CYFROWY POLSAT S.A. - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsa...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-05-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CYFROWY POLSAT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 11 czerwca 2013 roku, na godz. 11.00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012; oraz b) sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu. 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012. 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2012. 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012. 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012. 16.
Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Brzmienie dotychczasowe: "Art. 7 Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. działalność radiowa i telewizyjna; 2. działalność telekomunikacyjna; 3. przetwarzanie danych; 4. działalność związana z bazami danych; 5. działalność związana z informatyką; 6. usługi w zakresie call center; 7. działalność artystyczna i literacka; 8. działalność rozrywkowa; 9. produkcja i dystrybucja filmów, nagrań audio i video, zakup oraz sprzedaż praw autorskich; 10. działalność w zakresie reklamy; 11. usługi w zakresie poligrafii; 12. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego; 13. działalność usługową w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych; 14. działalność w zakresie budownictwa; 15. zarządzanie nieruchomościami; 16. zagospodarowanie, kupno,
sprzedaż, wynajem i obsługę nieruchomości; 17. produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych; 18. produkcja urządzeń elektrycznych i elektronicznych; 19. wynajem maszyn i urządzeń; 20. przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów; 21. działalność handlowa (hurtowa i detaliczna), komisowa; 22. wykonywanie badań i analiz technicznych; 23. prowadzenie prac badawczo ? rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych; 24. działalność holdingów; 25. doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania; 26. świadczenie usług finansowych; 27. pośrednictwo finansowe; 28. usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych; 29. usługi kadrowo-płacowe; 30. usługi doradztwa gospodarczego i finansowego. Podjęcie działalności w zakresie dziedzin, które wymagają zezwolenia lub koncesji, nastąpi po uzyskaniu stosownych zezwoleń lub koncesji." Proponowane brzmienie: "Art. 7 Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. działalność radiowa i telewizyjna; 2. działalność telekomunikacyjna; 3.
przetwarzanie danych; 4. działalność związana z bazami danych; 5. działalność związana z informatyką; 6. usługi w zakresie call center; 7. działalność artystyczna i literacka; 8. działalność rozrywkowa; 9. produkcja i dystrybucja filmów, nagrań audio i video, zakup oraz sprzedaż praw autorskich; 10. działalność w zakresie reklamy; 11. usługi w zakresie poligrafii; 12. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego; 13. działalność usługową w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych; 14. działalność w zakresie budownictwa; 15. zarządzanie nieruchomościami; 16. zagospodarowanie, kupno, sprzedaż, wynajem i obsługę nieruchomości; 17. produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych; 18. produkcja urządzeń elektrycznych i elektronicznych; 19. wynajem i dzierżawa; 20. przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów; 21. działalność handlowa (hurtowa i detaliczna), komisowa; 22. wykonywanie badań i
analiz technicznych; 23. prowadzenie prac badawczo ? rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych; 24. działalność holdingów; 25. doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania; 26. świadczenie usług finansowych; 27. pośrednictwo finansowe; 28. usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych; 29. usługi kadrowo-płacowe; 30. usługi doradztwa gospodarczego i finansowego; 31. działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych; 32. działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi; 33. działalność portali internetowych; 34. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; 35. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. Podjęcie działalności w zakresie dziedzin, które wymagają zezwolenia lub koncesji, nastąpi po uzyskaniu stosownych zezwoleń lub koncesji." 18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 11 czerwca
2013 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych. 2. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 11 czerwca 2013 roku. Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.cyfrowypolsat.pl/, podstronie Relacje Inwestorskie, zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Materiały. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 2013.06.11. ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 11 czerwca 2013 r. | | | | | | | | | |
| | 2013.06.11.projekty uchwal ZWZ.pdf | Projekty uchwał ZWZ zwołanego na dzień 11 czerwca 2013 r. | | | | | | | | | |
| | Ogloszenie o zwolaniu ZWZ-11062013_en.pdf | Annoncement concerning the convention of AGM for June 11, 2013 | | | | | | | | | |
| | Draft resolutions_AGM11062013en.pdf | Draft resolutions for AGM convened for June 11, 2013 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (“Company”) announces that the Annual General Meeting of Cyfrowy Polsat S.A. was convened for June 11, 2013 at 11.00 am at the Company’s headquarters in Warsaw, at Łubinowa 4a Street. Agenda of the Annual General Meeting: 1. Opening of the Annual General Meeting. 2. Election of the Chairman of the Annual General Meeting. 3. Validation of correctness of convening the Annual General Meeting and its ability to adopt binding resolutions. 4. Appointment of the Ballot Committee. 5. Adoption of the agenda. 6. Management Board’s presentation of the Management Board’s Report on the Company’s activities in the financial year 2012, the Company’s financial statements for the financial year 2012, Management Board’s Report on activities of Cyfrowy Polsat Capital Group in the financial year 2012, consolidated financial statements of Cyfrowy Polsat Capital Group for the financial year 2012. 7. The Supervisory Board’s presentation of its statement concerning the evaluation of:
a) the Management Board’s Report on the Company’s activities in the financial year 2012; b) the Company’s financial statements for the financial year 2012; and c) the Management Board’s motion regarding the distribution of profit generated in the financial year 2012. 8. The Supervisory Board’s presentation of the evaluation of the Company’s standing and the Management Board’s activities. 9. Consideration and adoption of a resolution approving the Management Board’s Report on the Company’s activities in the financial year 2012. 10. Consideration and adoption of a resolution approving the Company’s annual financial statements for the financial year 2012. 11. Consideration and adoption of a resolution approving the Management Board’s Report on activities of the capital group of the Company in the financial year 2012. 12. Consideration and adoption of a resolution approving the consolidated annual financial statements of the capital group of the Company for the financial year 2012. 13. Consideration and adoption
of a resolution approving the Supervisory Board’s Report for the financial year 2012. 14. Consideration and adoption of resolutions granting a vote of approval to the members of the Management Board for the performance of their duties in the year 2012. 15. Consideration and adoption of resolutions granting a vote of approval to the members of the Supervisory Board for the performance of their duties in the year 2012. 16. Adoption of a resolution on distribution of profit for the financial year 2012. 17. Adoption of a resolution regarding amendments to the Articles of Association of the Company and granting an authorization to the Supervisory Board to adopt a consolidated text of the Articles of Association of the Company. Wording to date: “Art. 7 The object of the Company is: 1. radio and television business; 2. telecom business; 3. data processing; 4. database business; 5. IT business; 6. call center services; 7. arts and literary business; 8. entertainment business; 9. film, audio and video recordings,
production and distribution, purchase and sale of copyrights; 10. advertising business; 11. printing business; 12. electrical equipment installation, repair and maintenance services; 13. radio and television transmitter installation, repair and maintenance services; 14. construction business; 15. real estate management; 16. real estate development, purchase, sale, rental and management; 17. telecom, television and radio equipment and machinery production; 18. electrical and electronic equipment production; 19. rental of other machines and equipment; 20. loading, storing and warehousing of goods; 21. trade business (wholesale and retail), commission sale; 22. performance of research and technical analysis; 23. research and development activities within technical sciences; 24. holding business; 25. business and management advisory services; 26. financial services; 27. financial mediation; 28. bookkeeping service; 29. payroll and personnel services; 30. economic and financial consulting services. An activity
for which a concession or permit is required shall be undertaken by the Company after such concession or permit has been obtained.” Proposed wording: “Art. 7 The object of the Company is: 1. radio and television business; 2. telecom business; 3. data processing; 4. database business; 5. IT business; 6. call center services; 7. arts and literary business; 8. entertainment business; 9. film, audio and video recordings, production and distribution, purchase and sale of copyrights; 10. advertising business; 11. printing business; 12. electrical equipment installation, repair and maintenance services; 13. radio and television transmitter installation, repair and maintenance services; 14. construction business; 15. real estate management; 16. real estate development, purchase, sale, rental and management; 17. telecom, television and radio equipment and machinery production; 18. electrical and electronic equipment production; 19. rental and lease; 20. loading, storing and warehousing of goods; 21. trade business
(wholesale and retail), commission sale; 22. performance of research and technical analysis; 23. research and development activities within technical sciences; 24. holding business; 25. business and management advisory services; 26. financial services; 27. financial mediation; 28. bookkeeping service; 29. payroll and personnel services; 30. economic and financial consulting services; 31. activity of insurance agents and brokers; 32. activity related to games of chance and betting; 33. Web portal business; 34. IT advisory services; 35. retail mail-order sale or retail Web sale. An activity for which a concession or permit is required shall be undertaken by the Company after such concession or permit has been obtained.” 18. Closing the Annual General Meeting. The Management Board of the Company attaches to this current report: 1. An announcement concerning the convention of the Annual General Meeting for June 11, 2013 prepared pursuant to Article 402(2) of the Code of Commercial Companies. 2. Drafts of the
resolutions to be adopted at the Annual General Meeting convened for June 11, 2013. All information concerning the Annual General Meeting is available on the website of the Company at http://www.cyfrowypolsat.pl/ in the section Investor Relations in the tab General Shareholders Meeting - Materials. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CYFROWY POLSAT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-878 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Łubinowa | | 4a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (22) 356 66 00 | | +48 (22) 356 60 03 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@cyfrowypolsat.pl | | www.cyfrowypolsat.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 796-18-10-732 | | 670925160 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ