BRE - XXIV ZWZ BRE Banku SA - projekty uchwał (12/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-03-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BRE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | XXIV ZWZ BRE Banku SA - projekty uchwał | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki BRE Bank SA podaje do wiadomości projekt uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA w dniu 30 marca 2011 r.:Uchwała nr 1XXIV Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBRE Banku SAz 30 marca 2011 r.Projektw sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRE Banku SA oraz sprawozdania finansowego BRE Banku SA za rok 2010Na podstawie § 11 lit. a) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:§ 1Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności BRE Banku SA oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe BRE Banku SA za rok 2010 zawierające:a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto w kwocie 517.724 tys. zł,b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 83.520.654 tys. zł,c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę
2.717.332 tys. zł,d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 582.882 tys. zł,e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------Uchwała nr 2XXIV Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBRE Banku SAz 30 marca 2011 r.Projektw sprawie podziału zysku za rok 2010Na podstawie § 11 lit. b) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:§ 1Uzyskany w 2010 roku zysk netto Banku w kwocie 517.724 tys. złotych zostanie przeznaczony na:1. w kwocie 60.000 tys. zł na fundusz ogólnego ryzyka Banku;2. w kwocie 457.724 tys. zł na kapitał zapasowy Banku.§ 2Dywidenda za 2010 rok nie będzie wypłacona.§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------Uchwała nr 3XXIV Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBRE Banku SAz 30 marca 2011 r.Projektw sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE
Banku SANa podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:§ 1Udziela się Panu Cezaremu Stypułkowskiemu, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od dnia 1 października 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------Uchwała nr 4XXIV Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBRE Banku SAz 30 marca 2011 r.Projektw sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SANa podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:§ 1Udziela się Pani Karin Katerbau, Wiceprezes Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------Uchwała nr 5XXIV Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBRE Banku SAz 30 marca 2011 r.Projektw sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SANa podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE
Banku SA uchwala się, co następuje:§ 1Udziela się Panu Wiesławowi Thorowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------Uchwała nr 6XXIV Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBRE Banku SAz 30 marca 2011 r.Projektw sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SANa podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:§ 1Udziela się Panu Przemysławowi Gdańskiemu, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------Uchwała nr 7XXIV Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBRE Banku SAz 30 marca 2011 r.Projektw sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SANa podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:§ 1Udziela się Panu Hansowi Dieterowi Kemler, Członkowi Zarządu Banku,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------Uchwała nr 8XXIV Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBRE Banku SAz 30 marca 2011 r.Projektw sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SANa podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:§ 1Udziela się Panu Jarosławowi Mastalerzowi, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------Uchwała nr 9XXIV Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBRE Banku SAz 30 marca 2011 r.Projektw sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SANa podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:§ 1Udziela się Panu Christianowi Rhino, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.---------------------------------------------------Uchwała nr 10XXIV Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBRE Banku SAz 30 marca 2011 r.Projektw sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SANa podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:§ 1Udziela się Panu Mariuszowi Grendowiczowi, byłemu Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 2 sierpnia 2010 r.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------Uchwała nr 11XXIV Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBRE Banku SAz 30 marca 2011 r.Projektw sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w trybie § 19 ust. 3 Statutu BRE Banku SANa podstawie § 19 ust. 3 Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:§ 1W związku z rezygnacją z dniem 31 marca 2010 r. przez Pana Michaela Schmida z funkcji Członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA, zatwierdza się powołanie przez Radę Nadzorczą
BRE Banku SA w dniu 30 marca 2010 r. Pana Saschy Klaus na stanowisko Członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA na okres począwszy od dnia 1 kwietnia 2010 r.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------Uchwała nr 12XXIV Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBRE Banku SAz 30 marca 2011 r.Projektw sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SANa podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:§ 1Udziela się Panu Maciejowi Leśnemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------Uchwała nr 13XXIV Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBRE Banku SAz 30 marca 2011 r.Projektw sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SANa podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:§ 1Udziela się Panu Andre Carls, Zastępcy Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------Uchwała nr 14XXIV Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBRE Banku SAz 30 marca 2011 r.Projektw sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SANa podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:§ 1Udziela się Panu Achimowi Kassow, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------Uchwała nr 15XXIV Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBRE Banku SAz 30 marca 2011 r.Projektw sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SANa podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:§ 1Udziela się Panu Saschy Klaus, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za
okres od dnia 1 kwietnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------Uchwała nr 16XXIV Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBRE Banku SAz 30 marca 2011 r.Projektw sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SANa podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:§ 1Udziela się Pani Teresie Mokrysz, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------Uchwała nr 17XXIV Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBRE Banku SAz 30 marca 2011 r.Projektw sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SANa podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:§ 1Udziela się Panu Michaelowi Schmid, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od 1 stycznia 2010
r. do 31 marca 2010 r.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------Uchwała nr 18XXIV Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBRE Banku SAz 30 marca 2011 r.Projektw sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SANa podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:§ 1Udziela się Panu Stefanowi Schmittmannowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------Uchwała nr 19XXIV Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBRE Banku SAz 30 marca 2011 r.Projektw sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SANa podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:§ 1Udziela się Panu Waldemarowi Stawskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.---------------------------------------------------Uchwała nr 20XXIV Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBRE Banku SAz 30 marca 2011 r.Projektw sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SANa podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:§ 1Udziela się Panu Janowi Szomburgowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------Uchwała nr 21XXIV Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBRE Banku SAz 30 marca 2011 r.Projektw sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SANa podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:§ 1Udziela się Panu Markowi Wierzbowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------Uchwała nr 22XXIV
Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBRE Banku SAz 30 marca 2011 r.Projektw sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku S.A.Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:§ 1Udziela się Panu Martinowi Zielke, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------Uchwała nr 23XXIV Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBRE Banku SAz 30 marca 2011 r.Projektw sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy BRE Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BRE Banku za rok 2010Na podstawie § 11 lit. a) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:§ 1Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy BRE Banku za rok 2010 zawierające:a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto w kwocie
660.865 tys. zł,b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 90.042.441 tys. zł,c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału o kwotę 2.806.131 tys. zł,d) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.037.957 tys. zł,e) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku za okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------Uchwała nr 24XXIV Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBRE Banku SAz 30 marca 2011 r.Projektw sprawie zmiany Statutu BRE Banku SANa podstawie § 11 lit. e) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:§1Wprowadza się następujące zmiany w Statucie
Banku:W § 6:w ust. 2 wykreśla się punkt 11, a w konsekwencji zmienia odpowiednio kolejną numerację;dodaje się nowy ustęp 3 w następującym brzmieniu:"3. Działalność maklerską polegającą na:1) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,2) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych,3) oferowaniu instrumentów finansowych,4) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe."dodaje się nowy ustęp 4 w następującym brzmieniu:"4. Działalność wykonywaną na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, polegającą na:1) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,2) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych,3) doradztwie inwestycyjnym,4) oferowaniu instrumentów finansowych,5) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje
inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe."W § 27 ust 2 oraz § 39 nazwę "Komisja Nadzoru Bankowego" zastępuje się nazwą "Komisja Nadzoru Finansowego".§ 2Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku.§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy.---------------------------------------------------Uchwała nr 25XXIV Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBRE Banku SAz 30 marca 2011 r.Projektw sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej BRE Banku S.A.Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:§ 1Skład osobowy Rady Nadzorczej BRE Banku SA ustala się na?osób.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------Uchwała nr 26XXIV Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBRE Banku SAz 30 marca 2011 r.Projektw sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej BRE Banku S.A.Na
podstawie § 11 lit. d) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:§ 1Dokonuje się wyboru?-osobowej Rady Nadzorczej BRE Banku SA na wspólną kadencję 3 lat, w następującym składzie:??????..§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------Uchwała nr 27XXIV Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaBRE Banku SAz 30 marca 2011 r.Projektw sprawie wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych BRE Banku SA oraz Grupy BRE Banku za rok 2011Na podstawie § 11 lit. n) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:§1Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku SA wybiera _____________ jako audytora do badania sprawozdań finansowych BRE Banku SA oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy BRE Banku SA za rok 2011.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BRE BANK SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BRE | | BANKI(BAN) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-950 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | SENATORSKA | | 18 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 829-00-00 | | (22) 829-00-33 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www. brebank.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-021-50-88 | | 001254524 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ