Bowim - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOWIM S.A (7/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Bowim | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOWIM S.A | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BOWIM S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 oraz art. 402(1), art. 402(2) KSH oraz § 16 ust. 2 Statutu BOWIM S.A., zwołuje na dzień 6 czerwca 2012 roku, na godzinę 12.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Sosnowcu przy ulicy Niweckiej 1E , z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad. 5. Przedstawienie porządku obrad Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 7. Przedstawienie przez Zarząd "BOWIM" S.A. i rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011r. (od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.), b) sprawozdania finansowego Spółki za 2011r. (za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.), c) sprawozdania Zarządu
jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2011r., d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2011r., 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą "BOWIM" SA sprawozdania Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej BOWIM w roku obrotowym 2011r., sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej BOWIM za rok obrotowy 2011, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2011. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2011r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2011r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako jednostki dominującej, skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za 2011r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej BOWIM w roku obrotowym 2011r., sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej BOWIM za rok obrotowy 2011, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2011. 14. Podjęcie uchwały w sprawie korekty zysków Spółki za poprzedzające rok 2011 lata obrotowe. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2011r. 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2011r. 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2011r. 18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki na nową kadencję. 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego i uchwalenia nowego Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia "BOWIM" SA. 20.
Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd BOWIM S.A. przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Załącznik nr 1 Ogłoszenie ZWZ BOWIM S.A..pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ BOWIM S.A. | | | | | | | | | |
| | Załącznik nr 2 Projekty Uchwał BOWIM S.A..pdf | Projekty uchwał ZWZ BOWIM S.A. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BOWIM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | Bowim | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-200 | | Sosnowiec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Niwecka | | 1E | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 32 39 29 300 | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 645-22-44-873 | | 277486060 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ