CENTROZAP - Uchwały NWZ Centrozap SA z dnia 23.12.2010r. (124/2010)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 124 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CENTROZAP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały NWZ Centrozap SA z dnia 23.12.2010r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CENTROZAP SA przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 23 grudnia 2010 roku:Uchwała numer 1Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaSpółki CENTROZAP S.A.z siedzibą w Katowicachz dnia 23 grudnia 2010 rokuw sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego ZgromadzeniaNa podstawie art.409 §1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, dokonało wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana: Dariusza CyranaUchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 52.714.889Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 17,28%Łączna liczba ważnych głosów: 52.714.889Głosy "za": 52.714.889Głosy " przeciw": 0Głosy "wstrzymujące się": 0Uchwała numer 2Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaSpółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicachz dnia 23 grudnia 2010 rokuw sprawie powołania Komisji SkrutacyjnejNa podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, uchyla tajność głosowania i dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:1. Antoni Pioskowik2. Jacek Orłowski3. Adam PietrzokUchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 52.714.889Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 17,28%Łączna liczba ważnych głosów: 52.714.889Głosy "za": 52.714.889Głosy " przeciw": 0Głosy "wstrzymujące się": 0Uchwała numer 3Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaSpółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicachz dnia 23 grudnia 2010 rokuw sprawie przyjęcia porządku obradNadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 26 listopada 2010 r.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 52.714.889Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 17,28%Łączna liczba ważnych głosów: 52.714.889Głosy "za":
52.714.889Głosy " przeciw": 0Głosy "wstrzymujące się": 0Uchwała numer 4Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaSpółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicachz dnia 23 grudnia 2010 rokuw sprawie emisji Obligacji, dematerializacji Obligacjioraz wprowadzenia Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotuNadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na mocy art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300 z późń. zm.) oraz § 9 i § 27 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki postanawia co następuje:§ 11. Spółka może wyemitować obligacje na zasadach i w granicach określonych niniejszą uchwałą ("Obligacje").2. Niniejszym ustala się, że Spółka może wyemitować Obligacje jednej lub więcej serii w ramach jednej lub więcej emisji oraz o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 40.000.000 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych).§ 2Okres zapadalności Obligacji wynosi nie więcej niż 36 miesięcy.Obligacje będą oprocentowane w skali roku w wysokości ustalonej
przez Zarząd i zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą.§ 3Zarząd Spółki?za zgodą Rady Nadzorczej - może podjąć uchwały o emisji poszczególnych serii Obligacji, a także może w drodze jednej lub więcej uchwał określić szczegółowe warunki emisji Obligacji oraz warunki emisji poszczególnych serii Obligacji i zasady dokonywania poszczególnych emisji, a w szczególności Zarząd może:a) ustalić czy Obligacje będą zabezpieczone czy nie, jak również ustalić rodzaj zabezpieczenia, w tym zastaw rejestrowy, oraz ustanowić administratora zastawu;b) określić termin wykupu Obligacji oraz okres odsetkowy;c) określić liczbę serii i emisji oraz ustalić liczbę Obligacji danej serii i Obligacji emitowanych w ramach danej emisji, jak również łączną wartość nominalną Obligacji danej serii oraz danej emisji;d) ustalić, czy w ramach danej emisji będzie emitowana jedna czy więcej serii Obligacji;e) różnicować warunki emisji poszczególnych serii;f) ustalać wszelkie inne warunki i zasady emisji Obligacji;g) dokonać wyboru Inwestorów, do
których skierowana zostanie oferta nabyciaObligacji,h) ustalić, w jakim trybie będądokonywane emisje Obligacji, to jest czy ich emisja nastąpi w drodze publicznego proponowania nabycia, czy w drodze proponowania nabycia Obligacji poprzez skierowanie propozycji do nie więcej niż 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) adresatów,i) dokonać przydziału Obligacji,j) podjąć wszelkie inne czynności niezbędne do przeprowadzenia emisji Obligacji.§ 41) Obligacje mogą być zdematerializowane oraz zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.2) Obligacje mogą być wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu wybranym przez Zarząd, w tym w szczególności do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.3) Niniejszym upoważnia się Zarząd do:a) zawarcia w imieniu Spółki jednej lub więcej umów o rejestrację Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. celem ich dematerializacji;b) ubiegania się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz do wprowadzenia tych Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, a w szczególności alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;c) sporządzenia wymaganego dokumentu informacyjnego oraz innych dokumentów wymaganych prawem lub innymi regulacjami właściwymi dla alternatywnego systemu obrotu, oraz do zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą określonym w regulaminach i innych regulacjach alternatywnego systemu obrotu oraz ustalenia zakresu czynności autoryzowanego doradcy;d) dokonania wszelkich czynności potrzebnych do wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności wszelkich czynności potrzebnych do przeprowadzenia emisji Obligacji, dokonania dematerializacji Obligacji oraz do wprowadzenia Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.§ 5Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Liczba akcji z których oddano
ważne głosy: 52.714.889Procentowy udział tychże akcji w kapitalezakładowym: 17,28%Łączna liczba ważnych głosów: 52.714.889Głosy "za": 52.714.889Głosy " przeciw": 0Głosy "wstrzymujące się": 0Uchwała numer 5Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaSpółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicachz dnia 23 grudnia 2010 rokuw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Centrozap SA umowy odpłatnego poręczeniaz członkiem Zarządu SpółkiNa podstawie art. 15 § 1, w związku z art. 17 §1 i 2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy odpłatnego poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Prezesa Zarządu?Pana Ireneusza Króla, w kwocie 8.000.000,00 zł ( osiem milionów złotych)Środki z poręczonej pożyczki zostaną przeznaczone przez Pana Ireneusza Króla na zasilenie kapitału obrotowego Centrozap SA poprzez objęcie obligacji Centrozap SA, w celu sfinansowania dalszego rozwoju działalności energetycznej Centrozap SA.Uchwała wychodzi w życie z
dniem podjęcia.Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 52.714.889Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 17,28%Łączna liczba ważnych głosów: 52.714.889Głosy "za": 43.671.773Głosy " przeciw": 9.043.116Głosy "wstrzymujące się": 0Uchwała numer 6Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaSpółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicachz dnia 23 grudnia 2010 rokuw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę zależną?Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Śremie S.A. z siedzibą w Śremie umowy odpłatnego poręczenia z członkiem Zarządu Spółki Centrozap S.A.Na podstawie art. 15 §2, w związku z art. 17 §1 i 2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę zależną Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Śremie SA z siedzibą w Śremie umowy odpłatnego poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Prezesa Zarządu Centrozap SA?Pana Ireneusza Króla, w kwocie 8.000.000,00 zł (osiem milionów złotych).Środki z poręczonej pożyczki zostaną
przeznaczone przez Pana Ireneusza Króla na zasilenie kapitału obrotowego Centrozap SA poprzez objęcie obligacji Centrozap SA w celu sfinansowania dalszego rozwoju działalności energetycznej Centrozap SA.Uchwała wychodzi w życie z dniem podjęcia.Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 52.714.889Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 17,28%Łączna liczba ważnych głosów: 52.714.889Głosy "za": 43.671.773Głosy " przeciw": 9.043.116Głosy "wstrzymujące się": 0 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ