AGORA - Uchwały ZWZ z 22 czerwca 2012 r. (22/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AGORA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały ZWZ z 22 czerwca 2012 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)
przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Zwyczajne Walne Zgromadzenie) Spółki, które odbyło się 22 czerwca 2012 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Czerskiej 8/10 w Warszawie. "Uchwała nr 1 Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Piotra Ćwiklińskiego jako Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A." W głosowaniu nad uchwałą oddano 37.149.237 (słownie: trzydzieści siedem milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem) ważnych głosów z 20.022.837 (słownie: dwadzieścia milionów dwadzieścia dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem) akcji co stanowi 39,31% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 37.149.237 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 37.001.018 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 148.219. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.
"Uchwała nr 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana Jarosława Wójcika i Pana Marka Tretyna." W głosowaniu nad uchwałą oddano 37.145.214 (słownie: trzydzieści siedem milionów sto czterdzieści pięć tysięcy dwieście czternaście) ważnych głosów z 20.018.814 (słownie: dwadzieścia milionów osiemnaście tysięcy osiemset czternaście) akcji co stanowi 39,30% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 37.145.214 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 37.066.130 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 79.084. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. "Uchwała nr 3 W związku z §10 ust.1 Regulaminu Walnego Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć ogłoszony porządek obrad." W głosowaniu nad uchwałą oddano 37.149.237 (słownie: trzydzieści siedem milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem) ważnych głosów z 20.022.837 (słownie: dwadzieścia milionów dwadzieścia dwa tysiące osiemset
trzydzieści siedem) akcji co stanowi 39,31% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 37.149.237 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 37.142.909 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. "Uchwała Nr 4 Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011." W głosowaniu nad uchwałą oddano 37.149.237 (słownie: trzydzieści siedem milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem) ważnych głosów z 20.022.837 (słownie: dwadzieścia milionów dwadzieścia dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem) akcji co stanowi 39,31% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 37.149.237 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 37.142.909
głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. "Uchwała Nr 5 Stosownie do przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 i art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące Spółkę i jednostki od niej zależne lub stowarzyszone oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2011." W głosowaniu nad uchwałą oddano 37.149.237 (słownie: trzydzieści siedem milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem) ważnych głosów z 20.022.837 (słownie: dwadzieścia milionów dwadzieścia dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem) akcji co stanowi 39,31% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 37.149.237 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 37.142.909 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wymaganą
większością głosów. "Uchwała Nr 6 Stosownie do treści art. 395 § 2 pkt 2 w związku z art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia: (a) Przeznaczyć cały zysk netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 20 246 246,34 zł (słownie: dwadzieścia milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych trzydzieści cztery grosze) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. (b) Użyć kapitał zapasowy Spółki poprzez przeznaczenie kwoty 30 691 139,66 zł (słownie: trzydzieści milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. 2. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 50 937 386,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych zero groszy ) co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję Spółki wynosi 1 zł (słownie: jeden złoty). 3. Do dywidendy będą
uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 16 lipca 2012 roku. 4. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 3 sierpnia 2012 roku." W głosowaniu nad uchwałą oddano 37.149.237 (słownie: trzydzieści siedem milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem) ważnych głosów z 20.022.837 (słownie: dwadzieścia milionów dwadzieścia dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem) akcji co stanowi 39,31% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 37.149.237 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 37.142.445 głosów, przeciw uchwale oddano 464 głosy, wstrzymujących się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wobec braku wymaganej większością głosów. "Uchwała Nr 7 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Piotrowi Niemczyckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2011." W głosowaniu nad uchwałą oddano 35.600.864 (słownie: trzydzieści pięć milionów sześćset tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 18.474.464 (słownie: z osiemnastu milionów czterystu siedemdziesięciu czterech tysięcy czterystu sześćdziesięciu czterech) akcji co stanowi 36,27 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na 35.600.864 ogólną liczbę ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 35.594.536 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. "Uchwała Nr 8 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Zbigniewowi Bąkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011." W głosowaniu nad uchwałą oddano 37.081.231 (słownie: trzydzieści siedem milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści jeden) ważnych głosów z
19.954.831 (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści jeden) akcji co stanowi 39,18% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 37.081.231 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 37.074.903 głosów, przeciw uchwale oddano głosów 0, wstrzymujących się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. "Uchwała Nr 9 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Józefackiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011." W głosowaniu nad uchwałą oddano 37.149.237 (słownie: trzydzieści siedem milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem) ważnych głosów z 20.022.837 (słownie: dwadzieścia milionów dwadzieścia dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem) akcji co stanowi 39,31% udziału tych akcji w kapitale
zakładowym. Na ogólną liczbę 37.149.237 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 37.142.909 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. "Uchwała Nr 10 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Kossakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011." W głosowaniu nad uchwałą oddano 37.104.786 (słownie: trzydzieści siedem milionów sto cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) ważne głosy z 19.978.386 (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) akcji co stanowi 39,22 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 37.104.786 ważne głosy za przyjęciem uchwały oddano 37.098.458 głosy, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów
oddano 6.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. "Uchwała Nr 11 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Szlęzakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011." W głosowaniu nad uchwałą oddano 37.149.237 (słownie: trzydzieści siedem milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem) ważnych głosów z 20.022.837 (słownie: dwadzieścia milionów dwadzieścia dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem) akcji co stanowi 39,31% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 37.149.237 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 37.142.909 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. Uchwała Nr 12 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie
postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Sielickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011." W głosowaniu nad uchwałą oddano 37.149.237 (słownie: trzydzieści siedem milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem) ważnych głosów z 20.022.837 (słownie: dwadzieścia milionów dwadzieścia dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem) akcji co stanowi 39,31% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 37.149.237 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 37.142.909 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. "Uchwała Nr 13 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi S. Sikorze z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011." W głosowaniu nad uchwałą oddano 36.224.621 (słownie:
trzydzieści sześć milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące sześćset dwadzieścia jeden) ważnych głosów z 19.098.221 (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) akcji co stanowi 37,49 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 36.224.621 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 36.218.293, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. "Uchwała Nr 14 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Hejce z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011." W głosowaniu nad uchwałą oddano 37.149.237 (słownie: trzydzieści siedem milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem) ważnych głosów z 20.022.837 (słownie: dwadzieścia milionów dwadzieścia dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem)
akcji co stanowi 39,31% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 37.149.237 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 37.142.909 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. "Uchwała Nr 15 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Rapaczynski z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011." W głosowaniu nad uchwałą oddano 36.224.621 (słownie: trzydzieści sześć milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące sześćset dwadzieścia jeden) ważnych głosów z 19.098.221 (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) akcji co stanowi 37,49 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 36.224.621 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 36.218.293, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących
się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. "Uchwała nr 16 Stosownie do treści art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 28 ust. 3 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza powołanie do składu Zarządu Pana Marka Jackiewicza, które nastąpiło w drodze kooptacji, w dniu 4 stycznia 2012 roku. W głosowaniu nad uchwałą oddano 37.049.237 (słownie: trzydzieści siedem milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem) ważnych głosów z 19.922.837 (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem) akcji co stanowi 39,11 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 37.049.237 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 31.542.909, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 5.506.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. "Uchwała nr 17 Stosownie do treści art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 28 ust. 3 statutu Spółki,
Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza powołanie do składu Zarządu Pana Stanisława Turnaua, które nastąpiło w drodze kooptacji, w dniu 4 stycznia 2012 roku. W głosowaniu nad uchwałą oddano 37.029.945 (słownie: trzydzieści siedem milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów z 19.903.545 (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset trzy tysiące pięćset czterdzieści pięć) akcji co stanowi 39,07 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 37.029.945 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 31.523.617, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 5.506.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Resolutions of the AGM on June 22, 2012The Management Board of Agora S.A., with its registered seat in Warsaw ("The Company") hereby announces the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders held on June 22, 2012 at Company's premises at 8/10 Czerska Street in Warsaw."Resolution no. 1 Pursuant to the provisions of article 409 § 1 of the Commercial Companies Code the General Meeting of Shareholders shall elect Mr Piotr Ćwikliński as the chairman of the General Meeting of Shareholders". During the voting on the resolution 37,149,237 (say: thirty seven million one hundred forty nine thousand two hundred thirty seven) valid votes were cast out of 20,022,837 (say: twenty million twenty two thousand eight hundred thirty seven) shares, representing 39.31% of shares in statutory capital. Out of total amount of 37,149,237 of the valid votes 37,001,018 were in favour of the resolution, 0 were against and 148,219 abstained. The resolution was adopted with the appropriate majority of votes. "
Resolution no. 2 The Annual General Meeting hereby appoints Mr Jarosław Wójcik and Mr Marek Tretyn to the returning committee."During the voting on the resolution 37,145,214 (say: thirty seven million one hundred forty five thousand two hundred fourteen) valid votes were cast out of 20,018,814 (say: twenty million eighteen thousand eight hundred fourteen) shares, representing 39.30% of shares in statutory capital. Out of total amount of 37,145,214 of the valid votes 37,066,130 were in favour of the resolution, 0 were against and 79,084 abstained. The resolution was adopted with the appropriate majority of votes."Resolution no. 3 Pursuant to the provisions of §10 point 1 of the By-laws of General Meeting The Annual General Meeting hereby aproves the agenda."During the voting on the resolution 37,149,237 (say: thirty seven million one hundred forty nine thousand two hundred thirty seven) valid votes were cast out of 20,022,837 (say: twenty million twenty two thousand eight hundred thirty seven) shares,
representing 39.31% of shares in statutory capital. Out of total amount of 37,149,237 of the valid votes 37,142,909 were in favour of the resolution, 0 were against and 6,328 abstained. The resolution was adopted with the appropriate majority of votes. "Resolution no. 4 Pursuant to the provisions of article 393 point 1 and 395 § 2 point 1 of the Commercial Companies Code and § 13 item 1 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to approve the non-consolidated financial statement of the Company for the fiscal year 2011 and the Management Board report on activities of the Company in the fiscal year 2011."During the voting on the resolution 37,149,237 (say: thirty seven million one hundred forty nine thousand two hundred thirty seven) valid votes were cast out of 20,022,837 (say: twenty million twenty two thousand eight hundred thirty seven) shares, representing 39.31% of shares in statutory capital. Out of total amount of 37,149,237 of the valid votes 37,142,909 were in favour of
the resolution, 0 were against and 6,328 abstained. The resolution was adopted with the appropriate majority of votes."Resolution no. 5 Pursuant to the provisions of article 395 § 5 of the Commercial Companies Code and article 55 and article 63 c item 4 of the Accounting Act, the General Meeting of Shareholders resolves to approve the consolidated financial statement of the Agora S.A. Group for the fiscal year 2011 and the report on activities of the Agora S.A. Group in the fiscal year 2011."During the voting on the resolution 37,149,237 (say: thirty seven million one hundred forty nine thousand two hundred thirty seven) valid votes were cast out of 20,022,837 (say: twenty million twenty two thousand eight hundred thirty seven) shares, representing 39.31% of shares in statutory capital. Out of total amount of 37,149,237 of the valid votes 37,142,909 were in favour of the resolution, 0 were against and 6,328 abstained. The resolution was adopted with the appropriate majority of votes."Resolution no. 6 1.
Pursuant to the provisions of article 395 § 2 point 2 in relation to article 348 of the Commercial Companies Code and § 38 item 1 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to: (a) allocate total net profit for the fiscal year 2011 in the amount of PLN 20,246,246.34 (say: twenty million two hundred forty six thousand two hundred forty six zlotys and thirty four groszy) for the dividend payment for the Company's shareholders,(b) appropriate PLN 30,691,139.66 (say: thirty million six hundred ninety one thousand one hundred thirty nine zlotys and sixty six groszy) from the Company's reserve capital for the dividend payment to the Company's shareholders. 2. Total amount recommended by the Management Board to be paid out in the form of dividend equals PLN 50,937,386.00 (say: fifty million nine hundred thirty seven thousand three hundred eighty six zlotys) which means that the dividend recommended by the Company amounts to PLN 1.0 (say: one zloty) per share.3. Shareholders of record on
July 16, 2012 shall be eligible to participate in the dividend payment. 4. The dividend payment date shall be on August 3, 2012."During the voting on the resolution 37,149,237 (say: thirty seven million one hundred forty nine thousand two hundred thirty seven) valid votes were cast out of 20,022,837 (say: twenty million twenty two thousand eight hundred thirty seven) shares, representing 39.31% of shares in statutory capital. Out of total amount of 37,149,237 of the valid votes 37,142,445 were in favour of the resolution, 464 were against and 6,328 abstained. The resolution was adopted with the appropriate majority of votes."Resolution no. 7Pursuant to the provisions of article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves, in accordance with the recommendation of the Supervisory Board, to grant approval to the Management Board member, Mr. Piotr Niemczycki, of the performance of his duties in 2011."During the voting on the
resolution 35,600,864 (say: thirty five million six hundred thousand eight hundred sixty four) valid votes were cast out of 18,474,464 (say: eighteen million four hundred seventy four thousand four hundred sixty four) shares, representing 36.27% of shares in statutory capital. Out of total amount of 35,600,864 of the valid votes 35,594,536 were in favour of the resolution, 0 were against and 6,328 abstained. The resolution was adopted with the appropriate majority of votes."Resolution no. 8 Pursuant to the provisions of article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13 item 1 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves, in accordance with the recommendation of the Supervisory Board, to grant approval to the Management Board member, Mr. Zbigniew Bak, of the performance of his duties in 2011."During the voting on the resolution 37,081,231 (say: thirty seven million eighty one thousand two hundred thirty one) valid votes were cast out of 19,954,831 (say: nineteen
million nine hundred fifty four thousand eight hundred thirty one) shares, representing 39.18% of shares in statutory capital. Out of total amount of 37,081,231 of the valid votes 37,074,903 were in favour of the resolution, 0 were against and 6,328 abstained. The resolution was adopted with the appropriate majority of votes. "Resolution no. 9 Pursuant to the provisions of article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13 item 1 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves, in accordance with the recommendation of the Supervisory Board, to grant approval to the Management Board member, Mr. Tomasz Jozefacki, of the performance of his duties in 2011."During the voting on the resolution 37,149,237 (say: thirty seven million one hundred forty nine thousand two hundred thirty seven) valid votes were cast out of 20,022,837 (say: twenty million twenty two thousand eight hundred thirty seven) shares, representing 39.31% of shares in statutory capital. Out of total amount of
37,149,237 of the valid votes 37,142,909 were in favour of the resolution, 0 were against and 6,328 abstained. The resolution was adopted with the appropriate majority of votes."Resolution no. 10 Pursuant to the provisions of article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code and § 13 item 1 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves, in accordance with the recommendation of the Supervisory Board, to grant approval to the Management Board member, Mr. Grzegorz Kossakowski, of the performance of his duties in 2011."During the voting on the resolution 37,104,786 (say: thirty seven million one hundred four thousand seven hundred eighty six) valid votes were cast out of 19,978,386 (say: nineteen million nine hundred seventy eight thousand three hundred eighty six) shares, representing 39.22% of shares in statutory capital. Out of total amount of 37,104,786 of the valid votes 37,098,458 were in favour of the resolution, 0 were against and 6,328 abstained. The resolution was
adopted with the appropriate majority of votes. "Resolution no. 11 Pursuant to the provisions of article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code, and §13 item 1 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to grant approval to the Member of the Supervisory Board Mr. Andrzej Szlezak of the performance of his duties in 2011."During the voting on the resolution 37,149,237 (say: thirty seven million one hundred forty nine thousand two hundred thirty seven) valid votes were cast out of 20,022,837 (say: twenty million twenty two thousand eight hundred thirty seven) shares, representing 39.31% of shares in statutory capital. Out of total amount of 37,149,237 of the valid votes 37,142,909 were in favour of the resolution, 0 were against and 6,328 abstained. The resolution was adopted with the appropriate majority of votes."Resolution no. 12 Pursuant to the provisions of article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code, and § 13 item 1 of the Company's Statute, the General
Meeting of Shareholders resolves to grant approval to the Member of the Supervisory Board Mr. Tomasz Sielicki of the performance of his duties in 2011."During the voting on the resolution 37,149,237 (say: thirty seven million one hundred forty nine thousand two hundred thirty seven) valid votes were cast out of 20,022,837 (say: twenty million twenty two thousand eight hundred thirty seven) shares, representing 39.31% of shares in statutory capital. Out of total amount of 37,149,237 of the valid votes 37,142,909 were in favour of the resolution, 0 were against and 6,328 abstained. The resolution was adopted with the appropriate majority of votes."Resolution no. 13 Pursuant to the provisions of article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code, and § 13 item 1 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to grant approval to the Member of the Supervisory Board Mr. Slawomir S. Sikora of the performance of his duties in 2011."During the voting on the resolution 36,224,621 (say:
thirty six million two hundred twenty four thousand six hundred twenty one) valid votes were cast out of 19,098,221 (say: nineteen million ninety eight thousand two hundred twenty one) shares, representing 37.49% of shares in statutory capital. Out of total amount of 36,224,621 of the valid votes 36,218,293 were in favour of the resolution, 0 were against and 6,328 abstained. The resolution was adopted with the appropriate majority of votes. "Resolution no. 14 Pursuant to the provisions of article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code, and § 13 item 1 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to grant approval to the Member of the Supervisory Board Mr. Marcin Hejka of the performance of his duties in 2011."During the voting on the resolution 37,149,237 (say: thirty seven million one hundred forty nine thousand two hundred thirty seven) valid votes were cast out of 20,022,837 (say: twenty million twenty two thousand eight hundred thirty seven) shares, representing
39.31% of shares in statutory capital. Out of total amount of 37,149,237 of the valid votes 37,142,909 were in favour of the resolution, 0 were against and 6,328 abstained. The resolution was adopted with the appropriate majority of votes."Resolution no. 15 Pursuant to the provisions of article 395 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code, and § 13 item 1 of the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves to grant approval to the Member of the Supervisory Board Mrs. Wanda Rapaczynski of the performance of her duties in 2011."During the voting on the resolution 36,224,621 (say: thirty six million two hundred twenty four thousand six hundred twenty one) valid votes were cast out of 19,098,221 (say: nineteen million ninety eight thousand two hundred twenty one) shares, representing 37.49% of shares in statutory capital. Out of total amount of 36,224,621 of the valid votes 36,218,293 were in favour of the resolution, 0 were against and 6,328 abstained. The resolution was adopted with the
appropriate majority of votes. "Resolution no. 16 Pursuant to Art. 368 § 4 of the Commercial Companies Code as well as the stipulations of § 28 item 3 the Company's Statute, the General Meeting of Shareholders resolves on approving the appointment of Mr. Marek Jackiewicz to the Management Board, which took place by the way of co-option on January 4, 2012."During the voting on the resolution 37,049,237 (say: thirty seven million fourty nine thousand two hundred thirty seven) valid votes were cast out of 19,922,837 (say: nineteen million nine hundred twenty two thousand eight hundred thirty seven) shares, representing 39.11% of shares in statutory capital. Out of total amount of 37,049,237 of the valid votes 31,542,909 were in favour of the resolution, 0 were against and 5,506,328 abstained. The resolution was adopted with the appropriate majority of votes."Resolution no. 17 Pursuant to Art. 368 § 4 of the Commercial Companies Code as well as the stipulations of § 28 item 3 the Company's Statute, the General
Meeting of Shareholders resolves on approving the appointment of Mr. Stanisław Turnau to the Management Board, which took place by the way of co-option on January 4, 2012."During the voting on the resolution 37,029,945 (say: thirty seven million twenty nine thousand nine hundred forty five) valid votes were cast out of 19,903,545 (say: nineteen million nine hundred three thousand five hundred forty five) shares, representing 39.07% of shares in statutory capital. Out of total amount of 37,029,945 of the valid votes 31,523,617 were in favour of the resolution, 0 were against and 5,506,328 abstained. The resolution was adopted with the appropriate majority of votes. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | AGORA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AGORA | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-732 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Czerska | | 8/10 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 555 60 17 | | 022 840 00 67 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | investor@agora.pl | | www.agora.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-03-05-644 | | 011559486 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ