pomiędzy PWC Odra a ZPC "OTMUCHÓW" S.A. o objęciu akcji w trybie subskrypcji prywatnej ma nastąpić najpóźniej do dnia 15 września 2011 roku. Po podjęciu przez PWC Odra przedstawionej uchwały, w dniu 18 czerwca 2011 roku Emitent zawarł z PWC Odra przedwstępną umowę objęcia akcji, na podstawie której strony zobowiązały się do zawarcia umowy objęcia 2.000.000 akcji PWC Odra najpóźniej w terminie do dnia 15 września 2011 roku, pod warunkiem wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji zawierającej zgodę na dokonanie koncentracji i po spełnieniu przez strony warunków określonych w tej decyzji. Na skutek zawarcia umowy objęcia akcji Emitent będzie zobowiązany wnieść do PWC Odra wkład pieniężny w gotówce
w wysokości 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych). W efekcie planowanego objęcia 2.000.000 akcji nowej emisji oraz zawartych i planowanych umów nabycia dalszych pakietów akcji PWC Odra od dotychczasowych akcjonariuszy Emitent planuje posiadać pakiet kontrolny stanowiący ponad 60% wszystkich akcji PWC Odra, dający ponad 50% ogólnej liczby głosów w tej spółce. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ZPC OTMUCHÓW S.A. | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 48-385 | | Otmuchów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Nyska | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (77) 431 50 83 | | (77) 431 50 85 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zpc@zpcotmuchow.com.pl | | www.zpcotmuchow.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7530012546 | | 531258977 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ