EFEKT - projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (18/2014)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-21 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | EFEKT | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie przekazuje treść projektów uchwał, przygotowanych na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zwołane na dzień 18 listopada 2014 roku: UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej ?efekt? S.A. w Krakowie z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej ?efekt? S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana __________. UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej ?efekt? S.A. w Krakowie z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej ?efekt? S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie §23 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera do Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej
następujące osoby: 1) _________________ 2) _________________ 3) _________________ UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej ?efekt? S.A. w Krakowie z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej ?efekt? S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełniającego wyboru członka Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej ?efekt? S.A. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej ?efekt? S.A. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady
Nadzorczej Korporacji Gospodarczej ?efekt? S.A. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej ?efekt? S.A. w Krakowie z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej ?efekt? S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji członka Rady złożoną przez Jana Leśniaka wybiera w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji Panią/Pana ______________. UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej ?efekt? S.A. w Krakowie z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej ?efekt? S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie §6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, w związku z rezygnacją z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej złożoną
przez Romana Niestroja, wybiera na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej ?efekt? S.A. Panią/Pana ____________. UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej ?efekt? S.A. w Krakowie z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej ?efekt? S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: §1. 1. Z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej ?efekt? S.A. członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne, ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości: 1) _ % przeciętnego wynagrodzenia członkowi Rady pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej; 2) ___ % przeciętnego wynagrodzenia pozostałym członkom Rady. 2. Przez przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, rozumie się przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez
wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa GUS za miesiąc poprzedzający naliczenie wynagrodzenia. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacane jest miesięcznie z dołu. 1. Postanowienia niniejszej uchwały wchodzą w życie z dniem uchwalenia i znajdują zastosowanie poczynając od wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej za miesiąc grudzień 2014 roku. 2. W związku z podjęciem niniejszej uchwały z dniem 30 listopada 2014 roku przestaje obowiązywać uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej ?efekt? S.A. z dnia 14 czerwca 2002 roku w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej. uzasadnienie: Potrzeba podjęcia niniejszej uchwały wynika z faktu, że poprzednia uchwała w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej była podjęta w 2002 roku. Zasadne jest podjęcie uchwały aktualizującej poziom tych wynagrodzeń. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EFEKT | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 31-323 | | Kraków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Opolska | | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 012 420 33 30 | | 012 420 33 44 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | korporacja@efektsa.pl | | www.efektsa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6760077402 | | 001413856 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ