CUBE.ITG S.A. - Ustalenie składu Zarządu CUBE.ITG S.A. na kolejną kadencję (11/2014)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-18 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CUBE.ITG S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ustalenie składu Zarządu CUBE.ITG S.A. na kolejną kadencję | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki CUBE.ITG S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 18 czerwca 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu nowej dwuletniej kadencji oraz powołania członków Zarządu nowej kadencji. Rada Nadzorcza Spółki ustaliła, iż skład Zarządu nowej kadencji będzie trzyosobowy. Do składu Zarządu od dnia 1 lipca 2014 r. zostały powołane następujące osoby: - Jacek Kujawa - Prezes Zarządu, - Paweł Witkiewicz - Wiceprezes Zarządu, - Arkadiusz Zachwieja - Wiceprezes Zarządu. Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ma zostać przedstawiona kandydatura Pana Adama Ledy ? dotychczasowego Prezesa Zarządu Spółki ? na członka jej Rady Nadzorczej. Pan Adam Leda - wobec obejmowania przez niego funkcji Prezesa Zarządu spółki zależnej Cube.ITG Gmbh z siedzibą w Berlinie - wyraził zgodę na kandydowanie, z zastrzeżeniem konieczności podjęcia decyzji wobec zakazu łączenia stanowisk określonego w Art. 387 KSH. Osoby powołane do składu
Zarządu Spółki na kolejną kadencję nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz nie prowadzą innej niż wskazana poniżej działalności, w tym takiej, która mogłaby być uznana za konkurencyjną wobec Emitenta oraz nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Poniżej zamieszczono informacje o wykształceniu, kwalifikacjach oraz życiorysy zawodowe osób powołanych na kolejną kadencję Zarządu Spółki. Jacek Kujawa Pan Jacek Kujawa posiada wykształcenie wyższe. W 1986 r. ukończył Kijowski Instytut Politechniczny. Absolwent kursu MBA w Canadian Institute of Management. Funkcję Wiceprezesa Zarządu CUBE.ITG objął w maju 2012 r. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży IT. Przebieg pracy zawodowej: - 2012 - obecnie - CUBE.ITG S.A. - Wiceprezes Zarządu, - 2011 - 2013 - Innovation Technology Group S.A. -
Wiceprezes Zarządu, Prezes Zarządu (od 10.2011), - 2004 - 2010 - Sygnity S.A. - dyrektor sektora finansowego, Wiceprezes Zarządu, - 1996 - 2004 - Projekty Bankowe POLSOFT Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu, w 2004 - Prezes Zarządu - 1993 - 1996 - Informatyka Bankowa POLSOFT Sp. z o.o. - dyrektor ds. rozwoju, - 1990 - 1993 POL-SOFT sp. z o.o. joint-venture - kierownik projektu, - 1989 ? PPHU - Pozbud S.A. - specjalista ds. oprogramowania, - 1988 - 1989 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe ?Intel? Sp. z o.o. - specjalista ds. oprogramowania, - 1986 - 1988 - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obrabiarek i Urządzeń Specjalnych - specjalista ds. oprogramowania. Ponadto Pan Jacek Kujawa zasiada w Radzie Nadzorczej SI-Alma Sp. z o.o. W latach 2008 - 2011 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Projekty Bankowe Polsoft Sp. z o.o., a do roku 2013 Członkiem Rady Nadzorczej CUBE. Corporate Release S.A. Ponadto od 2004 do 2010 roku pełnił funkcję Przewodniczącego i Członka Rad Nadzorczych w spółkach ZETO Rodan,
SYGNITY.Research, WINUEL, Support. Paweł Witkiewicz Pan Paweł Witkiewicz posiada wykształcenie wyższe. W 2004 r. ukończył Akademię Ekonomiczną im. Oskara Langego we Wrocławiu. Funkcję Wiceprezesa Zarządu CUBE.ITG objął w sierpniu 2012 roku. Przebieg pracy zawodowej: - 2012 - obecnie - CUBE.ITG S.A. - Wiceprezes Zarządu, - 2011 - obecnie - Systemy Informatyczne ALMA sp. z o.o. - Prezes Zarządu, - 2010 - 2013 - Innovation Technology Group S.A.-prokurent oraz dyrektor generalny, następnie Wiceprezes Zarządu, - 2004 - 2009 - Sygnity S.A. - key account manager, dyrektor sprzedaży, - 2003 - 2004 - Impel IT sp. z o.o./IT S.A. - menedżer projektów (project manager), - 2001 - 2003 - ING Bank Śląski S.A. - menedżer projektów w zakresie systemów e-bankowych (project manager), - 2000 - 2001 - GetNet Computers Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu i współwłaściciel, - 1999 - 2000 - ComputerLand S.A. - wsparcie sprzedaży, Ponadto Pan Paweł Witkiewicz pełnił do 2013 r. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej CUBE. Corporate
Release S.A. Arkadiusz Zachwieja Pan Arkadiusz Zachwieja posiada wykształcenie wyższe. W 2001 roku ukończył Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Ukończył studia podyplomowe z zarządzania finansami przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach oraz studia podyplomowe z rachunkowości na Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Dotychczasowe miejsca pracy: - 2013 - obecnie - CUBE.ITG S.A. - Dyrektor Finansowy, - 2010 - 2012 - Murapol S.A. - Dyrektor Finansowy, - 2008 - 2010 - WL Finanse Sp. z o.o. - Aplikacja Biegły Rewident, - 2008 - 2010 - Bonus Systems Polska S.A - Dyrektor Finansowy, - 2003 - 2007 - Energetyka Dwory Sp. z o.o. - Specjalista ds. Płynności Finansowej (2003-2004); Główny Księgowy (2004-2006); Dyrektor Finansowy (2006-2007), - 2002 - 2003 - Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. - Specjalista ds. Zarządzania Środkami Pieniężnymi (2002-2003), - 2000 - 2002 - Rejon
Energetyczny Katowice - GZE Sp. z o.o. - Ekonomista ds. Sprzedaży (2000-2001); Specjalista ds. Księgowości (2001-2002). Dotychczas pełnione funkcje w organach podmiotów: - 2014 - obecnie - CUBE.ITG S.A. ? Wiceprezes Zarządu, - 2013 - obecnie - Morion Industry Support Sp. z o.o. - Prezes Zarządu, - 2012 - Pro Consulting Sp. z o.o. - Prezes Zarządu, - 2012 - Murapol S.A. - Wiceprezes Zarządu, - 2012 - Murapol Partner S.A. - Prezes Zarządu, - 2012 - Murapol Nord Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu, - 2009 - 2010 - B3LOYALTY Sp. z o.o. - Prezes Zarządu, - 2006 - 2007 - Energetyka Dwory Sp. z o.o. - Prokurent, - 2001 - 2002 - Zarządzanie Nieruchomościami - GZE Sp. z o.o. (później Energo Usługi GZE Sp. z o.o., obecnie Tauron Serwis GZE Sp. z o.o.) ? Prokurent. Pan Arkadiusz Zachwieja prowadzi niekonkurencyjną działalność świadczenia usług doradztwa dla podmiotów trzecich w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Od 2006 roku do obecnie jest wspólnikiem ARTDOR Gabrych Zachwieja Sp. J. (spółka nie prowadzi
obecnie działalności). Od 2013 roku jest wspólnikiem Morion Industry Support Sp. z o.o.(działalność niekonkurencyjna). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CUBE.ITG SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CUBE.ITG S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 51-162 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Długosza | | 60 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 71 79 72 666 | | +48 71 79 72 606 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@cubeitg.pl | | www.cubeitg.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8980015775 | | 006028821 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ