ELEMENTAL HOLDING S.A. - Wybór Zarządu na kolejną kadencję (13/2014)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ELEMENTAL HOLDING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór Zarządu na kolejną kadencję | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Elemental Holding S.A. z siedziba w Grodzisku Mazowieckim (dalej: Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie §14 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki oraz art. 368 §4 i 369 §1 kodeksu spółek handlowych na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2014 r. podjęła Uchwałę nr 2/01/2014 w sprawie powołania członków Zarządu Spółki na kolejną trzyletnią kadencję. Zarząd powołany został w dotychczasowym składzie, tj.: Paweł Jarski - Prezes Zarządu, Jarosław Michalik - Wiceprezes Zarządu. Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Poniżej Spółka przedstawi sylwetki członków Zarządu: 1. Paweł Jarski ? Prezes Zarządu: Paweł Jarski został powołany do Zarządu obecnej kadencji na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Synergis Metalrecycling sp. z o.o. z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie przekształcenia spółki w spółkę akcyjną. Paweł Jarski jest zatrudniony przez Emitenta na stanowisku Prezesa Zarządu na podstawie umowy zawartej w dniu 1 kwietnia 2011 r., na czas
nieokreślony, opisanej w Rozdziale XIV punkt 4 Prospektu. Paweł Jarski pracę wykonuje w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Traugutta 42, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. Paweł Jarski posiada wykształcenie wyższe ? magister zarządzania, specjalizacja Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Jest absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył kierunek Zarządzanie i Marketing w zakresie: Informatyka w Zarządzaniu oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. W 2011 r., w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, ukończył roczne, podyplomowe Studium Metody Wyceny Spółki Kapitałowej. Laureat stypendiów: Helsinki School of Economics (Finlandia) i Jonkoping International Business School (Szwecja) na kierunkach związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem. W latach 2001-2003 Paweł Jarski prowadził własną działalność gospodarczą polegającą na obsłudze informatycznej przedsiębiorstw, pracując jednocześnie jako project manager w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym. W latach 2004-2010, jako współwłaściciel i Prezes Zarządu,
kierował spółką SYNERGIS sp. z o.o., która w 3 roku działalności na rynku krajowym, osiągnęła wiodącą pozycję na rynku zbierania i przetwórstwa zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz znaczącą pozycję na rynku obrotu i recyklingu metali nieżelaznych, a następnie została sprzedana inwestorowi zagranicznemu. W latach 2007-2009 jako Prezes Zarządu, kierował spółką SYNERGIS Electrorecycling S.A. oraz, w 2009 r., spółką Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., do chwili sprzedaży tych spółek inwestorowi branżowemu ? grupie Remondis. W latach 2009-2011 był zatrudniony jako dyrektor zarządzający w spółce Tesla Recycling S.A., której głównym przedmiotem działalności jest recykling układów drukowanych i obrót metalami nietypowymi. Od stycznia 2011 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta. Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pawła Jarskiego przedstawiono w tabeli poniżej: 10.2013 r. ? do chwili obecnej Revevton sp. z o.o. ? Prezes Zarządu 07.2013 r. ? do chwili
obecnej Terra Recycling S.A. ? Przewodniczący Rady Nadzorczej 02.2012 r. ? do chwili obecnej Glaholm Investment Ltd. ? Dyrektor 02.2012 r. ? do chwili obecnej Moerth Holdings Ltd. ? Dyrektor 10.2011 r. ? do chwili obecnej SYNTOM S.A. ? Przewodniczący Rady Nadzorczej 01.2011 r. ? do chwili obecnej Elemental Holding S.A. ? Prezes Zarządu 07.2011 r. ? 12.2012 r. Tesla Recycling S.A. ? Członek Rady Nadzorczej 11.2009 r. ? 03.2010 r. Grawiton S.A. ? Członek Zarządu 10.2009 r. ? 03.2011 r. Tesla Recycling S.A. ? Dyrektor Zarządzający 09.2009 r. ? 03.2010 r. Synergis Investment S.A. ? Prezes Zarządu 01.2009 r. ? 12.2009 r. Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. ? Prezes Zarządu 09.2008 r. ? 12.2012 r. Synergis Metalrecycling sp. z o.o. ? Prezes Zarządu 08.2007 r. ? 12.2009 r. SYNERGIS Electrorecycling S.A. ? Dyrektor Zarządzający / Prezes Zarządu 02.2008 r. ? 05.2011 r. Kompania Wiatrowa sp. z o.o. ? Prezes Zarządu 01.2004 r. ? 08.2010 r. Synergis sp. z o.o. ? Dyrektor
Zarządzający / Prezes Zarządu 05.2002 r. ? 06.2003 r. TANAKE Corporation S.A. ? Project Manager 01.2001 r. ? 0.12003 r. SYNERGIS Business Technology ? Jednoosobowa działalność gospodarcza Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Paweł Jarski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz spółek z Grupy ELEMENTAL, jak również nie prowadzi poza Emitentem podstawowej działalności, mającej dla Emitenta istotne znaczenie. 2. Jarosław Łukasz Michalik: Jarosław Łukasz Michalik został powołany do Zarządu obecnej kadencji na podstawie uchwały nr 1/10/2011 Rady Nadzorczej z dnia 3 października 2011 r. Jarosław Michalik nie jest zatrudniony u Emitenta w charakterze pracownika. Pracę wykonuje na podstawie umowy zlecenia, zawartej w dniu 26 lipca 2012 r., opisanej w Rozdziale XIV punkt 4 Prospektu. Jarosław Michalik pracę wykonuje w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Traugutta 42, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. Jarosław Michalik posiada wykształcenie wyższe. Ukończył również studia doktoranckie. Jest absolwentem
Wydziału Finansów Akademii Ekonomicznej w Krakowie ? kierunek Finanse Przedsiębiorstw. W latach 2002-2004 pracował w banku Softbank S.A. na stanowisku Analityka Finansowego, a następnie Kontrolera Finansowego. W latach 2004-2006 pracował w spółce Fiducia Investment S.A. na stanowisku Kierownika Projektów. W latach 2006-2007 pełnił funkcję Kierownika Działu Kontrolingu Korporacyjnego w spółce SPIN S.A., odpowiadając za nadzór właścicielski oraz inwestycje kapitałowe. W latach 2007-2008 pracował w spółce GGH S.A. na stanowisku Dyrektora Finansowego. W 2008 roku zajmował stanowisko Kierownika Działu Finansowego w spółce LitPol Link sp. z o.o., odpowiedzialnej za projekt oraz budowę połączenia energetycznego między Polska a Litwą. W latach 2009-2011 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A., pełniąc jednocześnie ? od 2010 roku ? funkcję Wiceprezesa Zarządu w spółce Techgen sp. z .o.o. Od października 2011 r. pełni funkcję Członka Zarządu Emitenta. Szczegółowy
przebieg kariery zawodowej Jarosława Łukasza Michalika przedstawiono poniżej: 07.2013 r. ? do chwili obecnej Terra Recycling S.A. ? Członek Rady Nadzorczej 01.2012 r. ? do chwili obecnej PointPack S.A. ? Członek Rady Nadzorczej 11.2011 r. ? do chwili obecnej Tesla Recycling S.K.A. ? Pełnomocnik Zarządu ds. Finansowych 10.2011 r. ? do chwili obecnej SYNTOM S.A. ? Członek Rady Nadzorczej 10.2011 r. ? do chwili obecnej Elemental Holding S.A. ?Wiceprezes Zarządu 11.2010 r. ? do chwili obecnej Appsinth sp. z o.o. ? Członek rady Nadzorczej 10.2010 r. ? do chwili obecnej Mediatel S.A. ? Członek Rady Nadzorczej 04.2012 r. ? 07.2012 r. Magic Brands S.A. ? Członek Rady Nadzorczej 12.2011 r. ? 07.2012 r. Magic Drinks sp. z o.o. ? Członek Rady Nadzorczej 12.2011 r. ? 07.2012 r. Magic Distribution sp. z o.o. ? Członek Rady Nadzorczej 11.2011 r. ? 12.2012 r. Tesla Recycling S.A. ? Prokurent 11.2010 r. ? 12.2011 r. TelePin S.A. ? Członek Rady Nadzorczej 03.2010 r. ? 07.2011 r. TECHGEN sp. z o.o. ? Wiceprezes Zarządu
02.2009 r. ? 09.2011 r. Narodowy Fundusz Inwestycyjny MAGNA POLONIA S.A. ? Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu 08.2008 r. ? 11.2008 r. Litpol Link sp. z o.o. ? Kierownik Działu Finansowego 09.2007 r. ? 08.2008 r. GGH S.A. ? Dyrektor Finansowy 04.2006 r. ? 05.2007 r. SPIN S.A. ? Kierownik Działu Kontrolingu Korporacyjnego 11.2004 r. ? 03.2006 r. Fiducia Investment S.A. ? Kierownik Projektów 12.2002 r. ? 10.2004 r. Softbank S.A. ? Analityk Finansowy, Kontroler Finansowy 06.2000 r. ? 09.2000 r. oraz 07.2001 r. ? 08.2001 r. Artur Andersen ? Staż Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Jarosław Michalik nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz spółek z Grupy ELEMENTAL, jak również nie prowadzi poza Emitentem podstawowej działalności, mającej dla Emitenta istotne znaczenie. Podstawa prawna: 1) § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z 2009, poz. 259 z późniejszymi zmianami). 2) Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ELEMENTAL HOLDING S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 05-825 | | Grodzisk Mazowiecki | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Traugutta | | 42 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 390 91 35 | | +48 22 390 91 36 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 529 175 64 19 | | 141534442 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ