ZUE S.A. - Uzgodnienie planu połączenia ZUE S.A. z Przedsiębiorstwem Robót Komunikacyjnych w Krak...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-08-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ZUE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzgodnienie planu połączenia ZUE S.A. z Przedsiębiorstwem Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. oraz udostępnienie go do publicznej wiadomości na stronie internetowej ZUE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki ZUE S.A. ("ZUE") informuje, że w dniu 14 sierpnia 2013 roku doszło do uzgodnienia planu połączenia ZUE ("Spółka Przejmująca") ze spółką zależną ZUE - Przedsiębiorstwem Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka Przejmowana"), którego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Planowane połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 roku Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.; "KSH"), tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na ZUE w zamian za akcje ZUE, które zostaną wydane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej, z uwzględnieniem przepisu art. 514 KSH, tj. z wyłączeniem ZUE jako akcjonariusza Spółki Przejmowanej, który nie będzie obejmował akcji własnych w zamian za akcje Spółki Przejmowanej ("Połączenie"). Z dniem rejestracji Połączenia ZUE wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Zgodnie z Planem Połączenia, akcje połączeniowe będą przysługiwać
podmiotom będącym akcjonariuszami Spółki Przejmowanej w dniu rejestracji Połączenia (z uwzględnieniem przepisu art. 514 KSH), przy zastosowaniu następującego stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje ZUE: 1:9,55. Stosunek wymiany akcji został ustalony na podstawie wycen majątków spółek biorących udział w Połączeniu z dnia 12 sierpnia 2013 roku sporządzonych przez BRE Corporate Finance S.A. Ponadto Zarząd ZUE informuje, że w dniu 14 sierpnia 2013 roku, zgodnie z art. 500 § 2(1) KSH Plan Połączenia został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej ZUE: www.grupazue.pl. Plan Połączenia będzie publikowany na stronie internetowej ZUE nieprzerwanie do dnia zakończenia walnego zgromadzenia ZUE podejmującego uchwałę w sprawie połączenia ze Spółką Przejmowaną. Pisemna opinia biegłego, o której mowa w art. 503 § 1 KSH zostanie podana do publicznej wiadomości po wyznaczeniu biegłego przez sąd rejestrowy oraz po sporządzeniu przez niego opinii, natomiast sprawozdanie zarządu, o
którym mowa w art. 501 § 1 KSH zostanie podane do publicznej wiadomości po jego sporządzeniu i przyjęciu przez zarząd ZUE. Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia ZUE ze Spółką Przejmowaną zostało przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 23/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku. Podstawa prawna: § 19 ust. 2 pkt 1 w związku z § 5 ust. 1 pkt. 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 roku Nr 33, poz. 259 ze zm.). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Plan polaczenia ZUE S.A. z Przedsiebiorstwem Robot Komunikacyjnych w Krakowie S.A..pdf | Plan połączenia ZUE S.A. z Przedsiębiorstwem Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ZUE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ZUE S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-048 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kazimierza Czapińskiego | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 12 266-39-39 | | + 48 12269-35-89 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zue@zue.krakow.pl | | www.grupazue.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6792740329 | | 356578200 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ