BUMECH S.A. - Uchwały podjęte przez NWZA dnia 08.12.2014 roku wraz ze zmianami w Statucie (49/2014)

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 49 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez NWZA dnia 08.12.2014 roku wraz ze zmianami w Statucie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. (dalej: Emitent, Bumech, Spółka)
podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BUMECH S.A. dnia 08 grudnia 2014 roku (NWZA) stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego raportu bieżącego. Jednocześnie Emitent informuje, że nie ogłoszono przerwy w obradach, nie doszło do odstąpienia przez NWZA od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu podczas obrad. Wszystkie uchwały podjęte zostały jednogłośnie. W trakcie obrad NWZA Przewodniczący stwierdził, że treść punktu 5 ogłoszonego porządku obrad zawierała oczywistą nieścisłość pisarską, polegającą na tym, że wpisano w nim: "Przedstawienie przez Zarząd: istotnych elementów Planu Połączenia ze spółką ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach, sprawozdania Zarządu uzasadniającego połączenie, opinii biegłego oraz istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem połączenia a dniem powzięcia uchwały", a zgodnie z
art. 505 par. 4 ksh powinien brzmieć: "Przedstawienie przez Zarząd: istotnych elementów Planu Połączenia ze spółką ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach, sprawozdania Zarządu uzasadniającego połączenie, opinii biegłego oraz istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały". W związku z powyższym Przewodniczący zaproponował przyjęcie porządku obrad uwzględniającego brzmienie punktu 5 w prawidłowej wersji. Wobec braku sprzeciwu akcjonariuszy zarządzono głosowanie nad uchwałą nr 2/2014 w brzmieniu wskazanym w załączniku nr 1 do niniejszego raportu bieżącego. Ponadto pełnomocnik ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach ? znaczącego akcjonariusza Spółki, na podstawie uprawnienia wyrażonego w art. 4022 pkt 2 lit. c) ksh oraz na podstawie § 12 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Bumech zgłosił wniosek o zmianę treści projektu uchwały w przedmiocie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii F oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy z KDPW dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii F w celu ich dematerializacji w ten sposób, iż uchwała obejmować będzie upoważnienie zarówno do dopuszczenia, jak i wprowadzenia akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym GPW. W związku z powyższym zaproponował następujące brzmienie uchwały: "Uchwała nr 4/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 08-12-2014 roku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii F oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BUMECH S.A. postanawia, iż: 1. BUMECH S.A. będzie ubiegać się o dopuszczenie i
wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym równoległym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2. Akcje serii F nie będą miały formy dokumentu (dematerializacja). Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd BUMECH S.A. do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dematerializację oraz dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii F, w tym do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii F w celu ich dematerializacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W uzasadnieniu wniosku wskazano, że powyższa propozycja wynika z zalecenia doradcy finansowego, który będzie uczestniczył w procedurze wprowadzenia akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym GPW i podyktowana jest dostosowaniem brzmienia uchwały do
odpowiednich zapisów Regulaminu Giełdy. Z uwagi na fakt, iż Spółka będzie składać w zakresie akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym także wniosek o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, wskazane jest jednoznaczne określenie upoważnienia do dokonania tej czynności w uchwale Walnego Zgromadzenia. Wobec braku sprzeciwu akcjonariuszy zarządzono głosowanie nad uchwałą nr 4/2014 w brzmieniu wskazanym w załączniku nr 1 do niniejszego raportu bieżącego. Ponadto Emitent informuje, że w związku z połączeniem Bumech ze spółką ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach uchwalonym na podstawie uchwały nr 3/2014 NWZA zmienia się treść § 2 i § 4 Statutu Spółki zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 2, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 49Zal1Tresc uchwal NWZA.pdf | | | | | | | | | | |
| | 49Zal2Planowane zmiany Statutu.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | BUMECH S.A. | | Elektomaszynowy (ele) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 40-389 | | Katowice | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Krakowska | | 191 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 32 789 38 50 | | 32 789 38 51 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | sekretariat@bumech.pl | | www.bumech.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 954-00-05-359 | | 272129154 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ