Podejrzane transakcje na cenzurowanym
W 2010 r. generalny inspektor informacji finansowej otrzymał 1997 zawiadomień opisowych o działalności i transakcjach podejrzanych.
Otrzymał też 15 357 informacji o pojedynczych transakcjach podejrzanych – wynika z raportu podsumowującego wykonanie w 2010 r. ustawy o praniu pieniędzy oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
Jak podał GIIF, na podstawie uzyskanych informacji (pochodziły głównie od banków) w 2010 r. wszczęto 1262 postępowania analityczne. Ich wynikiem było przekazanie 120 zawiadomień do prokuratur o popełnieniu przez 387 podmiotów przestępstwa prania pieniędzy na kwotę 1,33 mld zł oraz zablokowanie 112 rachunków, na których zgromadzono ponad 59,81 mln zł.
Co ciekawe, więcej niż w latach ubiegłych zawiadomień pochodziło od notariuszy, radców prawnych i adwokatów. Pojawiły się też zawiadomienia od doradców podatkowych, biegłych rewidentów i księgowych.
—g.l.