pranie pieniędzy

Ponad 113 mln zł stracił skarb państwa na działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej nielegalnym handlem olejem silnikowym, suszem tytoniowym oraz praniem brudnych pieniędzy. Przed sądem odpowie 5 osób, w tym szef szajki.

Funkcjonariusze CBA we współpracy z CBŚP w Gdańsku zatrzymali 6 osób, w tym trójmiejskiego adwokata. Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej związanej z procederem prania brudnych pieniędzy.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali pięć osób, podejrzanych o wypranie ponad 60 mln euro, pochodzących z handlu narkotykami i innych przestępstw. Wśród zatrzymanych jest lider gangu, który podszywał się pod funkcjonariusza Europolu - poinformowało w czwartek CBŚP.

Chiński bank centralny poinformował, że zamierza wprowadzić swoją własną kryptowalutę. Ma to zredukować koszta, ukrócić przestępstwa i pranie pieniędzy, oraz zwiększyć kontrolę nad emisją i cyrkulacją pieniądza.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej prowadzi pierwsze w kraju postępowanie w sprawie prania brudnych pieniędzy z wykorzystaniem wirtualnej waluty, czyli bitcoinów, informuje "Puls Biznesu".

Rząd Włoch rozważa możliwość zarządzenia kontroli celnych prowadzonych przez włoską Gwardię Finansową na granicy z Państwem Watykańskim - podała agencja Ansa. To rezultat wykrycia poważnych nieprawidłowości w przepływie pieniędzy.

Rząd wylał dziecko z kąpielą. Jednoręcy bandyci zamiast zniknąć z rynku zeszli do podziemia. Jego obroty sięgają już miliarda złotych - czytamy w "Pulsie Biznesu".

Przez dwa lata wietnamska mafia przepuściła przez Alior Bank prawie 1,5 mld zł. Sprawę badają prokuratura i służby skarbowe - informuje "Rzeczpospolita".

W 2010 r. generalny inspektor informacji finansowej otrzymał 1997 zawiadomień opisowych o działalności i transakcjach podejrzanych.

Rosyjska grupa przestępcza prała w Bułgarii pieniądze - poinformował sofijski dziennik "Standart", powołując się na rosyjskie źródła. Według publikacji chodzi o co najmniej 100 mln dolarów.

Iran ograniczył wypłaty z kont bankowych do 150 mln riali (około 15 tys. dolarów) dziennie - poinformował w czwartek wicegubernator irańskiego banku centralnego Aszgar Abolhasani, cytowany przez państwowe radio.