Spożywcza karuzela podatkowa. Policja odkryła, na czym polega oszustwo
Prokuratura Okręgowa w Białymstoku oskarżyła trzy osoby o oszustwa podatkowe na kwotę 2 mln zł. Chodzi o tzw. karuzelę podatkową. Oskarżeni wystawiali faktury poświadczające zakup lub sprzedaż tych samych artykułów spożywczych - poinformował we wtorek zespół prasowy podlaskiej policji.
Jak ustalili funkcjonariusze firma 33-latka w 2015 roku uczestniczyła w tzw. "karuzelowych obrotach towarami". Działanie to polegało na wystawianiu faktur, dokumentujących fikcyjny obrót towarami szybko zbywalnymi takimi jak kawa, napoje energetyzujące, krem czekoladowy i słodycze.
Ten sam towar był wielokrotnie przewożony przez różnych przewoźników i wielokrotnie fakturowany jako kolejne transakcje wykonywane przez różne podmioty krajowe. Następnie towar były wywożony z kraju w formie wewnątrzwspólnotowych dostaw i z powrotem trafiał do Polski w formie nabycia, a następnie po raz kolejny był sprzedawany.
Dalsza część artykułu pod materiałem wideo
"Jeden samochód zarabia kilka tysięcy miesięcznie." Maciej Panek - Biznes Klasa #4
Straty budżetu państwa to 2 mln złotych
Czasami obrót tymi towarami odbywał się jedynie na papierze, a towar fizycznie nie zmieniał lokalizacji. Niektóre z firm, które uczestniczyły w tym łańcuchu, zakładane były na tzw. słupy, a niektóre funkcjonowały legalnie. Jak podała policja, wskutek takiej działalności sprawcy doprowadzili bądź usiłowali doprowadzić Skarb Państwa do nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie ponad 2 mln zł.
Ostatecznie, na podstawie zgromadzonych materiałów zarzuty postawiono 33-latkowi, a także prezesom dwóch innych firm. 33-latek został oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, tzw. pranie pieniędzy, poświadczenia nieprawdy oraz oszustwa podatkowe. 45-latek odpowie przed sądem za oszustwo oraz pomocnictwo do popełniania takich przestępstw, a 67-latek wyłącznie za pomocnictwo.
Przy takich zarzutach oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. "Sprawa jest wielowątkowa i rozwojowa, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań" - informują śledczy.
Niestety to nie jedyny przykład gigantycznego oszustwa podatkowego. Podlaska delegatura Prokuratury Krajowej oskarżyła 19 osób o udział w procederze wyłudzania podatku VAT w oparciu o mechanizm tzw. karuzeli podatkowej. W tym przypadku straty budżetu państwa zostały oszacowane na ponad 21 mln zł.
Jak podała w komunikacie Prokuratura Krajowa, z ustaleń śledztwa wynika, że zorganizowana grupa przestępcza działała w latach 2011-2013 nie tylko na terenie całego kraju, ale też za granicą, głównie na Litwie. Według prokuratury, przestępstwa były oparte o pozorowany obrót krajowy i wewnątrzwspólnotowy towarami, głównie ciągnikami siodłowymi i naczepami do nich, według mechanizmu tzw. karuzeli podatkowej.