BZWBK - Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. oraz projekt u...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BZWBK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. oraz projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w tej sprawie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. ("Bank") niniejszym informuje, że w dniu 8 maja 2012 r. otrzymał od swojego Akcjonariusza Banco Santander S.A. z siedzibą w Santander zgłoszenie kandydatury Pana Jerzego Surmy na członka Rady Nadzorczej w związku z pkt 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na dzień 10 maja 2012 r. W związku z powyższym Bank przekazuje życiorys Pana Jerzego Surmy oraz projekt uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczący pkt 11 porządku obrad. Pan Jerzy Surma jest absolwentem Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Tytuł doktora nauk ekonomicznych otrzymał na Wydziale Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ukończył program IFP w IESE Business School oraz Executive Program w MIT Sloan School of Management. W roku akademcim 2011-12 pracował jako Visiting Scholar w Harvard Business School. Doktor Jerzy Surma w latach 1999 ? 2006 pracował na stanowiskach kierowniczych w T-Systems Polska oraz SAS Institute Polska. Był
dyrektorem ds. Konsultingu Biznesowego w IMG Information Management Polska, gdzie odpowiadał za wdrożenie systemów controlingu finansowego, re-inżynierię procesów biznesowych, doradztwo informatyczne, oraz systemów analiz biznesowych w m.in. w branży telekomunikacyjnej, produkcyjnej i sieciach handlowych. W latach 2006-2009 współpracował z MCI Management jako członek rady nadzorczych w spółkach CCS S.A oraz One-2-one S.A. W latach 2009-2010 był członkiem rady nadzorczej w firmie Teta S.A. jako przedstawiciel funduszu inwestycyjnego Pioneer PEKAO Investments. Od 2008 r. jest członkiem Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w Grupie Kęty S.A. Obecnie jest zatrudniony jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ponadto Jerzy Surma jest kierownikiem studiów podyplomowych Business Intelligence . Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad: Uchwała ZWZ w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek
handlowych, uchwala się co następuje: § 1 Powołuje się do Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. Pana Jerzego Surmę. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz pkt II.1.5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | 08-05-2012 Re. Proposal of the candidate for Supervisory Board Member of Bank Zachodni WBK S.A. and draft of the AGM resolution concerning this matter Current report no. 10/2012 Management Board of the Bank Zachodni WBK S.A. (the Bank) hereby informs that on 8th May 2012 it received from Bank’s Shareholder – Banco Santander S.A. seated in Santander candidature of Mr Jerzy Surma for Supervisory Board Member in relation to item 11 of the agenda of Annual General Meeting of the Bank convened on 10th May 2012. Therefore, Bank shall communicate Mr Jerzy Surma resume and the draft of the AGM resolution concerning item 11 of the agenda. Mr Jerzy Surma graduated from the Faculty of Computer Science and Management at Wroclaw University of Technology. He was awarded the title of Ph.D. in economic sciences at the Management Department at the University of Economics in Wrocław. He completed IFP program at IESE Business School and Executive Program at MIT Sloan School of Management. In the academic year 2011-2012, Mr
Jerzy Surma was a Visiting Scholar at Harvard Business School. In the years 1999 – 2006, Mr Surma held managerial positions in T-Systems Polska and SAS Institute Polska. He was vice president in charge of Business Consulting in IMG Information Management Polska where he was responsible for implementation of financial controlling system, re-engineering of business processes, IT advisory, business intelligence among others in the telecommunications and production sectors as well as in retail industry. In 2006-2009, he cooperated with MCI Management as a supervisory board member in companies CCS S.A and One-2-one S.A. In 2009-2010, he sat on the supervisory board member in Teta S.A. as a representative of Pioneer PEKAO Investments investment fund. Since 2008 he has been a member of the Supervisory Board and Audit Committee in Kęty Group. At present, he is Assistant Professor in the Faculty of Business Administration at the Warsaw School of Economics. In addition, Mr Jerzy Surma is a head of post-graduate
studies in Business Intelligence. Draft of the resolution re. item 11 of the agenda: Resolution of the AGM re. appointing the Supervisory Board Member Pursuant to art. 385 §1 of the Commercial Companies Code, the following is hereby resolved: § 1Mr. Jerzy Surma shall be appointed as a member of the Supervisory Board of Bank Zachodni WBK S.A. § 2 The resolution becomes effective as of the date of its adoption. Legal basis: §38 clause 1 point 3 of the Finance Minister's Ordinance of 19 February 2009 on current and periodic reports published by the issuers of securities and the rules of equal treatment of the information required by the laws of non-member states and item II.1.5 of the Code of Best Practice for WSE Listed Companies | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BANK ZACHODNI WBK SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BZWBK | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-950 | | WROCŁAW | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | RYNEK | | 9/11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 - 370-10-01 | | 071 - 370-24-36 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.bzwbk.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 896-000-56-73 | | 930041341 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ