AMREST - RB 46/2014 Informacje o kandydacie do Rady Nadzorczej AmRest (46/2014)

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-20 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AMREST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB 46/2014 Informacje o kandydacie do Rady Nadzorczej AmRest | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AmRest Holdings SE (?AmRest?, ?Emitent?, ?Spółka?) informuje o otrzymaniu w dniu 19 maja 2014 roku od jednego z akcjonariuszy Spółki, WP Holdings VII B.V. (?Akcjonariusz?), z siedzibą w Amsterdamie, będącego w posiadaniu 6 726 790 akcji Spółki zawiadomienia o zamiarze zgłoszenia podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest (?ZWZ?) w dniu 4 czerwca 2014 roku kandydatury Pana Amra Kronfol (?Kandydat?) na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z treścią zawiadomienia Pan Amr Kronfol zastąpi Pana Roberta Feuer, którego Akcjonariusz nominował jako kandydata do Rady Nadzorczej AmRest w 2010 roku i który zamierza zrezygnować z pełnionego stanowiska. Zgodnie z intencją Akcjonariusza powołanie Pana Kronfol na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki będzie skuteczne tylko wówczas, gdy Pan Feuer zrezygnuje z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta. Pan Amr Kronfol wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki i potwierdził, że spełnia kryteria wymagane dla kandydatów do
rad nadzorczych przewidziane w odpowiednich przepisach prawa. Biografia Kandydata znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego. Akcjonariusz na podstawie Art. 401 par. 4 Kodeksu spółek handlowych zgłosił przedstawiony poniżej projekt uchwały dotyczącej punktu 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest ("Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej") i zwrócił się do Zarządu Spółki z wnioskiem o poddanie go głosowaniu podczas ZWZ. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest Holdings Spółka Europejska (?Spółka?) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej, §9 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, Walne
Zgromadzenie postanawia powołać Pana Amra Kronfol na członka Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem złożenia skutecznej rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki przez Pana Roberta Feuer. Uzasadnienie wniosku: W dniu złożenia niniejszego wniosku WP Holdings VII B.V. posiada 6 726 790 akcji AmRest, uprawniających do 6 726 790 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które stanowią 31,71% w kapitale zakładowym Spółki i 31,71% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. W związku z powyższym Akcjonariusz ma prawo zaproponować projekty uchwał dotyczące spraw objętych porządkiem obrad ZWZ na podstawie art 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133) oraz II 1.5. Dobre Praktyki
Spółek Notowanych na GPW | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Biografia Amr Kronfol.pdf | Biografia Pana Amra Kronfol | | | | | | | | | |
| | Amr Kronfol's Biography.pdf | Amr Kronfol's Biography EN | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | RB 46/2014 Information on Candidate to AmRest Supervisory Board;The Management Board of AmRest Holdings SE (“AmRest”, ”the Company”) informs about receiving on May 19th, 2014 from one of the AmRest shareholders, WP Holdings VII B.V. (“the Shareholder”), with its registered head office in Amsterdam, the Netherlands, currently holding 6 726 790 shares of AmRest, the notice of intention to nominate Mr. Amr Kronfol (“the Candidate”) as a candidate to the Supervisory Board of the Company during Annual General Meeting of AmRest (“the AGM”) to be convened on June 4th, 2014. According to the notification Mr. Amr Kronfol will replace Mr. Robert Feuer, whom the Shareholder nominated to the Supervisory Board of the Company in 2010 and who intends to resign. The intention of the Shareholder is that the appointment of Mr. Kronfol will only be effective if and when Mr. Feuer resigns from AmRest Supervisory Board.;Mr. Amr Kronfol declared his consent to be candidate to the Supervisory Board of the Company, and
confirmed he meets the criteria required for a candidate to the supervisory boards, as provided for in the respective provisions of law.;The biography of the Candidate is enclosed to the regulatory announcement.;The Shareholder, pursuant to the Art. 401 par. 4 of the Code of Commercial Companies, submitted below proposal of draft resolution concerning the item 14 of AmRest Annual General Meeting agenda ("Adoption of a resolutions appointing members of the Supervisory Board") and requested the Management Board of the Company to put it to the vote at the AGM.;Resolution No. 11 of the Annual General Meeting of AmRest Holdings SE (“the Company”) with its registered seat in Wrocław, of 4 June 2014 on appointment of the Supervisory Board member;Pursuant to art. 385§1 of the Code of Commercial Companies with regards to art. 9 and art. 53 of the Council Regulation (EC) No. 2157/2001 of 8th October 2001 on the Statute for a European Company (SE) and § 9 (3) of the Company’s Statute and Resolution no. 12 of the Annual
General Meeting of the Company of 30 June 2010 on fixing the number of Supervisory Board members, the General Meeting resolves to appoint Mr. Amr Kronfol as a member of the Company’s Supervisory Board.;This resolution comes into force on the day of the effective resignation by Mr. Robert Feuer from the Supervisory Board of the Company.;Rationale of the motion:;As of the date of that motion WP Holdings VII B.V. currently holds 6 726 790 (six million seven hundred and twenty six thousand seven hundred and ninety) shares of the Company, carrying right to 6 726 790 (six million seven hundred and twenty six thousand seven hundred and ninety) votes in the Company, which constitute 31.71% of the share capital of the Company and 31.71% of the total number of votes in the Company.;Therefore the Shareholder is entitled to propose the draft resolutions concerning items covered by the agenda of the AGM on the basis of the Article 401 § 4 of the Code of Commercial Companies.;Legal act: § 38 (1) (3) of the Ordinance of
the Minister of Finance on Current and Periodical Information Submitted by Issuers of Securities and the Requirements for the Recognition as Equivalent of the Information Required under the Laws of Non-Member Countries of 19th February 2009 (Dz.U. 2014 item 133);and;II 1.5. Code of Best Practice for WSE Listed Companies | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | AmRest Holdings SE | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | AMREST | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 50-365 | | Wrocław | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | pl. Grunwaldzki | | 25-27 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 071 386 1235 | | 071 386 1060 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | ir@amrest.eu | | www.amrest.eu | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 1010002998 | | 020891041 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ