B3SYSTEM - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System S.A. wraz z projektami...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | B3SYSTEM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System S.A. wraz z projektami uchwał | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ["Spółka"], działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz §12 ust. 3 Statutu Spółki w zw. z art. 395 § 1 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wyznaczając jego datę na dzień 30 kwietnia 2014 roku, godzinę 11:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Borawskiej i Krzysztofa Borawskiego w Warszawie przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok. 89/91, 00-042 Warszawa. Porządek obrad: I.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; II.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; III.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; IV.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; V.Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego B3System S.A. za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.; VI.Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z
działalności B3System S.A. za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.; VII.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto B3System S.A. za rok obrotowy 2013; VIII.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu B3System S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku; IX.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej B3System S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku; X.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz uchylenia Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki B3System S.A. z dnia 02 grudnia 2013 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii M, zmiany Statutu Spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy; XI.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej B3System S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; XII.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
przedsiębiorstwa Spółki; XIII.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki; XIV.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; XV.Wolne wnioski; XVI.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał zostały zawarte w załącznikach do niniejszego raportu. Spółka udostępnia informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki, pod adresem: http://www.b3system.pl/pl/walne_zgromadzenie.html Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1) i 3) w zw. z § 100 ust. 3 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ B3System S.A..pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał ZWZ B3System S.A..pdf | Projekty uchwał na ZWZ | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | B3SYSTEM | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-342 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 162A IIp | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 480 89 00 | | 22 480 89 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@b3system.pl | | www.b3system.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5213060709 | | 016226542 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ