AGTES - Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeni ... - EBI

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 8 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-09 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AGTES S.A.(dalej "Spółka, Emitent") informuje, iż w dniu 9 czerwca 2014 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku. W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, działając zgodnie z art. 401 § 2 KSH, Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku (o którym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym 7/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r.) ulega zmianie. Zmiana polega na wprowadzeniu proponowanej przez akcjonariusza sprawy, tj. podjęcie uchwały "Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz upoważnienie Zarządu do nabycia tych akcji, utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych oraz użycia kapitału zapasowego do nabywania akcji własnych.?, która zostanie dodana do dotychczasowego porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po dotychczasowym punkcie 14. Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AGTES S.A. z dnia 30 czerwca 2014 r. będzie następujący: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Zatwierdzenie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2013r. do 31.12. 2013r. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2013 roku oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. i wniosku Zarządu w
sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2013. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. 10.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2013r. do 31.12. 2013r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013r. oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2013. 12.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2013. 13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 roku. 14. Podjęcie uchwał w sprawie
udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz upoważnienie Zarządu do nabycia tych akcji, utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych oraz użycia kapitału zapasowego do nabywania akcji własnych. 16. Wolne głosy oraz wnioski. 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd niniejszym przekazuje w załączeniu uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał uzupełnionymi o projekt nowej uchwały. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogloszenieowalnymzgromadzeniu-uzupelnienie-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Projektyuchwal-ZwyczajneWalneZgromadzenie-uzupelnienie-1.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ