ABBEY HOUSE S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta ...

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-12 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ABBEY HOUSE S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Abbey House Group S.A. informuje, iż w dniu 9 czerwca 2014 roku otrzymał żądanie od akcjonariusza Spółki, tj. Next Media Group Limited, działającego na podstawie art. 401 §1 k.s.h., reprezentującego co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku następujących punktów obrad: 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki; 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dodatkowego członka Rady Nadzorczej Spółki powołanego na Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki lub Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 §2 k.s.h., uzupełnił
porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta przez dodanie punktów 9-12 w przedmiotowym zakresie : Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: 1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013; 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013; 3) wniosku zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013; 4) skonsolidowanego sprawozdania Spółki za rok obrotowy 2013; 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013. 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: 1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013; 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2013; 3) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013; 4) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013; 5) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku uzyskanego w roku obrotowym 2013; 6) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013; 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013; 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dodatkowego członka Rady Nadzorczej Spółki powołanego na Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki lub Komitetu ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki. 13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia. Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje projekty uchwał wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, jak również wzór formularza pełnomocnictwa oraz ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uwzględniające proponowane zmiany Statutu Spółki. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | AHG - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_30 06.pdf | | | | | | | | | | |
| | AHG - Projekty uchwał akcjonariusza na ZWZ zwołane na dzień 30.06.2014.pdf | | | | | | | | | | |
| | AHG - wzór pełnomocnictwa wraz z formularzem.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | ABBEY HOUSE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | ABBEY HOUSE S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 00-867 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Al. Jana Pawła II | | 29 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 22 653 67 40 | | 22 653 67 31 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | biuro@abbeyhouse.pl | | www.abbeyhouse.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 527-263-51-75 | | 142508754 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ