ENEA - Uzgodnienie warunków nabycia udziałów w spółce PGE EJ1 Sp. z o.o. (30/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENEA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzgodnienie warunków nabycia udziałów w spółce PGE EJ1 Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki ENEA S.A. informuje, iż w dniu 23 września 2013 r. ENEA S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE"), KGHM Polska Miedź S.A. oraz TAURON Polska Energia S.A., w wyniku prac związanych z wypracowaniem projektu umowy nabycia udziałów w spółce celowej do budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej (porozumienie z dnia 25 czerwca 2013 r.), parafowały Umowę wspólników ("Umowa Wspólników"). W ten sposób strony zgodnie oświadczyły, że parafowany dokument stanowi projekt przyszłej Umowy Wspólników, która zostanie podpisana po uzyskaniu niezbędnych zgód korporacyjnych każdej ze stron. Umowa Wspólników zobowiąże jej strony do zawarcia Umowy nabycia udziałów w PGE EJ1 Sp. z o.o., spółce celowej do budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej ("Umowa Nabycia Udziałów"). Zgodnie z zapisami Umowy Wspólników, PGE sprzeda na rzecz pozostałych stron Umowy Wspólników pakiet 438.000 udziałów stanowiących łącznie 30% w kapitale zakładowym PGE EJ1 Sp. z o.o. w następstwie czego PGE będzie posiadała 70% w kapitale
zakładowym PGE EJ1 Sp. z o.o. Udziały zostaną nabyte w następujący sposób: - ENEA S.A. nabędzie 146.000 udziałów stanowiących 10% w kapitale zakładowym PGE EJ1 Sp. z o.o. - KGHM Polska Miedź S.A. nabędzie 146.000 udziałów stanowiących 10% w kapitale zakładowym PGE EJ1 Sp. z o.o., - TAURON Polska Energia S.A. nabędzie 146.000 udziałów stanowiących 10% w kapitale zakładowym PGE EJ1 Sp. z o.o., Umowa Wspólników zawiera także zasady uczestnictwa wszystkich stron w zakresie projektu przygotowania i budowy elektrowni jądrowej w Polsce. PGE i każdy z partnerów biznesowych będzie zobowiązany do zawarcia Umowy Nabycia Udziałów po spełnieniu się dwóch warunków zawieszających: - uzyskania decyzji w sprawie bezwarunkowej zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji; - przyjęcia w tym roku przez Radę Ministrów w drodze uchwały Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No.: 30/2013 Date of preparation: 23.09.2013 Short name of issuer: ENEA S.A. Title: Determination of the terms of purchasing shares in PGE EJ1 Sp. z o.o. Legal basis: Article 56 item 5 of the Act on Offerings - information update Content of report: The Board of ENEA S.A. informs that on 23 September 2013 ENEA S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE"), KGHM Polska Miedź S.A. and TAURON Polska Energia S.A., as a result of works connected with the development of the draft agreement of purchasing shares in the special purpose vehicle for the construction and operation of an atomic power plant (agreement of 25 June 2013), initialled the Shareholder agreement ("Shareholder Agreement"). Thus, the parties consistently declared that the initialled document constitutes a draft of a future Shareholder Agreement which will be concluded after obtaining required corporate consents of each party. The Shareholder Agreement shall bind its parties to conclude the Purchase Agreement of shares in PGE
EJ1 Sp. z o.o., a special purpose vehicle for the construction and operation of an atomic power plant ("Share Purchase Agreement"). Pursuant to the terms of the Shareholder Agreement PGE will sell a block totalling to 438,000 shares constituting 30% in the share capital of PGE EJ1 Sp. z o.o. to the other parties of the Shareholder Agreement, as a result of which PGE will hold 70% in the share capital of PGE EJ1 Sp. z o.o. The shares will be purchased in the following way:- ENEA S.A. will purchase 146,000 shares constituting 10% in the share capital PGE EJ1 Sp. z o.o.- KGHM Polska Miedź S.A. will purchase 146,000 shares constituting 10% in the share capital PGE EJ1 Sp. z o.o.- TAURON Polska Energia S.A. will purchase 146,000 shares constituting 10% in the share capital PGE EJ1 Sp. z o.o. The Shareholder Agreement also contains the principles of participation of all the parties within the project of development and construction of an atomic power plant in Poland. PGE and each of the business partners will be
obliged to conclude the Share Purchase Agreement after satisfaction of two conditions precedent:- obtaining a decision on the unconditioned consent of the President of the Office of Competition and Consumer Protection for the execution of the concentration;- adoption in this year by the Council of Ministers as a resolution of the Polish Atomic Power Engineering Programme. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ENEA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ENEA | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-201 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Górecka | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48/061 884 5300 | | +48/061 884 5955 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | enea@enea.pl | | www.enea.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 777-00-20-640 | | 630139960 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ