BANKBPH - Zamiar dokonania zmian w Statucie Banku (15/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-08-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BANKBPH | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zamiar dokonania zmian w Statucie Banku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Banku BPH uprzejmie informuje o zamiarze dokonania zmian w Statucie Banku, które uzyskały pozytywną opinię Rady Nadzorczej. Poniżej przedstawione zostało zestawienie zmian poszczególnych jednostek redakcyjnych Statutu wraz z ich obowiązującym brzmieniem, a w załączeniu zaprezentowano projekt jednolitego tekstu tego dokumentu. Proponowane zmiany zostaną przedłożone do akceptacji Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku w dniu 9 września 2011 roku. Wykaz zmian w Statucie Banku 1. Dotychczasowe postanowienie § 5 staje się ust. 1. 2. W § 5 dodaje się ust 2. w brzmieniu: "2. Bank może obejmować lub nabywać udziały lub akcje w spółkach komandytowych jako komandytariusz oraz komandytowo-akcyjnych jako akcjonariusz". 3. W § 6 ust. 2 pkt. 9 skreśla się lit. d) w brzmieniu: "d) usługi transportu wartości pieniężnych wraz z ich ochroną," 4. Dotychczasowa lit "e)" w § 6 ust. 2 pkt. 9 staje się lit. "d)", 5. Dotychczasowa lit "f)" w § 6 ust. 2 pkt. 9 staje się lit. "e)", 6. W § 27 ust. 3 pkt 10 kropkę
zastępuje się przecinkiem i dodaje się po pkt 10 pkt 11 w brzmieniu: "11. objęcia lub nabycia udziałów lub akcji w spółkach komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych." 7. § 27 ust. 3 pkt. 2 dotychczasowe brzmienie: "2) nabywania i rozporządzania udziałami kapitałowymi Banku w spółkach i przedsiębiorstwach o innym statusie prawnym niż spółka, jeżeli równowartość poszczególnego nabywanego lub przenoszonego udziału lub równowartość spółki lub innego przedsiębiorstwa będącego przedmiotem nabycia lub rozporządzenia przekracza jedną dziesiątą kapitału zakładowego," proponowane brzmienie: "2) nabywania i rozporządzania udziałami kapitałowymi Banku w spółkach i przedsiębiorstwach o innym statusie prawnym niż spółka, jeżeli równowartość poszczególnego nabywanego lub przenoszonego udziału lub równowartość spółki lub innego przedsiębiorstwa będącego przedmiotem nabycia lub rozporządzenia przekracza jedną dwudziestą kapitału zakładowego," 8. § 36 dotychczasowe brzmienie: "§ 36. 1. Regulacje wewnętrzne Banku wydawane są
przez: a) Walne Zgromadzenie w formie uchwały ? w sprawach wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia, b) Radę Nadzorczą w formie uchwały ? w sprawach wymagających decyzji Rady Nadzorczej, c) Zarząd w formie uchwały ? w sprawach wymagających kolegialnego działania Zarządu, d) Prezesa Zarządu w formie zarządzeń ? w sprawach organizacyjnych i porządkowych, e) Członków Zarządu Banku w formie pism okólnych ? w celu wykonania uchwał Zarządu Banku lub zarządzeń Prezesa Zarządu Banku ? na podstawie zawartej w nich delegacji oraz zawierających dyspozycje, wyjaśnienia i informacje, a także określenie sposobu realizacji przepisów wewnętrznych w zarządzanym pionie, f) Dyrektorów jednostek organizacyjnych Banku w formie instrukcji i zarządzeń regulujących wewnętrzną działalność jednostek organizacyjnych ? w ramach posiadanych kompetencji oraz w celu realizacji przepisów wewnętrznych, a w przypadku Dyrektora Biura Maklerskiego ? również dotyczących zadań realizowanych przez Biuro Maklerskie. 2. Szczegółowe zasady
wydawania regulacji wewnętrznych Banku określone są w uchwale Zarządu Banku." proponowane brzmienie: "§ 36. 1. Regulacje wewnętrzne Banku wydawane są przez: 1) Walne Zgromadzenie w formie uchwał ? w sprawach wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia, 2) Radę Nadzorczą w formie uchwał ? w sprawach wymagających decyzji Rady Nadzorczej, 3) Zarząd w formie uchwał ? w sprawach wymagających kolegialnego działania Zarządu, 4) Prezesa Zarządu w formie zarządzeń ? w sprawach organizacyjnych i porządkowych, 5) Członków Zarządu w formie zarządzeń ? w zakresie działalności podległych im pionów, z wyłączeniem spraw wymagających kolegialnego działania Zarządu, 6) Osoby upoważnione na podstawie uchwał Zarządu Banku ? w formie zarządzeń w zakresie udzielonego im upoważnienia. 2. Zakres i zasady wydawania regulacji wewnętrznych przez Zarząd Banku i osoby wskazane w ust. 1 pkt 4) ? 6) określają odrębnie przepisy wewnętrzne Banku." 9. § 40 dotychczasowe brzmienie: ?§ 40. 1. Bank realizuje swe statutowe zadania przez jednostki
organizacyjne, którymi są: Centrala, Makroregiony, Oddziały, Centra Korporacyjne, Biuro Maklerskie i Kasa Mieszkaniowa. 2. W Banku mogą być tworzone także jednostki organizacyjne (Zakłady) grupujące jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 lub ich części. 3. W Banku działają stałe lub doraźne komitety o charakterze opiniodawczo-doradczym oraz decyzyjnym. 4. Zasady organizacji i działania jednostek organizacyjnych Banku określa Regulamin Organizacyjny Banku uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą." proponowane brzmienie: "§ 40. 1. Podstawową strukturę organizacyjną Banku tworzą: 1) Centrala, 2) Oddziały, 3) Biuro Maklerskie, 4) Kasa Mieszkaniowa. 2. W Banku mogą być na mocy uchwały Zarządu Banku tworzone także jednostki organizacyjne inne niż wymienione w ust. 1. 3. Zasady organizacji i działania jednostek organizacyjnych Banku określa Regulamin Organizacyjny Banku uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. 4. W Banku działają komitety powoływane przez Zarząd z
wyjątkiem komitetów, których powoływanie zastrzeżone jest dla innych organów Banku." Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Projekt jednolitego tekstu Statutu Banku.pdf | Projekt jednolitego tekstu Statutu Banku | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BANK BPH SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BANKBPH | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 31-548 | | KRAKÓW | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. POKOJU 1, SKR. POCZT. 57 | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | ( 0-12) 618 63 44 | | ( 0-12) 618 63 43 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | bph.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 675-0000-384 | | 350535626 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ