AGORA - Powołanie składu Rady Nadzorczej nowej kadencji (20/2013)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2013 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | AGORA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Powołanie składu Rady Nadzorczej nowej kadencji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że dnia 28 czerwca 2013 roku na podstawie art. 385 § 1 KSH i postanowień § 20 i 21 statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("WZA") powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Helenę Łuczywo oraz Panów Andrzeja Szlęzaka, Tomasza Sielickiego, Sławomira S. Sikorę i Dariusza Formelę na wspólną trzyletnią kadencję, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2015 rok. Dodatkowo Zarząd Spółki informuje, że na podstawie postanowień § 18 ust. 2 statutu Spółki WZA powołało Pana Andrzeja Szlęzaka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Obecny skład Rady Nadzorczej Spółki jest następujący: Przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Szlęzak oraz członkowie: Dariusz Formela, Helena Łuczywo, Tomasz Sielicki, Sławomir S. Sikora. Pan Andrzej Szlęzak pełni w Spółce funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Andrzej Szlęzak rozpoczął pracę w SK&S krótko po jej powstaniu w 1991 roku. W
1993 roku został w niej partnerem, zaś w 1996 roku starszym partnerem. W ramach działalności w SK&S uczestniczył w obsłudze prawnej szeregu transakcji prywatyzacyjnych oraz restrukturyzacji wielu sektorów przemysłu polskiego i bankowości, nadzorował liczne projekty z obszaru fuzji i przejęć, brał udział w projektach typu greenfield, sporządzał liczne projekty dokumentacji transakcyjnej oraz był autorem wielu ekspertyz prawnych z obszaru prawa cywilnego i handlowego. Jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie i wiceprzewodniczącym jego Rady Arbitrażowej; był wielokrotnie powoływany jako arbiter w sporach prowadzonych przed Międzynarodowym Trybunałem Arbitrażowym ICC w Paryżu. Dr hab. Andrzej Szlęzak jest autorem licznych publikacji, w tym obcojęzycznych, z dziedziny prawa cywilnego i handlowego. Andrzej Szlęzak uzyskał stopień magistra filologii angielskiej na Wydziale Filologicznym i magistra prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W latach
1979-81 odbył aplikację sędziowską w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu. Od 1979 roku był pracownikiem naukowym Instytutu Prawa Cywilnego UAM, w którym obronił pracę doktorską oraz rozprawę habilitacyjną z zakresu prawa cywilnego. W 1994 roku powołany został na stanowisko profesora UAM, na którym pozostawał do momentu odejścia z Wydziału Prawa w 1996 roku. Dr hab. A. Szlęzak był stypendystą wielu zagranicznych uczelni, w tym uniwersytetów w Oxfordzie i Michigan. Obecnie dr hab. Andrzej Szlęzak jest starszym partnerem kancelarii SK&S oraz profesorem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) w Warszawie. Jest również arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie i wiceprzewodniczącym jego Rady Arbitrażowej. Powyższa działalność nie jest konkurencyjna wobec działalności Spółki. Pan Andrzej Szlęzak nie figuruje w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy. Pan Dariusz Formela pełni w Spółce funkcję członka Rady Nadzorczej. Od 2012 roku jest prezesem
zarządu PKM DUDA odpowiedzialnym za opracowanie i wdrożenie strategii spółki. W latach 2009 - 2012 pełnił funkcję członka zarządu PKM DUDA oraz prezesa zarządu spółki CM Makton. W latach 1998 - 2008 był związany z grupą kapitałową ORLEN, gdzie pełnił również funkcję członka zarządu spółki PKN ORLEN i Możejki Nafta odpowiedzialnego m.in. za nadzór nad spółkami z grupy kapitałowej i integrację posiadanych aktywów kapitałowych. Odpowiadał za opracowanie i wdrożenie planu restrukturyzacji w grupie kapitałowej ORLEN. Dariusz Formela zasiada w Komitecie Audytu spółki Avia Solutions Group S.A. oraz pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń działającego w ramach Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. Dariusz Formela jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Uzyskał również dyplom MBA University of Bradford i WSPIZ im. L. Koźmińskiego. Pan Dariusz Formela jest prezesem zarządu PKM DUDA S.A., zasiada w Komitecie Audytu spółki Avia Solutions Group S.A. oraz pełni funkcję
Przewodniczącego Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń działającego w ramach Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. Powyższa działalność nie jest konkurencyjna wobec działalności Spółki. Pan Dariusz Formela nie figuruje w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy. Pani Helena Łuczywo pełni w Spółce funkcję członka Rady Nadzorczej. Helena Łuczywo była współzałożycielką i do 2008 roku zastępcą redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej". W latach 1990 - 1998 była prezesem spółki Agora-Gazeta sp. z o.o., wydającej "Gazetę Wyborczą", a następnie do 2004 roku pełniła funkcję wiceprezesa Agory S.A. Kierowała zespołem, który stworzył i w 2001 roku udostępnił użytkownikom portal www.gazeta.pl, rozpoczynając rozwój Agory w internecie. W 1989 roku brała udział w rozmowach okrągłego stołu między władzami PRL a opozycją, jako przedstawiciel prasy podziemnej. W latach 1982 - 1989 była redaktorem "Tygodnika Mazowsze", najważniejszego pisma podziemnej "Solidarności". W 1981 roku kierowała Agencją
Prasową "Solidarności". W 1977 roku zakładała i do 1981 roku redagowała związany z KOR-em dwutygodnik "Robotnik" - pismo, które torowało drogę dla ruchu Solidarności. Helena Łuczywo otrzymała m.in. Harvard University Nieman Foundation Lyons Award for Conscience and Integrity in Journalism i Knight International Journalism Award, a także Radcliffe Bunting Institute Peace Fellowship. Helena Łuczywo urodziła się w 1946 roku. Skończyła ekonomię polityczną na Uniwersytecie Warszawskim. Pani Helena Łuczywo nie prowadzi innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki. Pani Helena Łuczywo nie figuruje w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy. Pan Tomasz Sielicki pełni w Spółce funkcję członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej Sygnity SA oraz Budimexu SA. Ponadto jest członkiem m.in. Rady Głównej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, Trilateral Commission, Rady Fundacji Wspólna Droga, Rady Programowej Akademii Liderów Rynku Kapitałowego im. Lesława Pagi,
a także członkiem zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego i zastępcą Prezydenta Europejskiej Unii Szachowej. W Sygnity SA (dawniej ComputerLand SA) pracował od powstania firmy w 1991 roku, od 1992 do 2005 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu, a następnie przez 2 lata pełnił funkcję Prezydenta Grupy Sygnity (dawniej Grupy ComputerLand). Jest powszechnie uznawany za twórcę sukcesu firmy. Od 2007 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sygnity SA powołało Tomasza Sielickiego w skład Rady Nadzorczej Spółki. Tomasz Sielicki jest także inwestorem w przedsięwzięcia kilku branż. Tomasz Sielicki jest laureatem nagród i wyróżnień: INFO-STAR (1995), Lider Polskiego Biznesu (BCC-1997), Central Europe's Top 10 Executives (Wall Street Journal-1998), Global Leader for Tomorrow (Forum Gospodarcze Davos-1999), nagroda dla Najlepszej Spółki Giełdowej (Parkiet-1997 i 2001), "Stars of Europe" (BusinessWeek-2005), nagroda Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (2006). Tomasz Sielicki jest absolwentem Politechniki
Warszawskiej (Wydział Elektroniki, kierunek - informatyka). Pan Tomasz Sielicki pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Sygnity S.A oraz Budimeksu S.A. i jest członkiem Rady Głównej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, Trilateral Commission, Rady Fundacji Wspólna Droga, Rady Programowej Akademii Liderów Rynku Kapitałowego im. Lesława Pagi, a także członkiem zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego i zastępcą Prezydenta Europejskiej Unii Szachowej. Powyższa działalność nie jest konkurencyjna wobec działalności Spółki. Pan Tomasz Sielicki nie figuruje w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy. Pan Sławomir S. Sikora pełni w Spółce funkcję członka Rady Nadzorczej. Sławomir S. Sikora jest Prezesem Zarządu Banku Handlowego w Warszawie SA. Od marca 2005 roku pełni funkcję Chief Executive Officer i Citigroup Country Officer, odpowiadając za całość operacji Citigroup w Polsce. W latach 2005 - 2008 był członkiem Citigroup Management Committee w Nowym Jorku. Jest
Członkiem Zarządu Związku Banków Polskich oraz Wiceprezydentem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, a także członkiem Emerging Markets Advisory Council w International Institute of Finance w Waszyngtonie. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). W 1989 roku studiował na Uniwersytecie w Kolonii (RFN) w ramach programu doktorskiego Fundacji Konrada Adenauera. Pan Sławomir S. Sikora jest Prezesem Zarządu Banku Handlowego w Warszawie SA., ponadto pełni funkcję Chief Executive Officer i Citigroup Country Officer. Jest również Członkiem Zarządu Związku Banków Polskich oraz Wiceprezydentem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, a także członkiem Emerging Markets Advisory Council w International Institute of Finance w Waszyngtonie. Powyższa działalność nie jest konkurencyjna wobec działalności Spółki. Pan Sławomir S. Sikora nie figuruje w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy. | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Appointment of the Supervisory Board for the new term of officeThe Management Board of Agora S.A. with its seat in Warsaw (the "Company") informs, that on the 28th of June 2013 the Annual General Meeting of the Company ("AGM") acting pursuant to the provisions of article 385 § 1 of Commercial Companies Code and pursuant to § 20 i 21 of the Company?s Statute appointed Mrs. Helena Luczywo and Mr. Andrzej Szlezak, Mr. Tomasz Sielicki, Mr. Slawomir S. Sikora and Mr. Dariusz Formela to the Company?s Supervisory Board for the common three - year term of office which will expire on the day the General Meeting of Shareholders approves the financial statements for the fiscal year 2015. In addition, the Management Board informs that pursuant to § 18 point 2 of the Company?s Statute AGM appointed Mr. Andrzej Szlezak to the position of the Chairman of the Supervisory Board.The present composition of the Supervisory Board is following: Mr. Andrzej Szlezak ? chairman of the Supervisory Board, members: Mr. Dariusz
Formela, Mrs. Helena Luczywo, Mr. Tomasz Sielicki and Mr. Slawomir S. Sikora.Mr. Andrzej Szlezak is the chairman of the Supervisory Board.Andrzej Szlezak joined SK & S shortly after its founding in 1991, in 1993 he became a partner and in 1996 a senior partner. In SK & S he was engaged in legal services in a number of privatizations and restructuring processes of various sectors of Polish industry and banking. He supervised numerous merger and acquisition projects, participated in greenfield projects, prepared a large number of transaction documents, and was the author of numerous legal opinions from the field of civil and commercial law. He is an arbitrator of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce and Vice-President of the Council of Arbitration and was frequently appointed as an arbitrator in disputes brought before the ICC International Court of Arbitration in Paris. Ph.D. Andrzej Szlezak is the author of numerous publications, including foreign ones, in the field of civil and
commercial law.Mr. Andrzej Szlezak received his master's degrees in Law and English Philology at the at the Adam Mickiewicz University (AMU) in Poznan. In the years 1979-1981 he was a trainee judge at the Regional Court in Poznan. Since 1979, he was a research worker in the Institute of Civil Law AMU, where he received his doctorate and habilitation degree in the field of civil law. In 1994, he was appointed professor of AMU until his departure from the University in 1996. Ph.D.. A. Szlezak was a scholarship holder of a number of foreign universities, including the universities of Oxford and Michigan. Currently, Ph.D.. A. Szlezak is a senior partner in SK&S law office and a professor of the University of Social Sciences and Humanities (SWPS) in Warsaw. He is also an arbitrator of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce and Vice-President of the Council of Arbitration. The above activity is not competitive towards the Company?s activity.There have been no records concerning Mr. Andrzej
Szlęzak in the Registry of Insolvent Debtors, kept on the basis of the Act on the National Court Registry.Mr. Dariusz Formela is the member of the Supervisory Board.Since 2012, the president of PKM DUDA responsible for development and implementation of the company's strategy. In the years 2009 - 2012, he was a member of the board of PKM DUDA and CEO of CM Makton. In the years 1998 - 2008, he worked for the ORLEN Capital Group, where he was also a member of the Management Board of PKN ORLEN and Mazeikiu Nafta responsible, inter alia, for the oversight of the companies of the group and the integration of capital assets. He was also responsible for development and implementation of the restructuring plan in the ORLEN Capital Group.Dariusz Formela is a member of the Audit Committee of the company Avia Solutions Group SA and serves as the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee acting within the Supervisory Board of Bogdanka SA.Mr. Dariusz Formela is a graduate of the Law and Administration Faculty
at the University of Gdansk. He also obtained an MBA diploma from the University of Bradford and Kozminski University.Mr. Dariusz Formela is president of PKM DUDA S.A., he also is a member of the Audit Committee of the company Avia Solutions Group SA and serves as the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee acting within the Supervisory Board of Bogdanka SA. The above activity is not competitive towards the Company?s activity.There have been no records concerning Mr. Dariusz Formela in the Registry of Insolvent Debtors, kept on the basis of the Act on the National Court Registry.Mrs. Helena Luczywo is the member of the Supervisory Board in the Company.Helena Luczywo is one of the founders of Gazeta Wyborcza and served as its deputy editor-in-chief since its inception until 2008. She was also the president and then deputy president of the management board of Agora, the publisher of Gazeta, for the first fifteen years of its existence, from 1989 to 2004. In 2001, she led the team that created and
made ??available to users www.gazeta.pl portal, initiating Agora's development in Internet. In 1989, she participated in the round table talks between the communist government and the opposition as a representative of the underground press. Between 1982 and 1989, she managed Tygodnik Mazowsze, the most important publication of the clandestine Solidarity. In 1981 she was the editor the Solidarity press agency AS. In 1977, she co-founded Robotnik (The Worker), a publication instrumental in paving the path for the nascent Solidarity movement. She was acting editor until 1981.Helena Luczywo was awarded both the Harvard University Niemann Foundation Lyons Award for Conscience and Integrity in Journalism, as well as Radcliffe's Bunting Institute Peace Fellowship and the Knight International Press Fellowship Award.Helena Luczywo was born in 1946. She received an MA in Political Economy from Warsaw University.Mrs Helena Luczywo does not conduct any activity other than within the business of the Company.There have
been no records concerning Mrs. Helena Luczywo in the Registry of Insolvent Debtors, kept on the basis of the Act on the National Court Registry.Mr. Tomasz Sielicki is the member of the Supervisory Board in the Company.Member of the Supervisory Board of Sygnity SA and Budimex SA. Moreover, he is a member of General Council of the Polish Confederation of Private Employers, Trilateral Commission, Council Foundation, United Way, University Program Board of Leslaw Paga, Capital Market Leaders as well as a board member of the Polish Olympics Committee and Vice President of the European Chess Union.He worked in the Sygnity SA (formerly ComputerLand SA) since the company's inception in 1991, and from 1992 to 2005, he served as the President of the Management Board, later for two years he served as the President of the Sygnity Group (formerly ComputerLand Group). He is widely considered to be the founder of the company's success. In 2007, the Annual General Meeting of Shareholders of Sygnity SA elected Tomasz
Sielicki to the Supervisory Board of the company. Mr. Sielicki is an investor in various industries. Tomasz Sielicki was awarded numerous prizes: INFO-STAR (1995), Leader of Polish Business (BCC-1997), Central Europe's Top 10 Executives (Wall Street Journal-1998), the Global Leader for Tomorrow (Economic Forum Davos-1999), the prize Best Company to the Stock Exchange (Parquet-1997 and 2001), "Stars of Europe" (BusinessWeek-2005), the prize of the Polish Chamber of Information Technology and Telecommunications (2006).Tomasz Sielicki graduated from Warsaw University of Technology (Faculty of Electronics, specialty - science). Mr Tomasz Sielicki is currently the member of the Supervisory Board of Sygnity SA and Budimex SA. Moreover, he is a member of General Council of the Polish Confederation of Private Employers, Trilateral Commission, Council Foundation, United Way, University Program Board of Leslaw Paga, Capital Market Leaders as well as a board member of the Polish Olympics Committee and Vice President of
the European Chess Union. The above activity is not competitive towards the Company?s activity.There have been no records concerning Mr. Tomasz Sielicki in the Registry of Insolvent Debtors, kept on the basis of the Act on the National Court Registry.Mr. Slawomir S. Sikora is the member of the Supervisory Board in the Company.Slawomir S. Sikora is the President of the Management Board of Bank Handlowy in Warsaw. Since March 2005, he has been Chief Executive Officer and Citigroup Country Officer, responsible for the Citigroup's operations in Poland. In the years 2005 - 2008 he was a member of the Citigroup Management Committee in New York.He is a member of the Association of Polish Banks and Vice President of the Polish Confederation of Private Employers, as well as a member of the Emerging Markets Advisory Council at the International Institute of Finance in Washington.He graduated from the Central School of Planning and Statistics (currently Warsaw School of Economics). In 1989, he studied at University of
Cologne during doctoral programme organized by Konrad Adenauer Stiftung.Mr. Slawomir S. Sikora is the President of the Management Board of Bank Handlowy in Warsaw. Since March 2005, he has been Chief Executive Officer and Citigroup Country Officer, responsible for the Citigroup's operations in Poland. He is a member of the Association of Polish Banks and Vice President of the Polish Confederation of Private Employers, as well as a member of the Emerging Markets Advisory Council at the International Institute of Finance in Washington. The above activity is not competitive towards the Company?s activity.There have been no records concerning Mr. Slawomir S. Sikora in the Registry of Insolvent Debtors, kept on the basis of the Act on the National Court Registry. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AGORA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AGORA | | Media (med) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-732 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Czerska | | 8/10 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 555 60 17 | | 022 840 00 67 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | investor@agora.pl | | www.agora.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-03-05-644 | | 011559486 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ