COMP - Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki (26/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | COMP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd COMP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej zwanego także "K.s.h"), zwołuje na dzień 29 czerwca 2012 roku na godzinę 17:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej zwane także "Zgromadzeniem"), które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad; 2. Wybór przewodniczącego obrad; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwał w sprawie: 5.1 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, 5.2 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, 5.3 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP, 5.4 rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej COMP za rok obrotowy 2011, 5.5 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej COMP, 5.6 podziału zysku za rok obrotowy 2011, 5.7 udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2011, 5.8 udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2011, 5.9 udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki przejętej Novitus S.A. ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2011, 5.10 udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej Novitus S.A. ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2011, 5.11 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej spółki wybieranych na nową kadencję, 5.12 dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję, 5.13 wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w
postaci oddziału samobilansującego się COMP Spółka Akcyjna Oddział w Nowym Sączu ? Centrum Elektronicznych Transakcji, 5.14 zmiany statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego statutu, 5.15 utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki, 5.16 w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi COMP S.A. do nabycia do dnia 31 grudnia 2013 roku do 469.513 akcji własnych Spółki. 6. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia umieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Walnym Zgrodmadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.comp.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/o_firmie/walne_zgromadzenia | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | COMPOgloszenieWZA.pdf | Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy COMP S.A. | | | | | | | | | |
| | ProjektuchwałWZA_COMP.pdf | Projekty uchwał na ZWZA COMP S.A. | | | | | | | | | |
| | Formularz_pełnomocnictwoCOMPWZA.pdf | Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika | | | | | | | | | |
| | Formularzwniosekumieszczokrsprawporządkuobrad_WZA _COMP.pdf | Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad ZWZA COMP S.A. | | | | | | | | | |
| | Formularz_WniosekzgłprojektówuchwałCOMP.pdf | Formularz wniosku ze zgłoszeniem projektów uchwał | | | | | | | | | |
| | FormularzwniosekozwołanieNWZA_COMP.pdf | Formularz wniosku o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza | | | | | | | | | |
| | R2011_sprawozdanieZarządCOMP.pdf | Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w 2011r | | | | | | | | | |
| | R2011sprawozdanieZarząd_GKCOMP.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej COMP w roku 2011 | | | | | | | | | |
| | R2011_sprawozdaniejednostkoweCOMP.pdf | Sprawozdanie finansowe jednostkowe COMP S.A. za rok 2011 | | | | | | | | | |
| | SpopiniaBRCompSA2011.pdf | Opinia biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania jednostkowego COMP S.A. za rok 2011 | | | | | | | | | |
| | RS2011sprawozdanieskonsolidowane_GKCOMP.pdf | Sprawozdanie finansowe skonsolidowane Grupy Kapitałowej COMP za rok 2011 | | | | | | | | | |
| | Sp_opiniaBR_GKComp2011.pdf | Opinia biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego skonsolidowanego Grupy Kapitałowej COMP za rok 2011 | | | | | | | | | |
| | Zarząd_uchwpodzzysku2011.pdf | Uchwała Zarządu COMP S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2011 | | | | | | | | | |
| | R2011sprawozdanieRN.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z dokonanej oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarzadu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Comp za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firma Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie | | | | | | | | | |
| | RNuchwrekompodzzysku2011.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej Spółki w przedmiocie rekomendacji ZWZA przyjęcia uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2011 | | | | | | | | | |
| | RNuchwałaprzyj_sprawozdania.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej Spółki w przedmiocie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i rekomendowanie ZWZA Spółki zatwierdzenia tego sprawozdania | | | | | | | | | |
| | R2011_KA_sprawozdanie.pdf | Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej COMP S.A. w 2011r | | | | | | | | | |
| | Oswiadczenie_niezalBRCOMP.pdf | Oświadczenie o niezależności biegłego rewidenta Spółki | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | COMP SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | COMP | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-230 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jutrzenki | | 116 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 570 38 00 | | 022 662 63 71 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@comp.com.pl | | www.comp.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 522-00-01-694 | | 012499190 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ