CENTROZAP S.A. - Uchwały NWZA Centrozap SA z dnia 25.01.2012r. (7/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CENTROZAP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały NWZA Centrozap SA z dnia 25.01.2012r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CENTROZAP SA przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 25 stycznia 2012 roku: Uchwała numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie : wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art.409 §1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, w wyborach tajnych dokonało wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Rafała Sasiaka Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 64.831.650 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 18,87% Łączna liczba ważnych głosów: 64.831.650 Głosy "za": 64.831.650 Głosy " przeciw": 0 Głosy "wstrzymujące się": 0 Uchwała numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej Na podstawie art. 420 § 3
kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, uchyla tajność głosowania i dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: Antoni Pioskowik Adam Pietrzok Jacek Orłowski Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 64.831.650 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 18,87% Łączna liczba ważnych głosów: 64.831.650 Głosy "za": 64.831.650 Głosy " przeciw": 0 Głosy "wstrzymujące się": 0 Uchwała numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie : przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 30 grudnia 2011 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 64.831.650 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 18,87% Łączna liczba
ważnych głosów: 64.831.650 Głosy "za": 64.831.650 Głosy " przeciw": 0 Głosy "wstrzymujące się": 0 Uchwała numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie: w sprawie uzupełnienia przedmiotu działalności CENTROZAP S.A. i związanej z tym zmiany w Statucie Spółki Na podstawie przepisu art.304 § 1 pkt 2, art.430 § 1 kodeksu spółek handlowych, § 27 ust. 1 pkt.c Statutu Spółki oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. 2007.257.1885): 1. Uzupełnia się przedmiot działalności Centrozap S.A. (w sekcji D PKD) o następujące rodzaje działalności: 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym 2. Ustala się następujące brzmienie § 5 pkt 1 Statutu Spółki: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność energetyczna, inwestycyjna, wytwórcza, usługowa, budowlana i handlowa prowadzona w kraju i za granicą na
rachunek własny lub osób trzecich, a w szczególności - zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) : 1. PKD 02.20.Z Pozyskiwanie drewna, 2. PKD 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, 3. PKD 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych, 4. PKD 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna, 5. PKD 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, 6. PKD 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych, 7. PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, 8. PKD 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych, 9. PKD 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, 10. PKD 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych, 11 PKD 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych, 12. PKD 28.30 Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, 13.PKD 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa, 14. PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii
elektrycznej------------------------------------------- 15. PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej--------------------------------------------- 16. PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej, 17. PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną, 18. PKD 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym-------------------- 19. PKD 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym----------------------- 20. PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych------------------------------------------------------------ 21. PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 22. PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad, 23. PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli, 24. PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, 25. PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, 26. PKD 43.31.Z Tynkowanie, 27. PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej, 28. PKD 43.33.Z Posadzkarstwo;
tapetowanie i oblicowywanie ścian, 29. PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie, 30. PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 31. PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 32. PKD 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, 33. PKD 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, 34. PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, 35. PKD 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, 36. PKD 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek, 37. PKD 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej, 38. PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, 39. PKD 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, 40. PKD 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali, 41. PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna,
materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, 42. PKD 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, 43. PKD 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, 44. PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, 45. PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, 46. PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 47. PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 48. PKD 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, 49. PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 50. PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 51. PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 52. PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, 53. PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 54. PKD 66.11.Z Zarządzanie rynkami
finansowymi------------------------------------------- 55. PKD 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych---------------------------------------------------------------- 56. PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych------------------------------------------- 57. PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 58. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 59. PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, 60. PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 61. PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, 62. PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, 63. PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 64. PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i
kongresów. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 64.831.650 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 18,87% Łączna liczba ważnych głosów: 64.831.650 Głosy "za": 64.831.650 Głosy " przeciw": 0 Głosy "wstrzymujące się": 0 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CENTROZAP S.A. | | Energetyka (ene) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-282 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Paderewskiego | | 32c | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 782 97 00 | | 032 782 97 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | poczta@centrozap.pl | | www.centrozap.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6340132258 | | 273544270 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ