CASH FLOW S.A. - Zmiana Statutu Cash Flow S. A. (28/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-08-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CASH FLOW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana Statutu Cash Flow S. A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 13 sierpnia 2013 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 1 sierpnia 2013 roku, zgodnie z którym, Sąd dokonał wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki. Zmiany te zostały dokonane na podstawie następujących uchwał Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cash Flow S. A. z dnia 22 czerwca 2010 roku: 1. Na mocy uchwały numer 15/2010 zmieniono Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść § 12 Statutu Spółki rozszerzono o pkt. 7 w następującym brzemieniu: "7) Członkiem Zarządu może zostać wyłącznie osoba z wykształceniem co najmniej wyższym magisterskim." 2. Na mocy uchwały numer 16/2010 zmieniono Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść § 18 Statutu Spółki w następującym brzemieniu: "§ 18. 1) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 2) Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 3) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki: a) z własnej inicjatywy, b) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, c) na pisemny wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego. 4) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia złożenia wniosku. 5) Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: a) w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przypisanym terminie, b) jeżeli zwołanie uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia złożenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą." zastąpiono
następującą treścią. "§ 18. 1) Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 3) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki: a) z własnej inicjatywy, b) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, c) na pisemny wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, którzy mają prawo umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, 4) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia złożenia wniosku. 5) Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie: a) w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie wskazanym w pkt. 2 § 18, b) jeżeli zwołanie uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w
terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia złożenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą." Emitent przypomina, że zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych do dokonania zmiany statutu potrzebna jest uchwał walnego zgromadzenia oraz wpis do rejestru. Zmiana statutu Cash Flow S. A. została dokonana z dniem wydania postanowienia i dokonania wpisu w tej sprawie tj. 1 sierpnia 2013 roku. Teks jednolity statutu znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu. Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259 z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | StatutCFL14082013.pdf | Statut Cash Flow S. A. z dnia 14 sierpnia 2013 roku | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | CASH FLOW SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CASH FLOW S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-300 | | Dąbrowa Górnicza | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Perla 14 | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6292187266 | | 277463484 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ