ENAP - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. (10/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-03-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENAP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach, zgodnie z § 38 ust 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów "w sprawie informacji bieżących..." z dnia 19 lutego 2009 r., podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 10 marca 2011 r.Na Przewodniczącego NWZA został wybrany Pan Adam Beza poprzez aklamacjęUCHWAŁA NR 2/2011 Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaSpółki pod firmą ENERGOAPARATURA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicachz dnia 10 marca 2011 rokuw sprawie: uchylenia tajności głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.§ 1Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach uchyla tajność głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 595.181 akcji, co stanowi 2,95% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba
głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.UCHWAŁA NR 3/2011 Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaSpółki pod firmą ENERGOAPARATURA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicachz dnia 10 marca 2011 rokuw sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej.§ 1Zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:1.Katarzyny Magiera;2.Małgorzata Trojanowska.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 595.181 akcji, co stanowi 2,95% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.UCHWAŁA NR 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaSpółki pod firmą ENERGOAPARATURA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicachz dnia 10 marca 2011 rokuw sprawie: zatwierdzenia porządku obrad.§1Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki wskazany w ogłoszeniu opublikowanym zgodnie z art. 4021Kodeksu Spółek Handlowych w dniu 11 lutego 2011 roku, na stronie internetowej Spółki: www.enap.com.pl;§2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 595.181 akcji, co stanowi 2,95% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.UCHWAŁA NR 5/2011 Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaSpółki pod firmą ENERGOAPARATURA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicachz dnia 10 marca 2011 rokuw sprawie: zmiany Statutu Spółki ENERGOAPARATURA S.A.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 lit. d, uchwala co następuje:§ 1Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:do § 5 dodaje się punkty o treści:44.sprzedaż
hurtowa metali i rud metali?PKD 46.72.Z;45.sprzedaż hurtowa odpadów i złomu?PKD 46.77.Z;46.wytwarzanie energii elektrycznej?PKD 35.11.Z;47.przesyłanie energii elektrycznej?PKD 35.12.Z;48.wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych?PKD 35.30.Z;§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.W głosowaniu jawnym imiennym ważne głosy oddano z 595.181 akcji, co stanowi 2,95% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.UCHWAŁA NR 6/2011 Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaSpółki pod firmą ENERGOAPARATURA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicachz dnia 10 marca 2011 rokuw sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Energoaparatura S.A.Na podstawie 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach upoważnia Radę Nadzorczą spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Energoaparatura SA z uwzględnieniem dokonanych zmian.W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 595.181 akcji, co stanowi 2,95% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.UCHWAŁA NR 7/2011 Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaSpółki pod firmą ENERGOAPARATURA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicachz dnia 10 marca 2011 rokuw sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.§ 1Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 powołuje Pana Piotra Halczak na Członka Rady Nadzorczej.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 595.181 akcji, co stanowi 2,95% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy przeciw uchwale, przy braku głosów za i wstrzymujących się a zatem Pan Piotr Halczak nie został powołany w skład Rady Nadzorczej.UCHWAŁA
NR 8/2011 Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaSpółki pod firmą ENERGOAPARATURA Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicachz dnia 10 marca 2011 rokuw sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.§ 1Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 powołuje Pana Zdzisława Koralewskiego na Członka Rady Nadzorczej.§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 595.181 akcji, co stanowi 2,95% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się a zatem Pan Zdzisław Koralewski został powołany w skład Rady Nadzorczej. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ENERGOAPARATURA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ENAP | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-273 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Generała K. Pułaskiego | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 2555065 | | 032 2565775 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | mm@enap.com.pl | | www.enap.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6340128707 | | 271169230 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ