CIECH - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (67/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 67 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CIECH | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ciech SA ("Spółka"), działając na podstawie Art. 398 i 399 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 pkt 1 i § 17 ust. 5 Statutu Spółki oraz § 38 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje w załączniku ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ciech SA, które odbędzie się dnia 7 listopada 2011 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki, w Warszawie, ul. Puławska 182, oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ciech SA odbędzie się dnia 7 listopada 2011 roku o godz. 12.00 w Warszawie, ul. Puławska 182, w sali nr 1.08 na I piętrze. PORZĄDEK OBRAD: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad; 5) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek: CIECH S.A., SODA MĄTWY S.A. i JANIKOSODA S.A. 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, dokumentacja która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą umieszczone na stronie internetowej Spółki: www.ciech.com. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Ciech SA.pdf | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał NWZ.pdf | | | | | | | | | | |
| | plan połączenia.pdf | Załącznik do uchwały w sprawie połączenia spółek | | | | | | | | | |
| | liczba akcji liczba głosów.pdf | Informacja o liczbie akcji i głosów | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie formularz.pdf | Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ