CBŚP rozbiło grupę, która wyłudziła 4,5 mln zł VAT-u

Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw podatkowych i prania pieniędzy. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Jak podała PAP rzeczniczka CBŚP kom. Agnieszka Hamelusz, nieprawidłowości polegające na posługiwaniu się fikcyjnymi fakturami i składaniu do urzędu skarbowego nieprawdziwych informacji przez właściciela jednej z firm ujawnił Wydział Wywiadu Skarbowego Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach.

Następnie funkcjonariusze katowickiego CBŚP ustalili, że osoby te brały udział w tzw. karuzeli podatkowej. - Fikcyjny obrót towarem odbywał się poprzez założone w tym celu firmy zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszego kraju. Towar fikcyjnie przepływał przez kilkanaście spółek. Właściciele wystawiali fikcyjne faktury na obrót różnymi towarami. W ten sposób sfingowali wewnątrzwspólnotowy obrót. Faktura VAT dawała podstawę zwrotu podatku - wyjaśniła Hamelusz.

Według ustaleń śledczych, wyłudzono w ten sposób od Skarbu Państwa ok. 4,5 mln zł.

Zatrzymani usłyszeli już w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach zarzuty: działania w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i przestępstw karno-skarbowych.

Sąd zadecydował o jednym tymczasowym aresztowaniu i jednym dozorze policyjnym.

Rzeczniczka CBŚP przypomniała, że to kolejny przykład wyłudzeń VAT na wielką skalę m.in. w 2016 r. policjanci katowickiego CBŚP we współpracy ze służbami podległymi ministrowi finansów zatrzymali 15 osób trudniących się tym procederem. Wcześniej zatrzymane zostały również inne osoby zamieszane w to przestępstwo. W śledztwie tym, prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach, wystąpiło do tej pory 24 podejrzanych, którym przedstawiono 68 zarzutów. Wartość strat na rzecz Skarbu Państwa to 17 mln zł.

Z kolei we wtorek funkcjonariusze katowickiej delegatury ABW zatrzymali kolejne dwie osoby w sprawie dotyczącej wyłudzeń podatku VAT w ramach wewnątrzwspólnotowego obrotu metalami nieżelaznymi. Chodzi o wyłudzenia VAT-u na kwotę ponad 53 mln zł. Śledztwo, w którym zarzuty usłyszało dotąd 14 osób, dotyczy wewnątrzwspólnotowego obrotu katodą niklową i innymi metalami nieżelaznymi.

Wyłudzenia podatku VAT w postaci tzw. transakcji karuzelowych skutkują wielomiliardowymi uszczupleniami budżetu państwa. W 2016 r. aparat skarbowy w woj. śląskim wykrył wyłudzenia VAT-u na łączną kwotę 1,8 mld zł; rzeczywista skala oszustw jest jednak znacznie większa - zaznaczają przedstawiciele skarbówki.

Mechanizm jest za każdym razem podobny, co jakiś czas zmieniają się natomiast artykuły służące wyłudzaniu podatku. W ostatnich latach wyłudzano podatek najczęściej w fikcyjnym handlu paliwami, później na podstawie obrotu prętami czy stali budowlanej. Po ukróceniu jednego sposobu, oszuści wymyślają kolejny.

Bardziej skuteczne wykrywanie podobnych oszustw ma umożliwić zmiana w strukturze administracji skarbowej, która weszła w życie na początku marca.