BRE - XXV ZWZ BRE Banku SA - podjęte uchwały (19/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BRE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | XXV ZWZ BRE Banku SA - podjęte uchwały | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki BRE Bank SA podaje do wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku SA w dniu 30 marca 2012 r.: Uchwała nr 1 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRE Banku SA oraz sprawozdania finansowego BRE Banku SA za rok 2011 Na podstawie § 11 lit. a) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności BRE Banku SA oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe BRE Banku SA za rok 2011 zawierające: a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.066.012 tys. zł, b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 1.068.561 tys. zł, c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i
kapitału własnego wykazuje sumę 93.895.432 tys. zł, d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.079.948 tys. zł, e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.324.479 tys. zł, f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.272.512 akcji, co stanowi 79,02% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.272.512, w tym: głosów "za":33.272.512, głosów "przeciw":0, głosów "wstrzymujących? się":0 Uchwała nr 2 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r. w sprawie podziału zysku netto za rok 2011 Na podstawie § 11 lit. b) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Uzyskany w 2011 roku zysk netto Banku w kwocie 1.066.012 tys. złotych zostanie przeznaczony na: 1. w
kwocie 100.000 tys. zł na fundusz ogólnego ryzyka Banku; 2. w kwocie 966.012 tys. zł na kapitał zapasowy Banku. § 2 Dywidenda za 2011 rok nie będzie wypłacona. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.272.512 akcji, co stanowi 79,02% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.272.512, w tym: głosów "za":33.272.512, głosów "przeciw":0, głosów "wstrzymujących? się":0 Uchwała nr 3 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Cezaremu Stypułkowskiemu, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.272.512 akcji, co stanowi 79,02% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.272.512, w tym: głosów "za":33.272.512, głosów
"przeciw":0, głosów "wstrzymujących? się":0 Uchwała nr 4 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Karin Katerbau, Wiceprezes Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.272.512 akcji, co stanowi 79,02% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.272.512, w tym: głosów "za":33.272.512, głosów "przeciw":0, głosów "wstrzymujących? się":0 Uchwała nr 5 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Wiesławowi Thorowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.272.512 akcji, co stanowi 79,02% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.272.512, w tym: głosów "za":33.272.512, głosów "przeciw":0, głosów "wstrzymujących? się":0 Uchwała nr 6 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Przemysławowi Gdańskiemu, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.272.512 akcji, co stanowi 79,02% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.272.512, w tym: głosów "za":33.272.512, głosów "przeciw":0, głosów "wstrzymujących? się":0 Uchwała nr 7 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r. w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Hansowi Dieterowi Kemler, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.272.512 akcji, co stanowi 79,02% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.272.512, w tym: głosów "za":33.272.512, głosów "przeciw":0, głosów "wstrzymujących? się":0 Uchwała nr 8 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Jarosławowi Mastalerzowi, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.272.512 akcji, co
stanowi 79,02% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.272.512, w tym: głosów "za":33.272.512, głosów "przeciw":0, głosów "wstrzymujących? się":0 Uchwała nr 9 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Christianowi Rhino, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.272.512 akcji, co stanowi 79,02% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.272.512, w tym: głosów "za":33.272.512, głosów "przeciw":0, głosów "wstrzymujących? się":0 Uchwała nr 10 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w trybie § 19 ust. 3 Statutu BRE Banku SA Na podstawie § 19 ust. 3 Statutu BRE Banku SA
uchwala się, co następuje: § 1 W związku z rezygnacją z dniem 12 lipca 2011 r. przez Pana Achima Kassow z funkcji Członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA, zatwierdza się powołanie przez Radę Nadzorczą BRE Banku SA w dniu 29 czerwca 2011 r. Pana Ulricha Siebera na stanowisko Członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA na okres począwszy od dnia 13 lipca 2011 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.272.512 akcji, co stanowi 79,02% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.272.512, w tym: głosów "za":33.239.904, głosów "przeciw":32.608, głosów "wstrzymujących? się":0 Uchwała nr 11 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Maciejowi Leśnemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. § 2 Uchwała
wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.272.512 akcji, co stanowi 79,02% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.272.512, w tym: głosów "za":33.272.512, głosów "przeciw":0, głosów "wstrzymujących? się":0 Uchwała nr 12 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Ulrichowi Sieber, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, za okres od dnia 13 lipca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.272.512 akcji, co stanowi 79,02% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.272.512, w tym: głosów "za":33.272.512, głosów "przeciw":0, głosów "wstrzymujących? się":0 Uchwała nr 13 XXV Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Andre Carls, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.272.512 akcji, co stanowi 79,02% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.272.512, w tym: głosów "za":33.272.512, głosów "przeciw":0, głosów "wstrzymujących? się":0 Uchwała nr 14 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Thorstenowi Kanzler, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, za okres od dnia 30 marca 2011 r. do dnia
31 grudnia 2011 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.272.512 akcji, co stanowi 79,02% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.272.512, w tym: głosów "za":33.272.512, głosów "przeciw":0, głosów "wstrzymujących? się":0 Uchwała nr 15 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Achimowi Kassow, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 12 lipca 2011 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.272.512 akcji, co stanowi 79,02% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.272.512, w tym: głosów "za":33.272.512, głosów "przeciw":0, głosów "wstrzymujących? się":0 Uchwała nr 16 XXV
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Saschy Klaus, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.272.512 akcji, co stanowi 79,02% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.272.512, w tym: głosów "za":33.272.512, głosów "przeciw":0, głosów "wstrzymujących? się":0 Uchwała nr 17 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Teresie Mokrysz, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.272.512 akcji, co stanowi 79,02% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.272.512, w tym: głosów "za":33.272.512, głosów "przeciw":0, głosów "wstrzymujących? się":0 Uchwała nr 18 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Ericowi Strutz, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, za okres od dnia 30 marca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.272.512 akcji, co stanowi 79,02% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.272.512, w tym: głosów "za":33.272.512, głosów "przeciw":0, głosów "wstrzymujących? się":0 Uchwała nr 19 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca
2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Waldemarowi Stawskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.272.512 akcji, co stanowi 79,02% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.272.512, w tym: głosów "za":33.272.512, głosów "przeciw":0, głosów "wstrzymujących? się":0 Uchwała nr 20 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Janowi Szomburgowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których
oddano ważne głosy: 33.272.512 akcji, co stanowi 79,02% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.272.512, w tym: głosów "za":33.272.512, głosów "przeciw":0, głosów "wstrzymujących? się":0 Uchwała nr 21 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Markowi Wierzbowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.272.512 akcji, co stanowi 79,02% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.272.512, w tym: głosów "za":33.272.512, głosów "przeciw":0, głosów "wstrzymujących? się":0 Uchwała nr 22 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie §
11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Stefanowi Schmittmann, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 30 marca 2011 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.272.512 akcji, co stanowi 79,02% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.272.512, w tym: głosów "za":33.272.512, głosów "przeciw":0, głosów "wstrzymujących? się":0 Uchwała nr 23 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Martinowi Zielke, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 30 marca 2011 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.272.512 akcji, co stanowi 79,02% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.272.512, w tym: głosów "za":33.272.512, głosów "przeciw":0, głosów "wstrzymujących? się":0 Uchwała nr 24 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy BRE Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BRE Banku za rok 2011 Na podstawie § 11 lit. a) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy BRE Banku za rok 2011 zawierające: a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.144.435 tys. zł, b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 1.146.683 tys. zł, c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji
finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 98.875.647 tys. zł, d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału o kwotę 995.380 tys. zł, e) skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.111.805 tys. zł, f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.272.512 akcji, co stanowi 79,02% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.272.512, w tym: głosów "za":33.272.512, głosów "przeciw":0, głosów "wstrzymujących? się":0 Uchwała nr 25 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA
z 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany Statutu BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. e) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: §1 Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku: 1. W § 6 ust. 2: i) wykreśla się punkt 3; ii) zmienia się oznaczenia dotychczasowych punktów 4 - 9 odpowiednio na punkty 3 ? 8; iii) zmienia się oznaczenie dotychczasowego punktu 10 na punkt 9 i nadaje następujące brzmienie: "9) dokonywanie, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika," iv) zmienia się oznaczenia dotychczasowych punktów 11 - 15 odpowiednio na punkty 10- 14, a kropkę na końcu punktu 14 zastępuje się przecinkiem; v) dodaje się nowy punkt 15 w następującym brzmieniu: "15) świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych przez Bank w czynnościach, których jest stroną." 2. W § 22: i) zmienia się ust. 1 litera a) poprzez nadanie następującego brzmienia: "a)
zatwierdzanie propozycji Zarządu w przedmiocie zasadniczej struktury organizacyjnej Banku, przez którą rozumie się wydzielone strukturalnie i organizacyjnie podstawowe obszary działalności Banku podległe poszczególnym członkom Zarządu," ii) kropkę na końcu ust. 1 litery j) zastępuje się przecinkiem; iii) w ust. 1 dodaje się literę k) o następującym brzmieniu: "k) zatwierdzanie polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku." iv) w ust. 3 punkt 1 wykreśla się litery c), d) oraz e), a przecinek na końcu litery b) zastępuje się kropką; v) zmienia się ust. 3 punkt 3 litera a) poprzez nadanie następującego brzmienia: "a) sprawowanie stałego nadzoru nad ryzykiem kredytowym, ryzykiem rynkowym, ryzykiem operacyjnym oraz ryzykiem płynności, a także rekomendowanie zatwierdzenia zaangażowania obciążonego ryzykiem jednego podmiotu, zgodnie z parametrami określonymi przez Radę Nadzorczą w danym czasie, vi) w ust. 3 dodaje się nowy punkt 4 w następującym brzmieniu: "4) Komisję do
spraw wynagrodzeń, do której zadań należy między innymi: a) rozpatrywanie spraw dotyczących zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu, w tym ustalanie stawek wynagrodzeń, b) przedstawianie opinii dotyczących zgody dla członka Zarządu BRE Banku SA na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi, c) wydawanie Radzie Nadzorczej rekomendacji: na temat ogólnych zaleceń dla Zarządu odnośnie poziomu i struktury wynagradzania kadry kierowniczej wysokiego szczebla oraz w zakresie polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku, d) monitorowanie poziomu i struktury wynagrodzeń kadry kierowniczej wysokiego szczebla." 3. W § 30 zmienia się ust. 1 punkt 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "2) prokurenci ? działający w granicach uprawnień wynikających z przepisów o prokurze, łącznie z członkiem Zarządu, prokurentem lub pełnomocnikiem działającym w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa;" 4. Zmienia się § 34 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
Kapitał zakładowy wynosi 168.410.984 (sto sześćdziesiąt osiem milionów czterysta dziesięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) złote i dzieli się na 42.102.746 (czterdzieści dwa miliony sto dwa tysiące siedemset czterdzieści sześć) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda. 5. Wykreśla się § 35a. § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.272.512 akcji, co stanowi 79,02% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.272.512, w tym: głosów "za":33.269.331, głosów "przeciw":3.181, głosów "wstrzymujących? się":0 Uchwała nr 26 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. j) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: §1 Ustala się miesięczne
wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Banku w wysokości: Przewodniczący Rady Nadzorczej 17.000 złotych, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 14.500 złotych, Członek Rady Nadzorczej 12.000 złotych. §2 1. Za udział w Stałych Komisjach powołanych przez Radę Nadzorczą ustala się dla członków Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie w wysokości: ? z tytułu udziału w jednej Stałej Komisji 50% wynagrodzenia pobieranego przez tego Członka zgodnie z § 1, ? z tytułu udziału w każdej następnej Stałej Komisji 25% wynagrodzenia pobieranego przez tego Członka zgodnie z § 1, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Łącznie wynagrodzenie pobierane przez danego Członka Rady Nadzorczej z tytułu udziału w Stałych Komisjach nie może przekroczyć 75% wynagrodzenia pobieranego przez tego Członka zgodnie z § 1. § 3 Traci moc uchwała nr 28 XVII ZWZ z dnia 21.04.2004 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
33.272.511 akcji, co stanowi 79,02% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.272.511, w tym: głosów "za":33.272.511, głosów "przeciw":0, głosów "wstrzymujących? się":0 Uchwała nr 27 XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA Na podstawie § 11 lit. d) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: § 1 Dokonuje się wyboru Pana Stephana Engelsa na Członka Rady Nadzorczej BRE Bank SA począwszy od dnia 1 kwietnia 2012 r. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej BRE Banku SA. Mandat Członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA Pana Stephana Engelsa wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej BRE Banku SA. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.272.512 akcji, co stanowi 79,02% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.272.512, w tym: głosów "za":32.487.109, głosów "przeciw":704.395, głosów "wstrzymujących? się":81.008 Uchwała nr 28
XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA z 30 marca 2012 r. w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych BRE Banku SA oraz Grupy BRE Banku za rok 2012 Na podstawie § 11 lit. n) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku SA wybiera PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. jako audytora do badania sprawozdań finansowych BRE Banku SA oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy BRE Banku SA za rok 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.272.512 akcji, co stanowi 79,02% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.272.512, w tym: głosów "za":31.096.773, głosów "przeciw":1.061.668, głosów "wstrzymujących? się":1.114.071 Ponadto XXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku SA podjęło następujące uchwały porządkowe: - w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia: Na Przewodniczącego Zgromadzenia powołuje się Pana Gabriela Wujka. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
33.272.412 akcji, co stanowi 79,02% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.272.412, w tym: głosów "za":33.272.412, głosów "przeciw":0, głosów "wstrzymujących? się":0 - w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej: Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie: 1/Aleksandra Kaczor, 2/Dominik Szepietowski, 3/Karolina Tomasik. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 33.272.512 akcji, co stanowi 79,02% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 33.272.512, w tym: głosów "za":33.268.744, głosów "przeciw":3.768, głosów "wstrzymujących? się":0 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BRE BANK SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BRE | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-950 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | SENATORSKA | | 18 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 829-00-00 | | 829-00-33 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.brebank.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-021-50-88 | | 001254524 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ