B3SYSTEM - Treść uchwał podjętych przez NWZ B3System S.A. w dniu 23 stycznia 2013 roku (5/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | B3SYSTEM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez NWZ B3System S.A. w dniu 23 stycznia 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd B3System S.A. [dalej: Spółka] podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 stycznia 2013 roku. Treść podjętych uchwał wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi w szczególności liczby akcji z których oddano ważne głosy, procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz łączną liczbę ważnych głosów zawiera załącznik do niniejszego raportu. Jednocześnie Spółka informuje, iż uchwała nr 3/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 stycznia 2013 roku, w związku z nieuzyskaniem wymaganej liczby głosów, nie została podjęta. Spółka informuje, iż wobec Uchwały nr 4/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej zgłoszony został sprzeciw do protokołu. Poza ww. nie zgłoszono dalszych sprzeciwów do protokołu. W związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem głosowania w sposób elektroniczny Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło nie podejmować uchwały w
przedmiocie punktu IV. porządku obrad tj. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej oraz zrezygnować z punktu V. porządku obrad tj. Wybór Komisji Skrutacyjnej. Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło nie podejmować uchwały w przedmiocie punktu VIIc. porządku obrad tj. Ustalenie wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, albowiem nie została przedstawiona żadna propozycja. Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 7), 8) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | ZalacznikRaportNr5_2013.pdf | Uchwaly NWZ | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | B3SYSTEM | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-342 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 162A IIp | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 480 89 00 | | 22 480 89 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@b3system.pl | | www.b3system.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5213060709 | | 016226542 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ