AGORA - Powołanie składu Zarządu nowej kadencji (19/2013)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2013 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | AGORA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Powołanie składu Zarządu nowej kadencji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że dnia 28 czerwca 2013 roku na podstawie art. 368 § 4 KHS oraz § 28 i 29 ust. 2 statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało w skład Zarządu Spółki Panią Wandę Rapaczynski oraz Panów Bartosza Hojkę, Tomasza Jagiełło, Grzegorza Kossakowskiego i Roberta Musiała na wspólną pięcioletnią kadencję, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2017 rok. Dodatkowo Zarząd Spółki informuje, że w dniu 28 czerwca 2013 roku na podstawie § 33 ust. 1 statutu Spółki zarząd wybrał Panią Wandę Rapaczynski na Prezesa zarządu. Obecny skład Zarządu jest następujący: Prezes zarządu Wanda Rapaczynski oraz członkowie: Bartosz Hojka, Tomasz Jagiełło, Grzegorz Kossakowski, Robert Musiał. Pani Wanda Rapaczynski pełni w spółce funkcję Prezesa zarządu. Od 2009 roku członek rady nadzorczej Agory. Związana ze Spółką niemal od początku jej istnienia, w latach 1998-2007 pełniła funkcję prezesa
zarządu. Pod jej przywództwem Agora wyrosła na jedną z największych i najbardziej znanych spółek medialnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Po zaprzestaniu pełnienia funkcji prezesa zarządu pozostała z nią związana jako doradca rady nadzorczej spółki do momentu jej powołania do składu organu nadzorczego. Reprezentowała Agorę w European Publishers Council i w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, gdzie pełniła funkcję członka rady głównej oraz członka rady nadzorczej Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Mediów i Reklamy. W latach 1984-1992 kierowała działem rozwoju nowych produktów w Citibank NA w Nowym Jorku. Wcześniej przez dwa lata była dyrektorem projektu badawczego na wydziale psychologii Yale University, a w latach 1977-1979 pracownikiem naukowym Educational Testing Service w Princeton, New Jersey. Karierę zawodową zaczynała jako wykładowca psychologii na uniwersytetach w Nowym Jorku i Connecticut. Była wieloletnim członkiem International Advisory Council w Brookings Institution w
Waszyngtonie. Wanda Rapaczynski jest laureatką licznych nagród i wyróżnień. W rankingu "Financial Times" - 25 najbardziej wpływowych kobiet biznesu (Europe's Top 25 Women in Business) w październiku 2006 roku zajęła 5 miejsce, w 2005 roku uplasowała się na 7 miejscu, a rok wcześniej na 8 miejscu. Została dwukrotne wyróżniona w rankingach "Wall Street Journal Europe": w marcu 2002 r. jako jedna z 25 kobiet biznesu w Europie, a rok wcześniej jako jedna z 30 najbardziej wpływowych kobiet w Europie. W rankingu tygodnika "Business Week" opublikowanym w czerwcu 2001 roku znalazła się na liście 50 Stars of Europe. Urodzona w 1947 roku. W 1977 r. otrzymała tytuł doktora psychologii City University of New York. Absolwentka Yale University, School of Organization and Management, gdzie w 1984 roku uzyskała tytuł Master of Private & Public Management. Pani Wanda Rapaczynski od 2008 roku jest członkiem Rady Adecco S.A., szwajcarskiej spółki giełdowej o międzynarodowym zasięgu, zajmującej się działalnością rekrutacyjną.
Ponadto zasiada w Radzie Central European University w Budapeszcie, gdzie kieruje Komisją ds. Audytu. Od 2002 roku należy do Polskiej Grupy w Trilateral Commission. Jest członkiem Rady Fundacji Agory. Powyższa działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Pani Wanda Rapaczynski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy. Pan Bartosz Hojka pełni w Spółce funkcję członka zarządu. Od 2005 roku był członkiem zarządu i dyrektorem zarządzającym Grupy Radiowej Agory sp. z o.o. (dalej "GRA") obejmującej Radio Złote Przeboje, Radio Roxy oraz Radio TOK FM, którego GRA jest większościowym udziałowcem. Przeprowadził restrukturyzację, która zaowocowała skokową poprawą rentowności segmentu radiowego. Pod jego kierownictwem radio TOK FM stało się jednym z najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce. GRA uzyskała w tym czasie 9 nowych koncesji oraz rozwinęła, pod markami Tuba.FM i Tuba.TV, innowacyjną ofertę w internecie, na urządzeniach mobilnych i w
SMART TV. Ponadto GRA założyła Radiowe Doradztwo Reklamowe - lidera rynku pośrednictwa reklamowego w radiu oraz poszerzyła działalność o nowe obszary, m.in. produkcję wideo. Pracę w strukturze Agory rozpoczął w 1998 roku na stanowisku dyrektora programowego śląskiego radia Karolina; następnie, jako dyrektor programu i promocji wszystkich stacji należących do GRA, był m.in. odpowiedzialny za wprowadzenie na rynek marki Złote Przeboje. Od samego początku swojej kariery zawodowej związany z mediami elektronicznymi, m.in. jako redaktor w katowickim radiu TOP oraz w ośrodku regionalnym TVP w Katowicach. Urodzony w 1974 roku, jest absolwentem dziennikarstwa na Uniwersytecie Śląskim. Od 2010 roku jest wykładowcą na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. Powyższa działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Pan Bartosz Hojka nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy. Pan Tomasz Jagiełło pełni w Spółce funkcję członka zarządu.
Tomasz Jagiełło jest założycielem i prezesem zarządu spółki Helios S.A., jednego z największych operatorów kinowych w Polsce. Współtwórca sukcesu spółki, od początku odpowiedzialny za jej rozwój i strategię. Przez wiele lat był członkiem zarządu Stowarzyszenia Kina Polskie Reprezentował spółkę podczas transakcji nabycia w 2007 roku sieci 5 kin Kinoplex oraz podczas transakcji nabycia większościowego pakietu akcji spółki przez Agorę S.A. w 2010 roku. Był jednym z pomysłodawców powołania spółki Next Film Sp. z o.o., dzięki której Helios poszerzył swoją działalność o dystrybucję filmową. Urodzony w 1967 roku, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Edynburgu. Pan Tomasz Jagiełło pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Helios S.A. ponadto od października 2011 roku pełni funkcję sekretarza Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, wcześniej wieloletni członek zarządu Stowarzyszenia Kina Polskie. Powyższa działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki.
Pan Tomasz Jagiełło nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy. Pan Grzegorz Kossakowski pełni w Spółce członka zarządu. Nadzoruje pion technologii. Jest członkiem zarządu Agory S.A. od 8 stycznia 2009 roku, natomiast w samej spółce od listopada 2000 roku. Pracę w Agorze zaczynał od funkcji kierownika ds. transakcji w pionie nowych przedsięwzięć, następnie w latach 2009 - 2012 pełnił funkcję dyrektora finansowego spółki. Dzisiaj nadzoruje piony: technologia oraz finanse i administracja. W latach 1996 - 2000 pracował w firmie doradczej Arthur Andersen w dziale doradztwa inwestycyjnego (Corporate Finance). W trakcie pracy w Arthur Andersen prowadził szereg doradczych projektów inwestycyjnych związanych m.in. z pozyskiwaniem kapitału dla spółek, głównie z sektora TMT. Z ramienia Spółki jest członkiem zarządu Izby Wydawców Prasy. Urodzony w 1972 roku, absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (dyplom "Summa Cum Laude") oraz Manchester Business School (dyplom MBA
z wyróżnieniem). Uczestnik podyplomowego programu dla kadry zarządzającej (Advanced Executive Program) na Northwestern University oraz Kellogg School of Management. Pan Grzegorz Kossakowski nie prowadzi innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki. Pan Grzegorz Kossakowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy. Pan Robert Musiał pełni funkcję członka zarządu. Nadzoruje pion druku. Dyrektor pionu druku Agory od 2001, od lipca 2003 roku członek zarządu Agory-Poligrafii sp. z o.o. Nadzoruje funkcjonowanie trzech drukarni Agory należących do najnowocześniejszych drukarni prasowych w Polsce drukujących w technologii coldset i heatset. Odpowiada za wykorzystanie mocy produkcyjnych parku maszynowego oraz za poszerzanie działalności poligraficznej spółki o nowe rynki. Pracę w Agorze rozpoczął w lutym 1994 roku. Odpowiadał za dobór i wyszkolenie kadry, rozwój bazy poligraficznej, współtworzył projekty technologiczne nowopowstających drukarni w Agorze S.A. i
Agorze Poligrafii Sp. z o.o. W latach 2005 - 2008 pełnił funkcję prezesa Polskiej Izby Druku. W maju 2005 roku został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Brązowym Krzyżem Zasługi - za zasługi dla rozwoju poligrafii i ruchu wydawniczego, za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej. Urodzony w 1970 roku, absolwent Wydziału GiK Politechniki Warszawskiej - specjalność poligrafia oraz podyplomowych studiów menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pan Robert Musiał nie prowadzi innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki. Pan Robert Musiał nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Appointment of the Management Board for the new term of officeThe Management Board of Agora S.A. with its seat in Warsaw (the "Company") informs, that on the 28th of June 2013 the Annual General Meeting of the Company ("AGM") acting pursuant to the provisions of article 368 § 4 of Commercial Companies Code and pursuant to § 28 and § 29 point 2 of the Company?s Statute appointed Mrs. Wanda Rapaczynski, Mr. Bartosz Hojka, Mr. Tomasz Jagiello, Mr. Grzegorz Kossakowski and Mr. Robert Musial to the Company?s Management Board for the common five - year term of office which will expire on the day the General Meeting of Shareholders approves the financial statements for the fiscal year 2017.In addition, the Management Board informs that on the 28th of June 2013 pursuant to § 33 point 1 of the Company?s Statute the Management Board appointed Mrs. Wanda Rapaczynski to the position of the President of Management Board. The present composition of the Management Board is following: Mrs. Wanda Rapaczynski ? president
of the Management Board, members: Mr. Bartosz Hojka, Mr. Tomasz Jagiello, Mr. Grzegorz Kossakowski and Mr. Robert Musial.Mrs. Wanda Rapaczynski is the President of Management Board.Member of the supervisory board of Agora since 2009. Associated with the company almost since its inception. In 1998-2007 served as the CEO of the management board. Under her leadership, Agora grew into one of the largest and most well-known media companies in Central and Eastern Europe. After resignation from the function of the Company's CEO she remained associated with Agora, as an advisor to the supervisory board until her appointment to the supervisory body.She represented Agora in the European Publishers Council and the Polish Confederation of Private Employers, where she was a member of the main board and a member of the supervisory board of the Polish Private Media and Advertising Employers Confederation.In 1984-1992, she was the head of new product development in Citibank NA in New York. Previously, for two years she was
the director of a research project at the Faculty of Psychology at Yale University, and from 1977-1979 research worker at Educational Testing Service in Princeton, New Jersey. Her professional career began as a psychology lecturer at universities in New York and Connecticut.She was a member of the International Advisory Council at the Brookings Institution in Washington for many years.Wanda Rapaczynski is the recipient of numerous awards and honors. In the "Financial Times" ranking - the 25 most influential women in business (Europe's Top 25 Women in Business) she was no. 5 in October 2006, no. 7 in 2005, and no. 8 in 2004. She was distinguished twice in the rankings published by "Wall Street Journal Europe" as one of 25 top business women in Europe in March 2002 and a year earlier as one of the 30 most powerful women in Europe. In the ranking of the weekly "Business Week" published in June 2001 was in the top 50 Stars of Europe.She was born in 1947. In 1977 she received a Ph.D. in Psychology from City
University of New York. A graduate of Yale University, School of Organization and Management, where in 1984 she received a Master of Private & Public ManagementShe is a member of the supervisory board of Adecco SA since 2008, a Swiss company operating internationally, specialized in recruiting activities. In addition, she is a member of the Council of the Central European University in Budapest, where she chairs its Audit Committee. Since 2002 she is a member of Polish Group in the Trilateral Commission. She is also a member of the Agora Foundation Council. The above activity is not competitive towards the Company?s activity.There have been no records concerning Mrs. Wanda Rapaczynski in the Registry of Insolvent Debtors, kept on the basis of the Act on the National Court Registry.Mr. Bartosz Hojka is a member of the Company?s Management Board.Since 2005, member of the Board and Managing Director of Agora Radio Group Ltd. ("GRA"), including Złote Przeboje radio, Roxy radio and TOK FM radio, where GRA is the
majority shareholder. He restructured Agora's radio operations which resulted in improvement of the segment's profitability. Under his leadership, TOK FM radio has become one of the most quality media in Poland. At that time, GRA acquired nine new licenses and developed, under the brand names Tuba.FM and Tuba.TV, innovative products dedicated to online, mobile devices and Smart TV users. Furthermore, GRA founded the Radiowe Doradztwo Reklamowe - the market leader in radio brokerage services , and has expanded into new areas, such as video production.He started his work in Agora in 1998 as a programme director in Silesian Karolina radio. Later, as a programme and marketing director of all GRA's stations he was responsible for the launch of the Złote Przeboje brand.From the very beginning of his professional career he was connected with the electronic media, including working as an editor in Radio Katowice TOP and TVP regional center in Katowice.Born in 1974, graduate of journalism faculty at the University of
Silesia. Mr Bartosz Hojka is since 2010, lecturer at the Department of Radio and Television at the University of Silesia. The above activity is not competitive towards the Company?s activity.There have been no records concerning Mr. Bartosz Hojka in the Registry of Insolvent Debtors, kept on the basis of the Act on the National Court Registry.Mr. Tomasz Jagiello is a member of the Company?s Management Board.Tomasz Jagiello is the founder and chairman of the management board of Helios SA, one of the largest cinema operators in Poland. Co-founder of the company's success, from the beginning responsible for its development and strategy. He was longtime board member of the Association of Polish Cinemas.He represented the company during the acquisition of five cinemas from the Kinoplex network in 2007 and during the acquisition of a majority stake in Helios by Agora SA in 2010. He was one of the initiators of establishing the company Next Film Ltd., so that Helios has expanded its activities into film
distribution market. Born in 1967, graduated from the Faculty of Law at the University of Lodz and the Faculty of Law at the University of Edinburgh. Lover of the Polish Middle Ages.Mr. Tomasz Jagiello is the President of the Management Board of Helios S.A. In addition, he is since October 2011, the Secretary of the Polish Film Institute. The above activity is not competitive towards the Company?s activity.There have been no records concerning Mr. Tomasz Jagiello in the Registry of Insolvent Debtors, kept on the basis of the Act on the National Court Registry.Mr. Grzegorz Kossakowski is a member of the Company?s Management Board.Since January 8th 2009, Grzegorz Kossakowski has been the member of the Management Board of Agora S.A. Employed in the Company since November 2000, initially as the transaction manager in the New Business Development Division, then in the years 2009 - 2012 he served as CFO of the Company. Today, he oversees departments: technology and finance and administration.In the years 1996 -
2000, he worked for a consulting firm Arthur Andersen in the investment advisory department (Corporate Finance) where he led a number of consulting investment projects, including acquiring capital mainly for the companies from TMT sector.As company representative he is member of the management board of Press Publishers Chamber.Born in 1972, graduated from the University of Economics ("Summa Cum Laude" diploma) and the Manchester Business School (MBA with honors). Participant of the post-graduate program for executives (Advanced Executive Program) at Northwestern University and the Kellogg School of Management. Mr. Grzegorz Kossakowski does not conduct any activity other than within the business of the Company. There have been no records concerning Mr. Grzegorz Kossakowski in the Registry of Insolvent Debtors, kept on the basis of the Act on the National Court Registry.Mr. Robert Musial is a member of the Company?s Management Board.Director of Agora's printing division since 2000, since July 2003 member of
the Management Board of Agora Poligrafia Ltd. He oversees the operation of Agora's three printing houses - most modern press printing houses in Poland printing in coldset and heatset technology. He is responsible for the utilization of machinery capacity and the expansion of the Company's printing business into new markets.His adventure with Agora began in February 1994. He was responsible for the recruitment and training of employees, the development of the printing base, he participated in the development of technological infrastructure for printing projects in Agora and Agora Poligrafia Ltd.In the years 2005 - 2008, he served as the President of the Polish Chamber of Printing. In May 2005, he was awarded by the President of the Polish Republic - the Bronze Cross of Merit - for his contribution to the development of printing and publishing in Poland as well as for professional and social work achievements.Born in 1970, graduated from the Warsaw University of Technology - Faculty of Geodesy and Cartography
- specialty printing and post-graduate management studies at the School of Economics in Warsaw. Mr. Robert Musial does not conduct any activity other than within the business of the Company. There have been no records concerning Mr. Robert Musial in the Registry of Insolvent Debtors, kept on the basis of the Act on the National Court Registry. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AGORA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AGORA | | Media (med) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-732 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Czerska | | 8/10 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 555 60 17 | | 022 840 00 67 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | investor@agora.pl | | www.agora.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-03-05-644 | | 011559486 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ