05.04. Warszawa - ABW informuje:
Funkcjonariusze katowickiej Delegatury ABW, działając na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, zatrzymali kolejne 3 osoby w sprawie dotyczącej działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się praniem "brudnych pieniędzy", oszustwami podatkowymi związanymi z wyłudzeniami podatku VAT w zakresie wewnątrzwspólnotowego obrotu stalą.
Podejrzanym zostały przedstawione zarzuty popełnienia przestępstw m.in. "prania brudnych pieniędzy" i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustw podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) w wyniku dokonywanych fikcyjnych transakcji obrotu różnego rodzaju towarami, w tym wyrobami stalowymi. Szacunkowa wartość "wypranych pieniędzy" wynosi ponad 210 mln zł.
W przestępczy proceder zaangażowane były podmioty działające na terenie Polski, Słowacji, Czech, Łotwy i Cypru.
Zatrzymania są wynikiem wspólnych działań ABW, Wywiadu Skarbowego, Urzędów Kontroli Skarbowej w Katowicach i Opolu oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Działania przeprowadzono w dniach 26-28 marca 2013 r., w ich ramach dokonano przeszukań i zatrzymań na terenie województwa śląskiego.
Wobec podejrzanych osób Sąd Rejonowy w Gliwicach zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Sprawa ma charakter wielowątkowy i rozwojowy.
Do chwili obecnej, nadzorująca sprawę prokuratura przedstawiła zarzuty 10 osobom.
UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść. (PAP)
kom/ abuj/